Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818)
取締役会戦略委員会の仕事細則
（2022年6月2日第4回取締役会第12回会議の審議と承認を経て発効）
第一章総則
第一条＊ Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) （以下「会社」と略す）戦略発展の需要に適応し、戦略決定の科学性を強化し、会社法人の管理構造をさらに完備させるために、「中華人民共和国会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書及び「＊ Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定と要求について、会社は特に取締役会戦略委員会（以下「戦略委員会」と略称する）を設立し、本作業細則を製定する。
第二条戦略委員会は取締役会の下に設置された専門工作機関であり、主に会社の長期発展戦略と重大な投資決定に対して研究し、提案する責任を負う。
第二章人員構成
第3条戦略委員会のメンバーは3人の取締役で構成されている。第4条戦略委員会委員は理事長、2分の1以上の独立取締役または全取締役の3分の1以上が指名し、取締役会が選出する。
第5条戦略委員会は招集者1名を設置し、委員会の司会を担当する。召集者は委員内で選挙し、取締役会の承認を得た。
第6条戦略委員会の任期は取締役会の任期と一緻し、委員の任期が満了し、再選することができる。期間中、委員が会社の取締役の職務を担当しなくなった場合、自動的に委員の資格を失い、取締役会が直ちに本仕事細則第3条から第5条の規定に基づいて委員の人数を補充する。
第七条戦略委員会の下に作業グループを日常事務機構とし、日常業務連絡と会議を担当する。
組織などの仕事。ワーキンググループのメンバーは、会社の取締役会事務室などの関係部室のスタッフが担当しています。
第三章職責権限
第8条戦略委員会の主な職責権限：
（一）会社の長期発展戦略計画に対して研究を行い、提案を提出する。
（二）「会社定款」の規定に対して取締役会の許可を得なければならない重大な投資、融資案を研究し、提案する。
（三）「会社定款」の規定によって取締役会の許可を得なければならない重大な資本運営、資産経営プロジェクトに対して研究を行い、提案を提出する。
（四）他の会社の発展に影響を与える重大な事項に対して研究を行い、提案を提出する。
（五）以上の事項に対する専門家審査会を組織する。
（六）以上の事項の実施に対して検査を行う；
（七）取締役会が許可した他のこと。
第9条戦略委員会は取締役会に対して責任を負い、委員会の提案は取締役会の審議決定に提出する。第四章意思決定プログラム
第10条戦略委員会作業グループは戦略委員会の決定の前期準備を行う責任を負い、主なプログラムは以下を含む：
（一）会社の関連部門または持株（株参加）企業報告の発展計画、重大な投資、資本運営プロジェクトの情報を収集し、実行可能性研究及び関連報告、方案、協議、契約、定款の準備と商談に参加し、関連部門または企業に意思決定に必要な支持性ファイルの準備を促す。
（二）関係部門或いは企業に協力して決定事項を会社管理層の研究、予審に報告し、総経理事務会会議紀要などの管理層決定文書を形成する；
（三）管理層の決定文書及び関係部門または企業が作成した議案に基づいて、戦略委員会に正式な提案を提出する。
第11条戦略委員会は作業グループの提案に基づいて会議を開き、討論を行い、必要に応じて専門家審査会を組織して特別審査を行い、審査意見または討論結菓を書面で取締役会に提出することができる。
第五章議事規則
第12条戦略委員会会議は毎年少なくとも1回開催され、2分の1以上の戦略委員会委員は臨時会議の開催を提案することができる。会議は開催3日前に委員全員に通知しなければならない。会議は招集者が主宰し、招集者が出席できない場合は他の委員1人に司会を依頼することができる。第13条戦略委員会会議は3分の2以上の委員が出席しなければ開催できない。委員一人一人に一票の議決権がある。会議が下した決議は全委員の過半数を経なければならない。第14条戦略委員会会議の採決方式は挙手または投票で採決する。臨時会議は通信採決で開催することができる。
第15条戦略委員会会議は必要に応じて、会社の他の取締役、監事、高級管理者を会議に招待することができる。
第16条必要に応じて、戦略委員会は仲介機関を招聘してその決定に専門的な意見を提供することができ、費用は会社が支払う。
第17条戦略委員会会議の開催プログラム、採決方式と会議で可決された議案は、関連法律、法規、会社定款及び本仕事細則の規定に従わなければならない。
第18条戦略委員会会議には会議記録がなければならず、会議に出席する委員は会議記録に署名しなければならない。会議の記録は会社の取締役会の秘書が保存し、保存期間は10年以上である。第19条戦略委員会会議で可決された議案及び採決結菓は、書麺形式で会社の取締役会に報告しなければならない。
第20条会議に出席する委員及び列席者はすべて会議所の議事項目に対して秘密保持義務を負い、勝手に関連情報を開示してはならない。
第六章附則
第21条本作業細則が規定していない場合は、関連法律、法規、規範性文書及び「公
司定款』の規定。
第22条本作業細則は会社の取締役会が承認した日から発効し、改訂時も同じである。第23条本仕事細則は会社の取締役会が説明する。
