証券コード： Hpf Co.Ltd(300350) 証券略称： Hpf Co.Ltd(300350) 公告コード：（2022055号 Hpf Co.Ltd(300350)
持株株主が会社に財務援助及び関連取引を提供することに関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Hpf Co.Ltd(300350) （以下「会社」と略称する）は2022年6月2日に第4回取締役会第27回会議、第4回監事会第21回会議を開き、「持株株主が会社に財務援助及び関連取引を提供することに関する議案」を審議、採択し、関連取締役の張京豫氏、張光明氏はこの議案に対して採決を回避した。今回の財務援助の具体的な状況について以下のように公告します。
一、関連取引状況の概要
1、基本的な状況
Hpf Co.Ltd(300350) （以下「会社」と略称する）の戦略的発展を支持し、会社の発展資金需要と迅速な融資の問題を解決し、融資効率を高めるために、会社の持株株主、実際の支配者、現在の会社の理事長張京豫氏は会社に3000万元以下の現金財務援助を提供する予定で、財務援助の有効期限は株主総会が通過した日から1年間である。会社は実際の経営状況に基づいて財務援助の有効期限と限度額の範囲内で連続的に、循環的に使用することができ、借入金利は同期銀行ローンの基準金利を超えず、この資金は主に会社の流動資金を補充するために使用される。
2、張京豫氏は会社の持株株主、実際の支配人、理事長である。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の関連規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成している。
3、2022年6月2日、会社は第4回取締役会第27回会議を開き、「持株株主が会社に財務援助及び関連取引を提供することに関する議案」を審議、採択した。関連取締役の張京豫氏、一緻動人兼会社取締役の張光明氏はこの事項について採決を回避し、会社の独立取締役は今回の関連取引事項について事前審査を行い、独立意見を発表した。今回の取引はまだ会社の株主総会の承認を得なければならず、この関連取引と利害関係のある関係者は株主総会でこの議案に対する投票権を放棄する。
4、今回の関連取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、関連部門の承認を受ける必要はない。
二、取引相手の基本状況
張京豫氏は、1963年12月に生まれ、修士号を取得し、会社の持株株主、実際の支配者、理事長を務めています。本会議の開催日までに、張京豫氏は会社株88364325株を保有し、会社の総株式15.70%を占めている。
三、関連取引の主な内容
1、財務援助金額
張京豫氏は会社に総額3000万元以下の現金財務援助を提供した。
2、財務援助方式と期限
今回の財務援助は借金方式で提供された。財務援助の有効期間は株主総会が通過した日から1年間で、会社は実際の経営状況によって有効期間内、借入額内で連続的、循環的に使用することができる。3、定価政策と定価根拠
今回の財務援助係取引双方が自発的に協議した結菓、借入金利は銀行同期の貸付基準金利を超えない。実際の利息支払いは使用日数で計算され、追加費用はなく、会社が保証、担保、品質保証などのいかなる形式の保証を提供する必要もありません。
4、資金の主な用途
会社の流動資金を補充する。
四、取引目的と上場会社への影響
張京豫氏は会社に財務援助を提供し、会社の柔軟で迅速な融資問題を効菓的に解決し、会社が資金源のルートを広げ、財務費用を節約し、融資コストを下げ、融資効率を高め、会社の業務発展に有利であり、持株株主、実際のコントロール者が会社の発展に対する支持を体現している。
今回の財務援助借入金利は銀行の同期貸付基準金利を超えず、市場金利基準に符合し、会社及びその他の中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社と株主全体の利益に符合し、会社の財務状況、経営成菓及び独立性に重大な不利益を与えることはない。
五、その年の年初から開示日までに当該関連者と累計して発生した各種類の関連取引の総金額
年初から本報告書の公開日まで、会社と張京豫氏とその一緻動人の各種類の関連取引状況は以下の通りである。
連番関連当事者関連取引内容金額/残高（万元）
1深セン市華飛サプライチェーン関連先賃貸会社事務所28.24有限会社
2枚の京豫、斉昌鳳関連方向会社の完全子会社博韓偉業500（北京）科学技術有限会社は反保証を提供した。
六、独立取締役の事前承認と独立意見
会社の独立取締役は今回の関連取引を事前に認可し、独立意見を以下のように発表した。今回の関連取引事項は持株株主の会社発展に対する支持を体現し、会社の融資ルートを拡張し、融資コストを下げ、融資効率を高め、会社の正常な生産経営活動の流動資金に対する需要を保障し、会社の発展の経営需要に符合し、会社の健康な持続的な発展を促進するのに役立つ。今回の財務援助借入金利は定価が合理的で、取引は公平、公正、公正の原則に従う。この関連取引事項は会社の独立性に影響を与えず、会社は関連先に依存せず、会社、株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。取締役会は今回の関連取引事項の採決手続きを合法的に行い、関連取締役はこの議案の採決を回避し、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合し、この関連取引に同意し、会社株主総会の審議に提出した。
七、監事会の意見
監査役会は、今回の関連取引事項は持株株主の上場会社に対する支持を体現しており、会社の資金圧力を緩和するのに役立つと考えている。資金を借り入れた後、会社の現在の経営資金を増やし、柔軟、高効率、迅速な融資の目的を実現する。今回の関連取引は公平、公開の原則に従い、取引定価は公正で合理的で、会社の根本的な利益に符合し、会社や他の株主の利益を損なうことは発見されなかった。
八、予備検査書類
1、「 Hpf Co.Ltd(300350) 第4回取締役会第27回会議決議」
2、「 Hpf Co.Ltd(300350) 第4回監事会第21回会議決議」
3、「 Hpf Co.Ltd(300350) 独立取締役第4回取締役会第27回会議に関する事項に関する独立意見」
4、「 Hpf Co.Ltd(300350) 独立取締役第4回取締役会第27回会議に関する事項に関する事前承認意見」
ここに公告します。
Hpf Co.Ltd(300350)
取締役会
二〇二年六月二日
