証券コード： Hpf Co.Ltd(300350) 証券略称： Hpf Co.Ltd(300350) 公告コード：（2022057号 Hpf Co.Ltd(300350)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Hpf Co.Ltd(300350) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第27回会議は2022年6月20日（月）に会社の2022年第3回臨時株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第3回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第4回取締役会第27回会議決議を経て、会社は2022年の第3回臨時株主総会（以下「会議」または「株主総会」と略称する）を開催する；会議の招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議の開催時間は2022年6月20日（月）午後14時30分です。（2）ネット投票期間は2022年6月20日から2022年6月20日まで；
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月20日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と午後13時~15時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月20日午前9時15分から2022年6月20日午後15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合した採決方式を採用する。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する。
（2）ネット投票：会議は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、採決結菓は第1回有効投票結菓に準じる。
6、株式登記日：2022年6月13日（月）
7、出席対象：
（1）2022年6月13日（月）午後の終値までに中国証券登録決済有限会社深セン支社に登録された会社の全株主。上記の会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
8、会議場所：深セン市福田区華富街道蓮華一村コミュニティ皇崗路5001号深業上城（南区）T 2棟4308会議室。
二、会議審議議案
今回の株主総会議案コード例表：
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議案コード議案名この列がチェックされている欄は投票できる。
100総議案√
非累積投票議案
1.00「会社が遊休募集資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」√
2.00「持株株主が会社に財務援助及び関連取引を提供することに関する議案」√
3.00「登録資本の増加及びの改正に関する議案」√
以上の議案はすでに会社の第4回取締役会第27回会議、第4回監事会第21回会議で審議され、具体的な内容は2022年6月2日に会社が巨潮情報ネット上で発表した公告を参照してください。
上記の議案2は関連取引に関連しているため、関連株主の張京豫氏、張倩氏、斉昌鳳氏、張光明氏、張超氏は採決を回避し、他の株主の委託を受けて投票しない。
上記議案3は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上が通過する必要がある。
今回の株主総会の提案は中小投資家の採決に対して単独で計算する必要がある（中小投資家とは、会社の取締役、監査役、高級管理職、上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主を指す）。
三、会議の登録方法
1、登録方式：
（1）法人株主は「証券口座カード」、「企業法人営業許可証」（コピー）、「法定代表者身分証明書」または「授権依頼書」（詳しくは添付ファイル2を参照）と出席者の「住民身分証明書」を持って登録手続きをしなければならない。
（2）自然人株主は本人の「住民身分証明書」、「証券口座カード」を持たなければならない。授権代理人は「住民身分証明書」、「授権依頼書」（詳しくは添付ファイル2を参照）、委託人の「証券口座カード」を持って登録手続きを行う。（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録できます。株主は「株主登録表」（詳しくは添付ファイル3を参照）をよく記入してください。手紙やファックスは会社に到着する時間を基準としています。
2、登録時間：
今回の株主総会の現場登録時間は2022年6月17日午前9時から午後17時までです。手紙やファックスで登録する場合は、2022年6月17日17時までに会社に送付またはファックスで送信しなければなりません。
3、登録場所：深セン市福田区華富街道蓮華一村コミュニティ皇崗路5001号深業上城（南区）T 2棟4308取締役会事務室。
4、手紙の配達場所の詳細は以下の通りです。
宛先： Hpf Co.Ltd(300350) 取締役会事務室。（封筒には「株主総会」の文字を明記してください）
通信住所：深セン市福田区華富街道蓮華一村コミュニティ皇崗路5001号深業上城（南区）T 2棟4308
郵便番号：518038
ファックス番号：075584160867
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会に対して、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、連絡先：
連絡先：張矯娜
連絡先：075584190977（取締役会事務室）
連絡先：深セン市福田区華富街道蓮華一村コミュニティ皇崗路5001号深業上城（南区）T 2棟4308
指定FAX：075584160867（FAX表記：取締役会事務所宛）
2、今回の株主総会の現場会議に参加した人の食事と宿泊と交通費は自分で処理します。
六、予備検査書類
1、「第4回取締役会第27回会議決議」
2、「第4回監事会第21回会議決議」
3、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Hpf Co.Ltd(300350) 取締役会
二〇二年六月二日添付ファイル一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票プログラム
1、投票コード：350350
2、投票略称：華鵬投票
3、採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会の議案は非累積投票議案で、採決意見を記入すると、同意、反対、棄権となる。
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月20日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月20日午前9時15分から2022年6月20日午後3時までです。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
代表本人（当社）に華鵬飛株式会社の2022年第3回臨時株主総会に参加するように依頼し、会議で審議された議案に対して本授権依頼書の指示に従って投票し、今回の会議に署名する必要がある関連書類に代わります。
序号株主総会議案の同意反対棄権
100総議案非累積投票議案1.00「会社が遊休募集資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」2.00「持株株主が会社に財務援助及び関連取引を提供することに関する議案」3.00「登録資本の増加及びの修正に関する議案」委託人の名前又は名称（署名印）委託人の保有株式数：委託人身分証明書番号（営業許可証番号）委託者株主アカウント：受託者署名：受託者身分証明書番号：委託書有効期限：
依頼日：年月日
（授権依頼書のダウンロードまたは以上のフォーマットでの自作はすべて有効である；会社の依頼は会社の公印を押さなければならない。）
添付ファイル3：
参加株主登録表
個人株主名/法人株主名株主住所
個人株主身分証明書番号/法人株主法定
法人株主営業許可証番号代表者名
株主アカウントの持株数
出席者名/名前を委任するかどうか
代理人氏名代理人身分証明書
連絡先メールアドレス
発言意向と要点：株主署名（法人株主捺印）：
年月日
メモ：
1、楷書でフルネームと住所を記入してください（株主名簿に記載されているのと同じでなければなりません）。
2、すでに記入し、署名した参加株主登録表は、2022年6月17日（金）午後
17：00までに会社（住所：
深セン市福田区華富街道蓮華一村コミュニティ皇崗路5001号深業上城（南区）T 2棟4308
取締役会事務室、郵便番号：518038、封筒は「株主総会」の文字を明記してください）、受け入れません
電話登録。
3、株主が今回の株主総会で発言する場合は、「発言意向と要点欄」であなたの
発言の意向と要点
