Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 独立取締役
第4回取締役会第23回会議に関する独立意見
「会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理第1号-マザーボード上場会社規範ガイドライン」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に基づき、 Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、会社取締役会が提供した関連資料を調べ、関連状況を理解した後、独立判断の立場に基づいて、第4回取締役会第23回会議に関する事項について独立した意見を発表するには、次の通りです。
一、独立取締役が会社の「2021年A株制限株激励計画（草案改訂稿）」及びその要旨に関する独立意見
会社の「2021年A株製限株激励計画（草案改訂稿）」とその要旨について、私たちは以下のように考えています。
1、会社に「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が発見されず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
2、本激励計画によって確定された激励対象は「会社法」、「証券法」、「会社定款」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えている。激励対象に「管理方法」第8条が激励対象にならない場合：
（1）最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
（2）最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された；
（3）最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした。
（4）「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合。
（5）法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合。
（6）中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
3、本激励計画に組み込まれたすべての激励対象は会社と雇用または労務関係を持っている。激励対象には、独立した取締役、監事は含まれず、上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または実際の支配者とその配偶者、親、子供が含まれていない。激励対象は「上場会社株式激励管理弁法」に規定された激励対象条件に符合し、本激励計画に規定された激励対象条件に符合し、それは本激励計画の激励対象主体資格として合法的で有効である。
4、会社の「2021年A株制限株激励計画（草案改訂稿）」及びその要約の製定、審査プロセスと内容はすべて「会社法」、「証券法」、「上場会社株権激励管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合する。各激励対象の製限株の授与手配、製限解除手配（授与額、授与日、授与条件、授与価格、製限期間、製限期間の解除、製限条件の解除などの事項を含む）に対して関連法律、法規と規範性文書の規定に違反しておらず、会社及び株主全体の利益を侵害していない。
5、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配がありません。
6、関連取締役はすでに「会社法」、「証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて関連議案の採決を回避した。
7、会社が本激励計画を実施することは会社の激励メカニズムを確立し、健全化し、報酬と審査システムを最適化し、激励と製約を結合した分配メカニズムを完備させ、経営者と株主に利益共同体を形成させ、会社の凝集力を強化し、管理効率とレベルを高め、会社の持続可能な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
以上のことから、すべての独立取締役は「2021年A株製限株激励計画（草案改訂稿）」とその要旨に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
（このページには本文がありません。「第4回取締役会第23回会議に関する独立意見」の署名ページ）独立取締役の署名：
樊勇楽軍李正国
2022年月日
