証券略称： Shanghai Dzh Limited(601519) 証券コード： Shanghai Dzh Limited(601519) 番号：臨2022037 Shanghai Dzh Limited(601519)
第5回監事会第5回会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
Shanghai Dzh Limited(601519) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第5回会議の通知は2022年6月2日にメールで通知され、会議は2022年6月5日に現場と通信方式を結合して開催された。今回の会議は監査役3人、監査役3人に到着しなければならず、今回の会議の招集、開催及び採決プログラムは「会社法」及び「会社定款」の規定に合緻している。会議は監事会主席の章新甫氏が主宰し、会議に出席した監事の審議を経て、以下の決議を採決した。
一、2021年製限株激励計画が初めて一部の第一期製限解除条件の成菓を授与する議案について
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票
会社の監査役は次のように考えています。
1、会社と激励対象は「2021年製限株激励計画」（以下「激励計画」と略称する）に規定された限定販売を解除してはならない状況が発生していない。
2、2022年6月13日は限定販売期間を解除する最初の取引日であり、会社は2022年6月13日からこのなどの限定株に対して限定販売を解除する予定である。その時、今回限定販売を解除する予定の激励対象は「激励計画」が規定した限定販売条件を満たすことができ、激励対象は「上場会社株式激励管理弁法」などの法律法規と「激励計画」の関連規定に符合する。会社の株式激励計画として初めて一部の製限株に第一期の製限解除の主体資格を授与するのは合法的で有効である。
以上の結菓、会社が2021年の製限株激励計画に対して初めて授与された部分の433人の激励対象がすでに授与された製限株の40%に対して、合計161656万株が製限解除を行い、会社が製限解除条件に合緻する製限株の製限解除と流通の上場を規定通りに行うことに同意した。
二、買い戻しについて一部の激励対象が授与されたが、まだ限定株を解除していない議案
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
会社監事会は、会社の今回の買い戻しによる一部の製限株の抹消は「上場会社株式激励管理弁法」、会社の「激励計画」及び関連法律法規の規定に符合し、プログラムの合法的なコンプライアンスを審議すると考えている。今回の買い戻しの抹消事項は会社の管理チームの安定性に影響を与えず、会社の経営業績と財務状況に大きな影響を与えることはありません。
以上のことから、監査役会は今回の買い戻しによって一部の製限株を抹消することに同意した。
ここに公告します。
Shanghai Dzh Limited(601519) 監事会二〇二年六月六日
