証券コード： Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 証券略称： Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 公告番号：2022025
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800)
理事長、取締役会専門委員会委員、監事会主席の選出及び高級管理職、証券事務代表の招聘に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) （以下「会社」または「当社」と略称する）は2022年6月2日に第5回取締役会第1回会議と第5回監事会第1回会議を開催し、「会社の第5回取締役会の理事長を選挙する議案について」「会社の第5回取締役会の各専門委員会の人員構成について」「会社の社長を任命する議案について」「会社の高級管理職を任命する議案について」「会社の証券事務代表を任命する議案について」「会社の第5回監事会主席を選挙する議案について」などの議案を審議、採択した。
一、会社の第5回取締役会の理事長を選挙する
会社の第5回取締役会のメンバーはすでに2022年の第1回臨時株主総会で選出された。「会社法」「会社規約」などの関連規定に基づき、趙偉斌氏を会社の第5期取締役会の理事長に選出し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第5期取締役会の任期が満了した日までである。
趙偉斌さんの履歴書の詳細は、会社が2022年5月18日に取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「会社2022年第1回臨時株主総会会議資料」。
二、会社の第五回取締役会の各専門委員会の人員を選出して構成する
1.戦略委員会：趙偉斌（主任委員）、陳妙財、舒誌高。
2.監査委員会：高文進（主任委員）、陳妙財、于興詩。
3.指名委員会：陳妙財（主任委員）、陳旋旋、鄒利明。
4.報酬と審査委員会：陳旋旋（主任委員）、高文進、舒誌高。
その中で、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会の独立取締役はいずれも半数以上を占め、独立取締役が主任委員を務め、監査委員会主任委員の高文進氏は会計専門家である。第5期取締役会の各専門委員会の任期は、今回の取締役会の審議が通過した日から第5期取締役会の任期が満了した日までです。
上記の委員の履歴書の詳細は、会社が2022年5月18日に提出したウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「会社2022年第1回臨時株主総会会議資料」。
三、会社の第5回監事会の主席を選挙する
会社の第5回監事会のメンバーはすでに会社の2022年の第1回臨時株主総会と会社の従業員代表大会の選挙によって選出された。「会社法」「会社規約」などの関連規定に基づき、陳銘氏を会社の第5期監事会主席に選出し、任期は今回の監事会の審議が通過した日から第5期監事会の任期が満了した日までである。
陳銘さんの履歴書の詳細は、会社が2022年5月18日に取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「会社2022年第1回臨時株主総会会議資料」。
四、会社の高級管理者を招聘する
「会社法」「会社定款」などの関連規定に基づき、指名委員会の審査を経て、取締役会は会社の高級管理者を招聘することに同意し、具体的なリストは以下の通りである。
1.総経理兼財務総監：劉安来氏
2.副社長：李樹林さん、王馳さん
3.取締役会秘書：王馳さん
上記の上級管理職の任期は、今回の取締役会の審議が通過した日から第5回取締役会の任期が満了した日までです。王さんは上海証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得した。
会社の独立取締役は、取締役会が上記の高級管理職を招聘することに同意する独立意見を発表した。
上記の人の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
五、会社証券事務代表を招聘する
会社の取締役会は徐晶さんが会社の証券事務代表であることに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第5回取締役会の任期が満了した日までです。徐晶さんは上海証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得しました。履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
ここに公告します。
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 取締役会2022年6月3日添付ファイル：履歴書
劉安来さん：中国国籍で、海外の永久居留権はありません。1983年生まれ、2007年に合肥工業大学会計学専攻学部卒業。 Byd Company Limited(002594) 経営分析会計、財務マネージャーを務めたことがあります。 Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) 財務マネージャ; Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) 財務マネージャー、英吉斯国際融資賃貸有限会社財務総監；深セン市連合保理有限会社の取締役、副社長兼財務総監。
李樹林さん：中国国籍で、海外の永久居留権はありません。1974年生まれ、1996年6月に中南工学院（現南華大学）機械工学科を卒業し、本科学歴。蘇州バルブ工場工事技術部の設計エンジニアを務めたことがある。2002年3月から当社に入社し、設計部マネージャー、エンジニア、常務副社長を務めた。
王馳さん：中国国籍で、海外の永久居留権はありません。1974年生まれ、1997年7月湘潭大学機械設計と製造専門、本科学歴を卒業した。 Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) 、凱聯航空発動機（蘇州）有限会社、庫力索法半導体（蘇州）有限会社に勤め、2006年11月に当社に入社し、製造部マネージャー、契約執行部マネージャー、社長補佐、副社長、取締役会秘書を務めた。
徐晶さん：中国国籍で、海外の永久居留権はありません。1982年生まれ、内モンゴル財経学院（現内モンゴル財経大学）会計電算化専門、中級会計士、管理会計士。2005年10月から会社に入社し、会社財務部を経て、現在当社証券事務代表を務めています。
