Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818)
取締役会指名委員会の仕事細則
（2022年6月2日第4回取締役会第12回会議の審議と承認を経て発効）
第一章総則
第一条＊ Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) （以下「会社」と略称する）取締役及び高級管理者の発生を規範化し、取締役会の構成を最適化し、会社法人の管理構造を完備させ、「中華人民共和国会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書及び「＊ Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定と要求について、会社は特に取締役会指名委員会（以下「指名委員会」と略称する）を設立し、本作業細則を製定する。第二条指名委員会は取締役会の下に設置された専門工作機関であり、主に会社の取締役、高級管理職の選択基準とプログラムを研究し、製定し、会社の取締役、高級管理職の人選を審査し、提案する責任を負う。
第二章人員構成
第3条指名委員会のメンバーは3人の取締役で構成され、その中で独立取締役が多数を占めている。第4条指名委員会の委員は理事長、2分の1以上の独立取締役、または全取締役の3分の1以上に指名され、取締役会によって選出される。
第5条指名委員会は招集者1名を設置し、独立取締役委員が担当し、委員会の司会を担当する。召集者は委員内で選挙し、取締役会の承認を得た。
第6条指名委員会の任期は取締役会の任期と一緻し、委員の任期が満了し、再選することができる。期間中、委員が会社の取締役の職務を担当しなくなった場合、自動的に委員の資格を失い、取締役会が直ちに本仕事細則第3条から第5条の規定に基づいて委員の人数を補充する。
第七条指名委員会の下に作業グループを日常事務機構とし、日常業務連絡と会議を担当する。
組織などの仕事。作業グループのメンバーは会社の取締役会事務室、人的資源部門などの関係部室のスタッフが担当しています。
第三章職責権限
第8条指名委員会の主な職責権限：
（一）会社の発展戦略、経営活動状況、資産規模と株式構造によって取締役会の規模と構成に対して取締役会に提案を提出する；
（二）取締役、高級管理者の選択基準とプログラムを研究製定し、取締役会に報告して実施を許可する。
（三）合格した取締役と高級管理職の人選を広く探す；
（四）取締役候補者と高級管理職の人選を審査し、提案する。（五）取締役会に招聘しなければならない他の高級管理者に対して審査を行い、提案を提出する。
（六）取締役会が許可した他のこと。
第9条指名委員会は取締役会に責任を負い、委員会の提案は取締役会の審議決定に提出する。第四章意思決定プログラム
第10条指名委員会は関連する法律法規と会社定款の規定に基づいて、会社の実際の状況と結びつけて、会社の取締役、高級管理者の職務条件、選択プログラムと職務期限を研究し、決議を形成した後、取締役会の審議に提出し、採択し、実施に従う。
第11条取締役、高級管理者の選任手順：
（一）指名委員会は積極的に会社の関係部門と交流し、会社の新任取締役、高級管理者に対する需要状況を研究し、書面を形成しなければならない。
（二）指名委員会は当社、持株（株参加）企業内部及び人材市場などで広く取締役、高級管理職の人選を探すことができる。
（三）最初に選んだ人の職業、学歴、職名、詳しい職歴、すべてのアルバイト、仕事の業績及び仕事の能力などの基本情報を収集し、書面を形成する。（四）指名された人の指名に対する同意を求める。そうしないと、取締役候補や高級管理職候補としてはいけない。
（五）指名委員会会議を招集し、取締役、高級管理職の職務条件に基づいて、初選出者に資格審査を行う。
（六）新しい取締役を選出し、新しい高級管理職を招聘する1~2ヶ月前に、取締役会に取締役候補者と新しい高級管理職の人選の提案と関連資料を提出する。
（七）取締役会の決定とフィードバック意見に基づいて他の後続の仕事を行う。
第五章議事規則
第12条指名委員会会議は毎年少なくとも1回開催され、2分の1以上の指名委員会委員は臨時会議の開催を提案することができる。会議は開催3日前に委員全員に通知しなければならない。会議は招集者が主宰し、招集者が出席できない場合は他の独立取締役委員に司会を依頼することができる。
第13条指名委員会会議は3分の2以上の委員が出席しなければ開催できない。委員一人一人に一票の議決権がある。会議で出された決議は、委員全員の過半数で採択されなければならない。第14条指名委員会会議の採決方式は手を挙げたり投票したりするため、臨時会議は通信採決の方式で開催することができる。
第15条指名委員会会議は必要に応じて、会社の他の取締役、監事、高級管理者を会議に招待することができる。
第16条指名委員会が検討または審議した関連事項が委員本人またはその関連利益にかかわる場合は、回避製度を実行しなければならない。
第17条必要な場合、指名委員会は仲介機関を招聘してその決定に専門的な意見を提供することができ、費用は会社が支払う。
第18条指名委員会会議の開催プログラム、採決方式と会議で可決された議案は、関連法律、法規、「会社定款」及び本仕事細則の規定に従わなければならない。
第19条指名委員会会議には会議記録がなければならず、会議に出席した委員は会議記録に署名しなければならない。会議の記録は会社の取締役会の秘書が保存し、保存期間は10年以上である。第20条指名委員会会議で可決された議案及び採決結菓は、書面形式で会社の取締役会に報告しなければならない。
第21条会議に出席する委員及び列席者はすべて会議所の議事項目に対して秘密保持義務を負っており、勝手に関連情報を開示してはならない。
第六章附則
第22条本作業細則が規定していない場合は、関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定を適用する。
第23条本業務細則は会社の取締役会が承認した日から発効する。第24条本仕事細則は会社の取締役会が解釈と修正を担当する。
