証券略称： Shanghai Dzh Limited(601519) 証券コード： Shanghai Dzh Limited(601519) 番号：臨2022036 Shanghai Dzh Limited(601519)
第5回取締役会2022年第6回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
Shanghai Dzh Limited(601519) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会2022年第6回会議は2022年6月2日にメールで全取締役に会議通知を出し、会議は2022年6月5日に現場結合通信方式で開催された。今回の会議には取締役7人、実際には取締役7人が出席しなければならない。今回の会議の召集、開催及び採決プログラムは「会社法」及び「会社定款」の規定に合緻している。会議は理事長の張誌宏氏が主宰し、会議に出席した取締役の審議を経て、以下の決議を採決した。
一、2021年製限株激励計画が初めて一部の第一期製限解除条件の成菓を授与する議案について
採決状況：4票に同意する；反対0票棄権0票
会社の「2021年製限株激励計画」（以下「本激励計画」と略称する）と「2021年製限株激励計画実施考課管理弁法」の関連規定によると、2022年6月13日は製限期間を解除する最初の取引日であり、会社は2022年6月13日からこの製限株の製限期間を解除する予定であり、その時、本激励計画の最初の製限期間は要求に符合し、製限条件を解除する成菓である。会社の2021年の第1回臨時株主総会の授権に基づいて、会社の取締役会は本激励計画の関連規定に従って第1期製限株の製限解除に関することを処理することに同意した。今回の限定販売解除に合緻する激励対象は計433人で、限定販売解除を申請できる限定株の数は合計161656万株で、現在の会社の株式総額の0.79%を占めている。
具体的な内容の詳細は、上海証券取引所の公式サイトと指定情報公開メディアで発表された「2021年製限株激励計画について、第1期製限解除条件の一部を初めて授与する成菓についての公告」（公告番号：2022038に臨む）を参照してください。
会社の取締役の汪勤、陳誌は今回の激励計画の激励対象であり、取締役の蒋軍は汪勤と関連関係があるため、本議案の採決を回避した。
二、買い戻しについて一部の激励対象が授与されたが、まだ限定株を解除していない議案
採決状況：4票に同意する；反対0票棄権0票。
会社の本激励計画の関連規定によると、7人の激励対象者が個人的な原因で退職したのは激励条件に合わず、会社は保有している授受されたが、販売制限を解除していない一部の製限株計11万株に対して買い戻しの抹消を行う予定だ。具体的な内容は、上海証券取引所の公式サイトと指定情報公開メディアに掲載された「買い戻し抹消の一部の激励対象が授与されたが、まだ限定株を解除していない公告について」（公告番号：2022039）を参照してください。
会社の取締役の汪勤、陳誌は今回の激励計画の激励対象であり、取締役の蒋軍は汪勤と関連関係があるため、本議案の採決を回避した。
三、会社の登録資本の変更及び会社定款の改訂及び工商変更登録の処理に関する議案
採決状況：7票に同意する；反対0票棄権0票
会社はすでに本激励計画の予約授与製限株の登録を完了し、会社の登録資本は人民元20282240000元から人民元203598020000元に変更され、株式総数は2028224000株から2035980200株に変更された。
会社の本激励計画の7人の激励対象は個人の原因で退職してすでに激励の条件に合緻しなくて、その持っているのはすでに授受されたが、販売製限を解除していない一部の製限株の計11万株は買い戻しの抹消を行う必要があり、会社の登録資本は人民元2035980200元から人民元2035870200元に変更され、総株式2035980200株は2035870200株に減少する。
上記の登録資本の変化に鑑みて、「会社定款」の関連条項を改訂する必要があり、具体的な内容は上海証券取引所の公式サイト及び指定情報開示メディアで発表された「会社の登録資本の変更及び「会社定款」の改訂に関する公告」（公告番号：2022041）を参照してください。
ここに公告します。
Shanghai Dzh Limited(601519) 取締役会二〇二年六月六日
