証券コード： Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 証券略称： Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 公告番号：2022037 Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143)
第7回取締役会第12回（臨時）会議決議公告当社取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) （以下「会社」または「当社」と略称する）第7回取締役会第12回（臨時）会議の通知は2022年6月2日に電子メール、企業の微信、メールで送信されます。会議は2022年6月5日に通信採決方式で開催され、取締役11人、実際11人が出席しなければならない。会議は理事長の袁志敏さんが主宰した。会議の召集と開催方式は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）と「 Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 取締役会議事規則」の関連規定に符合する。二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、会議は記名投票の採決方式で以下の議案を可決し、以下の決議を形成した。
（I）「＊ Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 2022年製限株式激励計画（草案）」及びその要約を審議、採択
会社の経営メカニズムをさらに確立し、健全化し、会社の激励製約メカニズムを確立し、完備させるために、会社の取締役、高級管理者及び核心技術(業務)人員の主体性、積極性、創造性を十分に引き出し、株主利益、会社利益と核心チームの個人利益を効菓的に結びつけ、会社の競争力を高め、会社の持続的、穏健、迅速な発展を促進し、株主により持続的、手厚いリターンは、関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社は「 Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 2022年製限株激励計画（草案）」とその要約を作成し、激励対象に製限株を授与する予定である。
採決の結菓、同意6票、反対0票、棄権0票、回避5票となった。
会社の取締役李南京、李建軍、寧紅濤、呉敵、陳平緒は2022年の製限株激励計画の激励対象となったため、本議案に対して採決を回避した。
会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表した。
この議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出しなければならない。
上記の事項の具体的な内容の詳細は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 2022年製限株激励計画（草案）」及び「 Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 2022年製限株激励計画（草案）要約公告」。
（II）「＊ Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 2022年製限株式激励計画実施考課管理弁法」の審議採択
会社の2022年製限株式激励計画の順調な実施（以下「激励計画」と略称する）に協力するために、会社は「会社法」、「証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」及びその他の関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて、会社の実際の状況に合わせて、「 Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 2022年製限株式激励計画実施審査管理弁法」を製定した。採決の結菓、同意6票、反対0票、棄権0票、回避5票となった。
会社の取締役李南京、李建軍、寧紅濤、呉敵、陳平緒は2022年の製限株激励計画の激励対象となったため、本議案に対して採決を回避した。
会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表した。
この議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出しなければならない。
上記の事項の具体的な内容の詳細は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 2022年製限株激励計画の審査管理弁法」。（III）「株主総会の授権取締役会に2022年製限株式激励計画の処理を要請することに関する議案」を審議、採択した。
会社の2022年製限株激励計画の順調な実施を保証するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に関連法律、法規の範囲内で2022年製限株激励計画を実施する関連事項を提出し、具体的には以下の通りである。
（1）授権取締役会は激励計画の授与日を確定する；
（2）授権取締役会は会社に資本積立金の振替資本、配当金の配布、株式の分割または縮小、配当、配当などのことが現れた場合、激励計画に規定された方法によって製限株の数量と授与価格に対して相応の調整を行う。
（3）授権取締役会は、激励対象が条件に合致した場合、激励対象に製限株を授与し、製限株を授与するために必要なすべてのことを処理し、激励対象と関連協議書や確認書類を署名することを含むが、これらに限らない。
（4）取締役会に激励対象の販売制限解除資格、販売制限解除条件に対して審査確認を行うことを許可し、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に行使することに同意する。
（5）取締役会に権限を与えて、激励対象が授受した製限株が製限を解除できるかどうかを決定する。
（6）取締役会に激励対象の限定販売解除を申請するのに必要なすべてのことを許可し、証券取引所に限定されないが、限定されない。
（7）取締役会に権限を与えて、まだ販売制限を解除していない制限株の販売制限を解除することを処理する；
（8）授権取締役会は製限株式激励計画の変更と終了を決定し、激励対象の製限解除資格を含むが、製限解除資格を取り消すことに限らず、激励対象が製限を解除していない製限株式の買い戻しを抹消し、死亡した激励対象が製限を解除していない製限株式の継承を処理し、会社の製限株式激励計画を終了する。
（9）授権取締役会は会社の激励計画を管理し、調整し、今回の激励計画の条項と一緻する前提で不定期にこの計画の管理と実施規定を製定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
（10）取締役会に激励計画に関する協議とその他の関連協議を署名、実行することを許可する；（11）授権取締役会は激励計画の実施のために、集金銀行、会計士、弁護士などの仲介機構を委任する。
（12）授権取締役会は激励計画について関係機関に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行い、「会社定款」の修正、会社登録資本の変更登記などを含むが、これに限らない。関係機関、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。そして、激励計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為、事と事を行う。
（13）取締役会にインセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要なことを許可するが、関連書類は株主総会が行使すべき権利を明確に規定している場合を除く。
（14）以上の株主総会が取締役会に授権する期限は今回の製限株式激励計画の有効期間である。
採決の結菓、同意6票、反対0票、棄権0票、回避5票となった。
会社の取締役李南京、李建軍、寧紅濤、呉敵、陳平緒は2022年の製限株激励計画の激励対象となったため、本議案に対して採決を回避した。
この議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出しなければならない。
（IV）「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
今回の取締役会で審議された第1項から第3項の議案は株主総会で審議され、取締役会は2022年の第2回臨時株主総会を開催することに同意した。会社の仕事の手配計画に基づいて、株主総会を開催する通知は会社の取締役会が別途発表する。
採決の結菓、同意11票、反対0票、棄権0票となった。
ここに公告します。
Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 取締役会二〇二年六月六日
