証券コード： Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 証券略称： Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 公告番号：2022022
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容の提示：今回の会議に否決議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（一）株主総会の開催時期：2022年6月2日
（二）株主総会の開催場所：蘇州市相城区太平鎮興太路会社二階会議室（三）会議に出席した普通株株主と議決権回復の優先株株主及びその保有株式状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数7
2、会議に出席した株主が議決権を持つ株式総数（株）116200900
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式の数が会社の議決権株を占めている
部総数の割合（%）558658
（四）採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。今回の会議は取締役会が招集し、理事長の舒誌高氏が主宰した。今回の会議は現場投票とネット投票を結合した採決方式を採用し、「会社法」や「会社定款」などの規定に合緻している。（五）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役9人、出席9人；2、会社の在任監事3人、出席3人；3、取締役会秘書の王馳が会議に出席した。二、議案審議状況（一）非累積投票議案1、議案名称：「会社定款」「取締役会議事規則」の一部条項の改正に関する議案
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株116200900100 0
（二）累積投票議案の採決状況1、会社の取締役会の早期交代選挙に関する議案
議案の順序議案名の得票数が会議に出席するかどうかの有効議決権に占める比例選
（%）
2.01趙偉斌115950801997847は
2.02于興詩115950801997847は
2.03舒誌高115951801997856は
2.04鄒利明115950801997847は
2.05陳妙財（独立取締役）115950018997840は
2.06陳旋旋（独立取締役）115950018997840は
2.07高文進（独立取締役）115950018997840は
2、会社監査役会の株主代表監査役の早期交代に関する議案
議案の順序議案名の得票数が会議に出席するかどうかの有効議決権に占める比例選
（%）
3.01陳銘11595 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 97840は
3.02陳静麗11595 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 97840は
（三）重大事項に関連し、5%以下の株主の採決状況
議案の議案名同意反対棄権
連番票数比例票比例票割合（%）数（%）数（%）
2.01趙偉斌1030801804747
2.02于興詩1030801804747
2.03舒誌高1031805528
2.04鄒利明1030801804747
2.05陳妙財（独立取締役）10 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 04136
2.06陳旋旋（独立取締役）10 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 04136
2.07高文進（独立取締役）10 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 04136
3.01陳銘10 Hiconics Eco-Energy Technology Co.Ltd(300048) 04125
3.02陳静麗10 Hiconics Eco-Energy Technology Co.Ltd(300048) 04125
（四）議案採決に関する状況説明議案2、議案3は中小株主の投票結菓を単独で統計する議案であり、投票状況は「（II）重大事項に関連し、5%以下の株主の採決状況」を参照する。三、弁護士証人状況1、今回の株主総会証人の弁護士事務所：国浩弁護士（蘇州）事務所弁護士：胡菊、呉旻2、弁護士証人結論意見：会社の今回の臨時株主総会の通知召集と開催プログラム、今回の株主総会に出席する人員の資格と召集人の資格、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓などの事項は「会社法」に符合している。「株主総会議事規則」などの法律、法規、規範的な文書及び「会社定款」の規定は、今回の臨時株主総会決議が合法的で有効である。四、書類目録1、会議に出席した取締役と記録者の署名を経て、取締役会の印鑑を押した株主総会決議；2、立証された弁護士事務所の主任が署名し、公印を押した法律意見書。3、本要求の他の書類。
