Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818)
取締役会秘書の仕事細則
（2022年6月2日第4回取締役会第12回会議の審議と承認を経て発効）
第一章総則
第一条＊ Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) （以下「会社」と略称する）の規範的な運営を促進し、取締役会秘書の役割を十分に発揮し、取締役会秘書の仕事に対する管理と監督を強化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上海証券取引所株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）などの関連法律、法規と規範性文書及び「＊ Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定と要求は、本細則を製定する。
第二条会社は取締役会秘書1名を設置し、取締役会秘書は会社の高級管理者であり、会社と上海証券取引所の指定連絡者である。取締役会秘書は会社と取締役会に責任を負い、法律、法規と「会社定款」が会社の高級管理者に要求する義務を負い、相応の職権を享受し、相応の報酬を得る。
第三条取締役会秘書は会社に対して誠実と勤勉の義務を負っており、職権を利用して自分や他人のために利益を得てはならない。
第4条会社の取締役会は取締役会秘書を招聘すると同時に、証券事務代表を任命し、取締役会秘書の職責履行に協力する。
第5条会社の取締役会秘書と証券事務代表はすべて本細則の規定を遵守しなければならない。
第二章在任資格
第六条会社の取締役会秘書は職責を履行するために必要な財務、管理、法律などの専門知識を備え、良好な職業道徳と個人品質を持っていなければならない。以下のいずれかの状況を持つ人は取締役会秘書を務めてはならない。
（一）「上場規則」第4.3.3条に規定された会社の取締役、監事または高級管理者を担当してはならない場合。
（二）最近3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けたことがある。
（三）最近3年間、証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けたことがある。（四）会社の現在の監事；
（五）上海証券取引所は取締役会の秘書を担当するのに適していないと認定したその他の状況。
第七条証券事務代表は取締役会秘書に協力して職責を菓たす。取締役会秘書が職責を履行できない場合、または取締役会秘書の授権を履行できない場合、証券事務代表は代わりに職責を履行しなければならない。その間、取締役会秘書がその職責に対して負う責任を免除するのは当然ではない。
証券事務代表の職務条件は本細則第6条の規定を参照して実行する。
第三章主な職責
第8条取締役会秘書は会社と取締役会に対して責任を負い、以下の職責を履行する。
（一）会社の情報開示事務を担当し、会社の情報開示業務を協調し、会社の情報開示事務管理製度を組織し、製定し、会社と関連情報開示義務者に情報開示関連規定の遵守を促す。
（二）会社の投資家関係管理を担当し、会社と証券監督管理機構、投資家及び実際のコントロール者、仲介機構、メディアなどの間の情報コミュニケーションを調整する。
（三）取締役会会議と株主総会会議を準備し、株主総会会議、取締役会会議、監事会会議及び高級管理者関連会議に参加し、取締役会会議の議事録の仕事を担当し、署名する。
（四）会社の情報開示の秘密保持を担当し、重大な情報漏洩を公開していない場合、直ちに上海証券取引所に報告し、開示する。
（五）メディアの報道に注目し、自発的に真実の状況を証明し、会社などの関連主体に上海証券取引所の質問にタイムリーに回答するよう促した。
（六）会社の取締役、監事と高級管理者を組織して関連法律法規、上海証券取引所の関連規定について育成訓練を行い、前記人員に協力してそれぞれの情報開示における職責を理解する；
（七）取締役、監事と高級管理者に法律法規、上海証券取引の遵守を促す
関連規定と「会社定款」は、その約束を確実に履行する。会社、取締役、監事、高級管理職が関連規定に違反する決議を下すか、または違反する可能性があることを知った場合、注意し、直ちに上海証券取引所に報告しなければならない。
（八）会社の株式とその派生品種の変動管理事務を担当する。
（九）法律と上海証券取引所が履行を要求する他の職責。
第四章勤務製度
第九条取締役会秘書は以下の株主総会に関する仕事をしっかりと行う責任を負うべきである。
（一）関連法律、法規及び「会社定款」の規定に基づいて株主総会の準備を適時に完成する。
（二）年度株主総会の開催20日前、臨時株主総会の開催15日前に会社の株主に通知し、関連法律、法規及び上海証券取引所の規定に基づいて公告する。
（三）会議の開催前に、規定によって今回の会議に出席する権利のある株主名簿を取得し、会議に出席する人員の署名簿を構築する。会議の開催日に前述の株主名簿に基づいて、会議に出席する株主（代理人を含む）の資格が合法的で有効であるかどうかを確認する責任がある。合法的な資格を持たない株主（代理人を含む）に対して、会場への入場と会議への参加を拒否する権利がある。
（四）株主総会の開催前に、会議に出席する株主（株主代理人を含む）が閲覧できるように、関連資料を会議通知公告に記載された会議アドレスに配置しなければならない。（五）取締役会の法に基づく召集に協力し、公告日によって株主総会を開催する。不可抗力またはその他の異常な原因により株主総会が正常に開催できない場合、またはいかなる決議もできない場合、取締役会に協力して上海証券取引所に原因を説明し、規定に従って公告し、会社の取締役会は必要な措置を取って早急に株主総会を再開する義務がある。（六）取締役会、監事会に協力して必要な措置を取って株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証する。
（七）関連法律、法規、「会社定款」の規定に基づいて株主総会の会議記録を作成する。
（八）関連法律、法規、「会社定款」及び上海証券取引所の規定に基づいて直ちに株主総会決議を公告する。
（九）会社の株主総会の会議文書、会議記録を真剣に管理保存し、冊子に製本し、ファイルを構築する。
第10条取締役会秘書は以下の取締役会会議に関する仕事をしっかりと行う責任を負うべきである。
（一）関連法律、法規及び「会社定款」の規定に基づいて適時に取締役会の準備を完成する；
（二）取締役会会議の通知及び会議資料を規定の方式と時間によって取締役の皆様に送ります。
（三）取締役会会議に列席し、会議記録を担当し、記録の真実性、正確性、完全性を保証し、会議記録に署名する。
（四）関連法律、法規、「会社定款」及び上海証券取引所の規定に従って、取締役会会議が終わった後、取締役会決議及び関連資料を公告する。
（五）「会社定款」の規定に基づいて、取締役会の会議文書、会議記録を真剣に保管し、冊子に製本し、ファイルを構築する。
第11条取締役会秘書は以下の取締役会の各専門委員会会議に関する仕事をしっかりと行う責任を負うべきである：（一）関連法律、法規、「会社定款」及び各専門委員会の議事規則の規定に基づいて直ちに各専門委員会会議の準備を完成する；
（二）各専門委員会の会議通知及び会議資料を規定の方式と時間によって委員の皆様に送ります。
（三）取締役会専門委員会会議に列席し、会議記録を担当し、記録の真実性、正確性、完全性を保証し、会議記録に署名する。
（四）関連法律、法規、「会社定款」及び各専門委員会の議事規則の規定に基づいて、専門委員会会議が終わった後、会議決議を会社の取締役会に通報する。
第12条取締役会秘書は情報開示の仕事をしっかりと行う責任を負うべきである。
（一）関連法律、法規及び上海証券取引所の規定に基づき、上海証券取引所と真剣に協力して定期情報開示審査を完成する。
（二）情報開示活動は真実、正確、完全、タイムリー、公平を原則とし、タイムリー、正確性、完全性、コンプライアンスの四方麺の要求に符合しなければならない。
（三）取締役会秘書は証券監督管理機構の要求に従って情報開示監督管理の仕事に協力しなければならない。
取締役会秘書は、会社が適用する法律、法規、証券監督管理部門が会社の情報開示に対する要求を速やかに会社の情報開示義務者と関連従業員に通知しなければならない。会社の情報開示義務者と関係スタッフは、ある事項が情報開示に関連しているかどうかについて問題がある場合は、取締役会秘書に速やかに相談しなければならない。取締役会秘書も確定できない場合は、上海証券取引所に自発的に相談しなければならない。
第13条会社は取締役会秘書の職責履行に便宜条件を提供し、取締役、監事、財務責任者及びその他の高級管理者と会社関係者は取締役会秘書の仕事を支持し、協力しなければならない。
取締役会秘書は職責を履行するために会社の財務と経営状況を理解し、情報開示に関する会議に参加し、関連書類を調べ、会社の関係部門と人員に関連資料と情報をタイムリーに提供するよう要求する権利がある。
取締役会秘書は職責を履行する過程で不当な妨害と深刻な妨害を受けた場合、上海証券取引所に直接報告することができる。
第五章招聘と解任
第14条取締役会秘書は理事長に指名され、取締役会の招聘または解任を経ている。第15条取締役が取締役会秘書を兼任する場合、ある行為が取締役、取締役会秘書がそれぞれ行う必要がある場合、取締役及び取締役会秘書を兼任する人は二重の身分ではできない。
第16条会社の取締役会秘書は辞職または解任された場合、会社は元の取締役会秘書が退職した後3ヶ月以内に取締役会秘書を招聘しなければならない。
第17条会社取締役会は取締役会秘書、証券事務代表を正式に招聘した後、直ちに公告し、上海証券取引所に以下の資料を提出しなければならない。
（一）取締役会推薦書には、取締役会秘書、証券事務代表が「上場規則」に規定された職務資格の説明、現職職務、仕事表現、個人道徳などの内容が含まれている。（二）
