証券コード： Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 証券略称： Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 公告番号：2022027
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800)
取締役及び高級管理職の報酬案に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) （以下「会社」または「当社」と略称する）は2022年6月2日に第5回取締役会第1回会議を開き、「取締役高級管理職の報酬案に関する議案」を審議、採択した。
会社の戦略発展目標をよりよく実現し、会社の取締役、高級管理職の仕事の積極性と創造性を効菓的に引き出し、より多くの優秀な人材を引き付けるために、会社は国の関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に基づいて、中国の同業界上場会社の取締役の報酬レベルを参考にして、会社の実際の経営運営状況と地域の給与レベルを結びつけて、取締役、高級管理職の報酬案を以下のように計画する。
一、本方案の使用対象
会社で報酬を受け取る取締役、高級管理職。
二、本方案の適用期限
本案は株主総会の審議を経て成立し、新しい報酬案が通過するまで自動的に失効する。三、報酬基準と支給方法
1、取締役報酬案
（1）会社で独立取締役を務める取締役手当は年間10万元（税込）である。
（2）会社で非独立取締役を務める取締役手当は年間10万元（税込）である。
（3）取締役手当は四半期ごとに支給される。
2、高級管理者報酬案
高級管理職の報酬は固定賃金と浮動賃金の2つの部分から構成されている：その中の固定賃金はすでに締結された「労働契約」によって実行され、毎月発行される；変動給与は業績指標の完成状況に基づいて計算され、月ごとに支給され、年末には会社の利益と業績の完成状況に基づいてボーナスが支給されます。高級管理職報酬案は取締役会の審議が通過した日から発効する。
四、独立取締役の意見
会社の取締役、高級管理者の報酬案は厳格に会社の関連製度によって行われ、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合緻している。会社の報酬案は会社が置かれている業界と地域の報酬レベルに基づいて、会社の実際の経営状況と結びつけて製定されたもので、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の長期的な発展に有利である。この報酬案はすでに会社の取締役会の報酬と審査委員会の審査に合格し、プログラムは合法的で有効である。私たちは関連議案を会社の株主総会の審議採決に提出することに同意した。ここに公告します。
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 取締役会2022年6月3日
