証券コード： Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) 証券略称： Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) 公告番号：2022048
Offcn Education Technology Co.Ltd(002607)
会社の2021年年次株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第2回会議は「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、株主総会を開催することに同意した。会社は2022年6月27日に2021年年度株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会の関連事項を以下のように公告した。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2021年年度株主総会
2、会議招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現地会議時間：2022年6月27日（月）午後14：00。
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月27日（月）午前9：15-9：25、9：30-11：30と午後13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は、2022年6月27日（月）9時15分から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結菓に準じる。
6、株式登記日：2022年6月20日
7、会議出席対象：
支社が登録している会社の株主またはその授権委託の代理人。
株主の李永新氏とその一緻動人の魯忠芳氏、北京中公未来情報諮問センター（有限パートナー）は採決議案6を回避し、具体的な状況は2022年4月29日に会社が公開した公告「2022年度日常関連取引額の予想に関する公告」（公告番号：2022035）を参照してください。
（2）会社の取締役、監事、高級管理者；
（3）会社が雇った証人弁護士。
8、会議場所：北京市海淀区学清路23号漢華世紀ビルB座 Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) 1階会議室2、会議審議事項
1、今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：すべての提案√
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告とその要旨」√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告」√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告」√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」√
5.00「会社の2021年度利益分配に関する議案」√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の日常関連取引額の見通しに関する議案」√
7.00「会社及び部下会社が自己資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」√
8.00『会社の取締役、監事、高級管理者の確定について√
2022年度報酬案の議案』
9.00「継続雇用会社の2022年度監査機構に関する議案」√
10.00「会社と子会社が銀行に総合信用供与額を申請することに関する議案」√
2、上記の議案はすでに会社の第6回取締役会の第2回会議、第6回監事会の第2回会議の審議を経て可決された。具体的な内容の詳細は2022年4月29日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関連する公告を出す。
三、会議の登録などの事項
1、法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書または授権依頼書、法人単位営業許可証のコピー（公印を押す）、証券口座カードで登録を行う。法人株主が代理人に出席を依頼した場合、代理人の身分証明書、授権依頼書、法人単位の営業許可証のコピー（公印を押す）、証券口座カードで登録を行う。出席者は上記の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
2、自然人株主が自ら出席した場合、本人の身分証明書、証券口座カードで登録を行う。代理人に出席を依頼する場合は、代理人の身分証明書、授権依頼書、委託人の証券口座カードで登録を行う。出席者は上記の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
3、会議に出席する株主または株主代理人は会議の開催前に事前に登録しなければならず、登録は現場、ファックス、レター方式で登録することができ、ファックスまたはレターは会社に到着する時間を基準とする。
4、登録時間：2022年6月21日9：00-12：00、14：00-17：00。
5、登録場所：北京市海淀区学清路23号漢華世紀ビルB座 Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) 証券部。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネットシステム（http://wltp.cn.info.com.cn.)がインターネット投票に参加します。ネットワーク投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、連絡部門：会社証券部
連絡先：北京市海淀区学清路23号漢華世紀ビルB座
連絡メール：[email protected].
郵便番号：100089
連絡先：01083433677
連絡先：ご希望
2、会期は半日で、会議に参加する株主の食事と宿泊及び交通費などの費用は自弁する。
六、予備検査書類
1、「 Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) 第6回取締役会第2回会議決議」；
2、「 Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) 第6回監事会第2回会議決議」。
ここに公告します。
Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) 取締役会二〇二年六月二日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：362607
2、投票略称：「中公投票」
3、採決意見を記入する
今回の株主総会議案は非累積投票提案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
4、株主が総議案に対して投票を行い、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と分議案の重複投票を行う場合、最初の有効投票に準じる。株主がまず分議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、分割議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月27日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月27日午前9時15分で、終了時間は2022年6月27日午後15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムに登録できます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
2021年年度株主総会に本人/当社を代表して出席し、以下の指示に従って下記の議案に投票することを代表します。委任者が議決権の行使方法に具体的な指示を出さなければ、委任者は自分の意思で投票することができます。
備考棄権反対提案コード提案名この列打に同意
チェックの欄
目可
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100総議案：すべての提案√
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告とその要旨」√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告」√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告」√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」√
5.00「会社の2021年度利益分配に関する議案」√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の日常関連取引額の見通しに関する議案」√
7.00「会社及び部下会社が自己資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」√
8.00『会社の取締役、監事、高級管理者の確定について√
2022年度報酬案の議案』
