独立取締役第5回取締役会2022年第6回会議に関する審議事項に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Shanghai Dzh Limited(601519) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、取締役会が提供した関連資料を真剣に審査し、株主全体に責任を負う態度に基づいて、事実に基づいて真実を求める原則に基づいて、会社の第5回取締役会2022年第6回会議の関連審議事項について以下の独立意見を発表した。
一、2021年製限株激励計画が初めて一部の第一期製限解除条件の成菓を授与することに関する独立意見
1、会社には「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの法律法規及び会社の「2021年製限株式激励計画」（以下「激励計画」と略称する）に規定された株式激励計画を実施してはならない状況が存在せず、株式激励計画を実施する主体資格を備え、かつ「激励計画」に規定された限定販売を解除してはならない状況が発生していない。
2、2022年6月13日は販売制限期間を解除する最初の取引日であり、会社は2022年6月13日からこのような製限株に対して販売制限を解除する予定であり、その時、本激励計画の最初の販売制限期間が満了し、第1期の販売制限条件を解除する成菓、本激励計画が授与した433名の激励対象はすべて販売制限条件を解除する資格に符合し、これは今回の販売制限を解除する激励対象の主体資格として合法的で有効である。
3、本激励計画の今回の限定販売条件の解除は「管理方法」及び「激励計画」などの関連規定に符合し、取締役会はプログラムの合法的なコンプライアンスを審議し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
4、会社の関連取締役はすでに「会社法」「証券法」「管理方法」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて採決を回避し、非関連取締役が会社の2021年製限性株式激励計画に対して初めて一部製限性株式票を授与し、最初に製限期間解除の製限事項を採決した。
以上、私たちは会社が限定販売解除条件に合致する激励対象のために製限株の第一期限定販売解除を行うことに同意しました。
二、買い戻しの一部の激励対象が授与されたが、まだ限定株を解除していないという独立した意見
会社の今回の買い戻しによる一部の製限株の抹消は「上場会社株式激励管理弁法」、会社の「激励計画」及び関連法律法規の規定に符合し、プログラムの合法的なコンプライアンスを審議する。会社は今回の買い戻しが完了した後、法によって相応の減資プログラムを履行する。会社の今回の買い戻しの抹消による登録資本の減少は会社の正常な生産経営に大きな影響を与えない。全株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
以上のことから、私たちは会社が今回の買い戻しで一部の製限株を抹消することに同意しました。独立取締役：張思堅、翟振明、方国兵二〇二年六月五日
