証券コード： Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) 証券略称： Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) 公告番号：2022044 Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) について
第4回取締役会第12回会議決議の公告
当社の取締役会および全取締役会のメンバーは、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第12回会議は2022年6月2日午前10時に会社会議室で現場結合通信方式で開催された。今回の会議の通知は2022年5月27日に電子メールと電話で出され、会議には取締役11人、実際に会議に参加する取締役11人が必要で、会議は理事長の趙瑞海氏が主宰した。会議に出席した取締役は今回の会議の議案を真剣に審議し、以下の決議を審議した。
一、「完全子会社の株式融資協定締結に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意11票、反対0票、棄権0票
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「完全子会社の株式融資契約に関する公告」（公告番号：2022045）。
二、「などの製度の改訂に関する議案」を審議、採択した会社は、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上海証券取引所株式上場規則」及び「上海証券取引所における市会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書の最新規定に基づいて、会社の管理システムをさらに完備させ、会社の実情に合わせて「取締役会戦略委員会仕事細則」「取締役会報酬と審査委員会仕事細則」「取締役会指名委員会仕事細則」「取締役会審計委員会仕事細則」「社長仕事細則」「重大情報内部報告製度」「インサイダー情報関係者登録管理製度」「内部監査製度」「取締役会秘書仕事細則」「取締役、監事、役員持株変動管理製度」「独立取締役定期報告作業規程」及び「投資家関係管理弁法」は改訂された。改正された製度の全文は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）にアップロードされた。
採決結菓：同意11票、反対0票、棄権0票
ここに公告します。
二〇二年六月二日
