Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) :会社定款(2022年6月)

Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935)

規約

2002年6月

ディレクトリ

第一章総則……4第二章経営趣旨と範囲……5第三章株式……5

第一節株式発行……5

第二節株式の増減と買い戻し……6

第三節株式譲渡……8第四章株主と株主総会……8

第一節株主……8

第二節株主総会の一般規定……10

第三節株主総会の招集……12

第4節株主総会の提案と通知……14

第5節株主総会の開催……15

第6節株主総会の採決と決議……17第五章取締役会……22

第一節取締役……22

第二節独立取締役……24

第三節取締役会……27

第4節取締役会専門委員会……30第六章マネージャーその他の高級管理職……31

第一節マネージャー……31

第二節取締役会秘書……33第七章監事会……34

第一節監事……34

第二節監事会……35第八章党の組織……36第九章財務会計製度、利益分配と監査……37

第一節財務会計製度……37

第二節内部監査……40

第三節会計士事務所の招聘……41第十章通知と公告……41第十一章合併、分立、増資、減資、解散と清算……42

第一節合併、分立、増資と減資……42

第二節解散と清算……42第12章定款の改正……44第十三章特別条項……44第十四章附則……45

第一章総則

第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「中国共産党規約」(以下「党規約」と略称する)、「上場会社規約ガイドライン」(2016年改正)とその他の関連規定に基づいて、本規約を製定する。

第二条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社(以下「会社」と略称する)である。

会社は成都 Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 有限会社全体から変更して設立され、成都 Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 有限会社の既存の権利義務はすべて株式会社が引き継いだ。会社は成都市工商行政管理局に登録し、営業許可証を取得し、社会信用コードを統一する:9151010075598305 X 1。

第三条会社は2018年8月10日に中国証券監督管理委員会の承認を得て、初めて社会に人民元の普通株2667万株を発行し、いずれも会社が国内の投資家に発行した人民元で購入した内資株であり、2018年9月3日に深セン証券取引所で上場した。

第四条会社登録名: Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935)

英文名称:CHENGDU SPACEEON ELECTRONICS CO.,LTD.

第五条会社住所:成都市金牛区盛業路66号

第六条会社の登録資本金は人民元2080065万元である。

第七条会社は永久存続の株式会社である。

第8条理事長は会社の法定代表者である。

第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。

第10条会社は「党規約」の規定に基づき、党の組織を設立し、党の活動を展開し、党組織の活動展開に必要な条件を提供する。

第11条当社の定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができる。

第12条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、取締役会秘書、財務責任者を指す。

第二章経営趣旨と範囲

第十三条会社の経営趣旨:会社は「国家時週波システムの建設と衛星応用産業の発展にサービスし、軍民融合、自主製御可能」の趣旨を堅持し、「技術がリードし、産業が国に報いる」という発展理念を堅持し、技術革新を堅持し、産業化の発展を揺るぎなく推進する。

第14条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲:電子製品の設計、開発、生産、販売とサービス;医療機器(許可承認の経営範囲及び有効期限内に経営)の開発、生産、販売及び関連技術コンサルティング、技術譲渡、技術サービス、データ処理、健康管理、健康コンサルティング;コンピュータソフトウェア技術開発;貨物の輸出入。(法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる)。

第三章株式

第一節株式発行

第15条会社の株式は株式の形式をとる。

第16条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。

同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。

第17条会社が発行した株は、人民元で額面を表示する。

第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に集中的に保管されている。

会社の株式が上場を中止された場合(自発的に退市した場合を除く)、関連する法律法規と規範性文書の規定に基づいて、会社はその株式を全国中小企業の株式譲渡システムに申請して譲渡する。

中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所はこれに対して新しい規定を出さない前に、会社と会社の株主はいつでも前項の規定に対していかなる修正をしてはならない。

第19条発起人全員は成都 Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 有限会社が2009年9月30日までに監査した純資産を根拠に、各発起人の有限会社における株式の割合に応じて会社における発起人株式に換算する。会社の発起人とその買収株式数と持株比率はそれぞれ:

番号発行者名(氏名)が保有する株式数(株)が株式総額に占める割合(%)

1中国電子科学技術グループ会社第104041509557.74

研究所

2四川華炜実業グループ有限会社41293405.90

番号発行者名(氏名)が保有する株式数(株)が株式総額に占める割合(%)

3成都亜商新興創業投資有限34339624.91

会社

4成都衆盈投資管理有限会社27669813.95

5張誌剛13207551.89

6鄭興世12725471.82

7李河川11886791.70

8陳斌10566041.51

9陳静10566041.51

10劉類骥10566041.51

11晏芸峰10566041.51

12楊林10566041.51

13尹湘艶10566041.51

14黄浩7924531.13

15李斌7924531.13

16曽慶明7924531.13

17鄒湧泉7924531.13

18宋斌5283020.75

19謝大聡5283020.75

20感度3962260.57

21李華強3962260.57

22趙海清3962260.57

23丁慶華2661132038

24江山2661132038

25蒋興平2661132038

26李錦濤2661132038

27李敏2661132038

28王海2661132038

29赤2661132038

30徐白居2661132038

31許建軍2661132038

32顔美均一2661132038

33李富麗2641510.38

34葉静2641510.38

35曹遠洪1981130.28

36楊健1981130.28

37李士慶1320750.19

合計-

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