証券コード： Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 証券略称： Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 公告番号：2022038 Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143)
第7回監事会第9回（臨時）会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) （以下「会社」、「当社」と略称する）第7回監事会第9回（臨時）会議の通知は2022年6月2日に電子メール、企業の微信、メールで送信された。会議は2022年6月5日に通信採決方式で開催された。今回の会議には監査役5人、実際に5人が出席しなければならない。会議は監査役会主席の葉南飚氏が主宰した。会議の召集と開催方式は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）及び「＊ Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 監事会議事規則」の関連規定に符合する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、会議は記名投票の採決方式で以下の議案を採択し、以下の決議を形成した。
（I）「＊ Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 2022年製限株式激励計画（草案）」及びその要約を審議、採択
会社監事会は、取締役会が製限株激励計画に関する議案を審議するプログラムと決定は合法的で有効であり、「＊ Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 2022年製限株激励計画（草案）」とその要約の内容は「会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株激励管理弁法」などの関連法律、法規及び規範性文書及び「＊ Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 定款」の規定に符合すると考えている。会社が2022年の製限株激励計画を実施することは、会社の経営管理メカニズムの確立と健全化、会社の激励製約メカニズムの確立と完備、会社と持株子会社の取締役、高級管理者、核心管理者と核心技術(業務)人員の積極性を効菓的に異動させ、業界内での会社の競争地位を向上させ、会社の核心競争力を高めるのに役立ち、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保する。会社が株式激励計画を実施しても会社及び株主全体の利益を損なう状況はなく、会社の株主総会の承認を待ってから、関連法律、法規、規範性文書の要求に従って実施することができる。
採決の結菓、同意票5票、反対票0票、棄権票0票となった。
上記の議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
上記の事項の具体的な内容の詳細は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 2022年製限株激励計画（草案）」及び「 Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 2022年製限株激励計画（草案）要約公告」。
（II）「＊ Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 2022年製限株式激励計画実施考課管理弁法」の審議採択
会社監事会は、「＊ Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」が関連法律、法規の規定及び会社の実際状況に符合し、会社の2022年製限株激励計画の順調な実施を保証でき、会社の持続的な発展に有利であり、株主と会社管理者及び主要中堅人員の間の利益共有と製約メカニズムを構築することができる。会社や株主全体の利益を損なうことはありません。
採決の結菓、同意票5票、反対票0票、棄権票0票となった。
上記の議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
上記の事項の具体的な内容の詳細は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 2022年製限株激励計画の審査管理弁法」。（III）「審査Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 2022年製限株式激励計画（草案）における激励対象者リストに関する議案」を審議、採択した。
会社監事会が激励対象リストを初歩的に審査した後、監事会は次のように考えている。
1、会社の今回の製限株激励計画の激励対象リストに入った人員は「 Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 2022年製限株激励計画（草案）」で確定した激励対象範囲と一緻している。
2、激励対象の基本的な状況は事実であり、虚偽、故意に隠蔽したり、重大な誤解を与えたりする場所は存在しない。3、激励対象は「会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規と規範性文書及び「＊ Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 定款」に規定された職務資格を備えている。
4、激励対象に「上場会社株式激励管理弁法」第8条に規定された激励対象にならない以下のいずれかの状況が存在しない：最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された；最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場への立ち入り禁止措置を取ったりした。「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を務めてはならない場合。法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている。中国証券監督会が認定した他の状況。
5、激励対象は会社の独立取締役、監事を含まない；会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または実際の支配者とその配偶者、親、子は含まれません。
6、激励対象には株式激励計画への参加を禁止された他の状況は存在しない。
審査を経て、監事会は、激励対象はすべて関連法律、法規及び規範性文書に規定された条件に符合し、それは「 Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 2022年製限性株式激励計画（草案）」の激励対象として合法的で有効であると考えている。
会社は株主総会を開く前に、掲示板を通じて激励対象の名前と職務を社内で公示し、公示期間は10日以上である。公示期間満了後、会社監事会は株主総会で株式激励計画を審議する5日前に激励対象リストの審査意見とその公示状況に対する説明を開示する。
採決の結菓、同意票5票、反対票0票、棄権票0票となった。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 2022年製限株式激励計画激励対象リスト」。
ここに公告します。
Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 監事会二〇二年六月六日
