証券コード： Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 証券略称： Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 公告番号：2022023 Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800)
第5回取締役会第1回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第1回会議は2022年6月2日午後16時30分に社屋2階会議室で開催された。会議は取締役7人、実際には7人になるべきだ。会議は取締役の趙偉斌さんが主宰します。会社の監事と高級管理者が会議に出席した。会議の招集及び開催は「会社法」及び会社の「定款」の規定に合緻する。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、投票で以下の決議を採択した。
一、「会社の第5回取締役会理事長選挙に関する議案」を審議、採択する
趙偉斌を会社の理事長に選出した。会社の独立取締役は同意の独立意見を発表し、この議案は取締役会の審議が通過した日から発効した。
採決結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票。
二、「選挙会社の第5回取締役会の各専門委員会の人員構成に関する議案」を審議、採択した。戦略委員会は趙偉斌、陳妙財、舒誌高の3人の取締役で構成され、その中で取締役の趙偉斌は戦略委員会主任委員を務めている。
報酬と審査委員会は陳旋旋、高文進、舒誌高の3人の取締役で構成され、その中で取締役の陳旋旋は報酬と審査委員会の主任委員を務めている。
指名委員会は陳妙財、陳旋旋、鄒利明の3人の取締役で構成され、その中で取締役の陳妙財は指名委員会主任委員を務めている。
監査委員会は高文進、陳妙財、于興詩の3人の取締役で構成され、その中で取締役の高文進は監査委員会主任委員を務めている。
この議案は取締役会の審議が通過した日から発効した。
採決結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票。
三、「会社の社長兼財務総監の招聘に関する議案」を審議、採択した。
理事長の指名を経て、劉安を会社の社長兼財務総監として招聘した。会社の独立取締役は同意の独立意見を発表し、この議案は取締役会の審議が通過した日から発効した。
採決結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票。
四、「会社の高級管理職の招聘に関する議案」を審議、採択した。
李樹林を会社の副社長とし、王馳を会社の副社長兼取締役会の秘書として招聘した。この議案は取締役会の審議が通過した日から発効した。
採決結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票。
以上の指名で、会社の独立取締役は同意する独立意見を発表した。
五、「会社証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択した。
徐晶を会社証券事務代表として招聘した。この議案は取締役会の審議が通過した日から発効した。
採決結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票。
六、「理事長の審査許可権限に関する議案」を審議、採択した。
この議案は取締役会の審議が通過した日から1年間有効である。
採決結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票。
七、「取締役高級管理職の報酬案に関する議案」を審議、採択した。
会社の独立取締役は同意の独立意見を発表し、この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。採決結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票。
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 取締役会2022年6月3日
