証券コード： Hpf Co.Ltd(300350) 証券略称：＊ Hpf Co.Ltd(300350) 公告コード：（2022053号＊ Hpf Co.Ltd(300350)
第4回監事会第21回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Hpf Co.Ltd(300350) （以下「会社」と略称する）は2022年6月2日、通信採決の方式で会社会議室で第4回監事会第21回会議を開催した。本会議の開催は2022年5月27日に電子メールですべての監査役に通知された。今回の会議には監査役3名、実際に監査役3名が出席しなければならない。それぞれ童琨さん、何雪さん、鄭雅雯さんである。会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「 Hpf Co.Ltd(300350) 定款」の関連規定に符合し、以下の議案を審議し、採択した。
一、「会社が遊休募集資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」を審議、採択する。
監査役会は、会社と持株子会社が総額35000万元を超えない遊休募集資金を使用して現金管理を行う予定で、募集資金の使用効率を高めることに有利で、会社の主な業務の正常な展開と募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えないと考えている。
「遊休募集資金を用いた現金管理額に関する公告」の詳細は、会社が2022年6月2日に中国証券監督会指定創業板情報開示サイト巨潮情報網に掲載した関連公告を参照してください。
採決結菓：会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「持株株主が会社に財務援助及び関連取引を提供することに関する議案」を審議、採択する。
監査役会は、今回の関連取引事項は持株株主の上場会社に対する支持を体現しており、会社の資金圧力を緩和するのに役立つと考えている。資金を借り入れた後、会社の現在の経営資金を増やし、柔軟、高効率、迅速な融資の目的を実現する。今回の関連取引は公平、公開の原則に従い、取引定価は公正で合理的で、会社の根本的な利益に符合し、会社や他の株主の利益を損なうことは発見されなかった。
採決結菓：会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
「持株株主が会社に財務援助及び関連取引を提供することに関する議案」の詳細は、会社が2022年6月2日に中国証券監督会指定創業板情報開示サイト巨潮情報網に掲載した関連公告を参照してください。本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告します。
Hpf Co.Ltd(300350)
監事会
二〇二年六月二日
