証券コード： Hpf Co.Ltd(300350) 証券略称： Hpf Co.Ltd(300350) 公告コード：（2022052号 Hpf Co.Ltd(300350)
第4回取締役会第27回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Hpf Co.Ltd(300350) （以下「会社」と略称する）は2022年6月2日、通信採決の方式で会社会議室で第4回取締役会第27回会議を開催した。本会議の開催は2022年5月27日に電子メールですべての取締役に通知された。今回の会議には取締役7名、実際に取締役7名が出席しなければならない。それぞれ張京豫さん、徐伝生さん、張光明さん、温福君さん、鄭艶玲さん、盛宝軍さん、ゴン凱頌さんである。会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「 Hpf Co.Ltd(300350) 定款」の関連規定に符合し、以下の議案を審議し、採択した。
一、「遊休募集資金を用いた現金管理額に関する議案」を審議、採択する。
会社と部下の子会社は、資金募集投資プロジェクトの建設に影響を与えず、正常な生産経営に影響を与えないことを確保し、資金募集の安全を確保する場合、人民元35000万元を超えない一時遊休募集資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、本保証の約束があり、期限が12ヶ月を超えない投資製品を購入する予定です。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」及び「会社規約」の関連規定に基づき、この議案は株主総会の審議を提出し、使用期限を株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効にし、前記限度額と期限の範囲内で、循環的に使用することができる。そして、株主総会に取締役会と経営陣にこの投資決定権の行使を許可し、会社財務部が具体的な購入を担当するよう要請した。
会社の独立取締役、監事会はこの事項に対してそれぞれ同意の独立意見と審査意見を発表し、持続的な監督機関 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) は審査意見を発行し、「会社が遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに関する公告」及び独立取締役、監事会、持続的な監督機関が発表した意見の具体的な内容は、2022年6月2日に中国証券監督会指定創業板情報公開サイトの巨潮情報網に掲載された関連公告を参照してください。
採決結菓：会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「持株株主が会社に財務援助及び関連取引を提供することに関する議案」を審議、採択する。
会社の柔軟で迅速な融資問題を効菓的に解決し、会社の資金源ルートを広げ、財務費用を節約し、融資コストを下げ、融資効率を高め、会社の業務発展に役立ち、会社の持株株主、実際の支配者、現在の理事長の張京豫氏が会社に総額3000万元以下の財務援助を提供することに同意した。今回の財務援助は持株株主、実際の支配者が会社の発展に対する支持を体現している。借入金利は銀行の同期貸付基準金利を超えず、市場金利基準に符合し、会社及びその他の中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社と全株主の利益に符合し、会社の財務状況、経営成菓及び独立性に重大な不利な影響を与えることはない。
関連取締役の張京豫氏、張光明氏はこの議案に対して採決を回避した。
会社の独立取締役は本事項に対して事前承認意見を発表し、独立取締役と監事会はこの事項に対してそれぞれ同意の独立意見と審査意見を発表した。
会社の「持株株主が会社に財務援助及び関連取引を提供することに関する公告」及び独立取締役、監事会が発表した意見の詳細は、会社が2022年6月2日に中国証券監督会指定創業板情報開示サイト巨潮情報網に掲載した関連公告を参照してください。
採決結菓：会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「登録資本の増加及びの改正に関する議案」を審議、採択する。
会社は株式激励計画を実施して株式を方向性増発し、会社は登録資本金の人民元851000元の増加を申請し、会社の登録資本金は人民元562012279元から人民元562863279元に変更し、同時に「会社定款」の関連条項を修正する予定である。今回の改正後の「会社定款」は工商登録機関が承認した内容を基準としている。取締役会は、取締役会が専任者を指定して変更することを許可するよう株主総会に要請した。
「登録資本の増加及び「会社定款」の改訂に関する公告」及び「会社定款」の具体的な内容の詳細は、会社が2022年6月2日に中国証券監督会指定創業板情報開示サイト巨潮情報網に掲載した関連公告を参照してください。
採決結菓：会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「会社の2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」
会社の取締役会は2022年6月20日（月）午後14時30分、深セン市福田区華富街道蓮華一村コミュニティ皇崗路5001号深業上城（南区）T 2棟4308会議室で2022年第3回臨時株主総会を開催することを提案した。
「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知公告」の詳細は、会社が2022年6月2日に中国証券監督会指定創業板情報開示サイト巨潮情報網に掲載した関連公告を参照してください。
採決結菓：会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
ここに公告します。
Hpf Co.Ltd(300350)
取締役会
二〇二年六月二日
