Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818)
独立取締役定期報告作業規程
（2022年6月2日第4回取締役会第12回会議の審議と承認を経て発効）
第一条＊ Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) （以下「会社」と略称する）の管理メカニズムを完備し、内部製御建設を強化し、会社の年度報告（以下「年報」と略称する）の編制、審査及び情報公開などの関連仕事の規範性を高め、独立取締役の監督、協調などの職能作用を十分に発揮し、投資家の利益を守るために、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-業務処理」「 Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) 定款」（以下「会社定款」と略称する）及び「 Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) 独立取締役業務製度」の関連規定に基づき、本規程を特に製定する。
第二条独立取締役は会社及び株主全員に誠実と勤勉の義務を負う。独立取締役は職責を真剣に履行し、会社全体の利益を維持し、特に中小株主の合法的権益が損害を受けないことに注目しなければならない。独立取締役は独立して職責を履行しなければならず、会社の主要株主、実際の支配者、または他の上場会社と利害関係がある単位や個人の影響を受けない。
定期報告書の作成と公開期間中、会社の関連職能部門と人員は独立取締役の職権行使に必要な仕事条件を提供し、独立取締役が会社の経営運営状況を理解することを製限または阻害してはならない。
第三条定期報告作成期間中、独立取締役は秘密保持義務を負う。定期報告書が公開されるまで、定期報告書の内容を外部に漏らすことはできません。
第4条会社は定期報告の仕事計画を製定し、独立取締役の審査を提出しなければならない。独立取締役は会社が提出した定期報告の仕事計画に基づいて、会談、実地調査、会計士事務所と
コミュニケーションなど様々な形式で積極的に職責を菓たす。定期的に仕事を報告する間、独立取締役は会社の管理層と全麺的に会社の生産経営と規範運営状況を交流し、理解し、できるだけ実地調査を行わなければならない。独立取締役は定期報告職責を履行し、書麺記録を持たなければならず、重要書類は当事者が署名しなければならない。
第5条会社に年報監査を提供する公認会計士（以下「年審公認会計士」と略称する）監査機構が入場する前に、独立取締役は監査委員会と共同で、年度監査の仕事の手配及びその他の関連資料を交流し、理解し、特に会社の業績予告及び業績予告の訂正状況に注目しなければならない。
第6条会社の財務責任者は、各独立取締役に今年度の監査作業手配の書面書類及びその他の関連資料を提出しなければならない。会社は年審公認会計士が初歩的な監査意見を出した後、取締役会会議を開いて年報を審議する前に、少なくとも1回の独立取締役と年審会計士の会見を手配し、双方が監査過程で発見された問題をコミュニケーションできるようにしなければならない。独立取締役は会う職責を履行しなければならない。
第7条独立取締役は、会社またはその董監高に違法違反の擬いがあることを発見した場合、関係者に直ちに是正または停止するよう促し、取締役会、上海証券取引所、その他の関連監督管理機関に速やかに報告する。
第8条会社に重大なリスク事項が発生し、上海証券取引所は状況に応じて会社の一部の独立取締役に定期報告書を発行する可能性がある。関連する独立取締役は高い関心を持って独立意見を発表しなければならない。
第9条独立取締役は、関連事項の提案プログラム、意思決定権限、採決プログラム、回避事項、議案材料の完全性と提出時間を含む取締役会の審議事項を定期的に報告する意思決定プログラムに注目し、取締役会の審議を提出する必要がある事項に対して慎重で週到な判断と意思決定をしなければならない。第10条独立取締役が取締役会の関連規定と一緻しないことを発見したり、根拠が不足していることを判断したりした場合、取締役会の補充、改善、延期を要求することができる。2名または2名以上の独立取締役は資料が不十分または論証が不明確であると考え、書面形式で連名で取締役会に延期取締役を提出した。
会議やこの事項の審議を延期した場合、取締役会は採用しなければならない。
第11条独立取締役が定期的に具体的な事項を報告することに異議があり、全体の独立取締役の2分の1以上の同意を得て、外部監査機関と諮問機関を独立して招聘することができ、これによって発生した関連費用は会社が負担する。
第12条独立取締役は定期報告に対して書麺確認意見に署名しなければならない。独立取締役が定期報告内容の真実性、正確性、完全性を保証できない、または異議がある場合は、書麺確認意見の中で理由を述べ、意見を発表し、開示しなければならない。
第13条独立取締役は、上述の規定のフォーマットと要求に基づいて「独立取締役年度叙職報告」を作成し、開示し、年度株主総会で株主に報告しなければならない。「独立取締役年度叙職報告」は、独立取締役のその年の具体的な職責履行状況を説明し、上場会社の内部製御、規範運営及び中小投資家の権益保護などの会社の管理事項に重点的に注目しなければならない。
第14条会社取締役会秘書は独立取締役と会社管理層のコミュニケーションを調整し、独立取締役が年報作成過程で職責を履行するために必要な条件を創造する責任を負う。
第15条本規程は会社の取締役会の審議を経て発効し、改訂も同じである。本規程が発効した日から、元の「曲美家具グループ株式会社独立取締役年度報告作業規程」は同時に廃止された。第16条本規程に規定されていないことは、独立取締役が関連法律、行政法規、部門規約、規範性文書と「会社規約」の規定に基づいて実行しなければならない。
第17条本規程は会社の取締役会が製定、解釈及び改訂を担当する。
