Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
独立取締役第4回取締役会について
第14回会議の関連事項の独立意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定及び「＊ Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に基づき、私たちは＊ Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、私たちは会社の第4回取締役会第14回会議で審議された関連事項を真剣に審査し、独立判断の立場に基づいて、独立意見を発表しました。
1、今回の取締役会会議の招集開催プログラム、採決プログラム及び方式は国の関連法律法規、部門規則及び規範性文書及び「会社定款」の規定に符合する。
2、今回の重大な資産再編はすでに現段階で必要な法定プログラムと情報開示義務を履行し、このようなプログラムと義務の履行は完全性とコンプライアンスを備えている。
3、今回の取引は重大な資産再編を構成し、会社は上場会社の重大な資産再編条件に符合している。
4、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規、部門規則及び規範性文書の規定に基づき、今回の取引の取引相手は会社の関連先に属さず、今回の重大資産購入は関連取引を構成しない。
5、今回の取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」第13条に規定された再編上場を構成しない。
6、今回の取引は関連法律法規と証券監督管理規則の要求に符合し、会社の総合競争力をさらに高め、業務規模を拡大し、持続的な利益能力とリスク抵抗能力を強化し、会社の長期的な発展と会社全体の株主の利益に符合する。
7、会社が今回の取引所について作成した「 Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 重大資産購入報告書（草案）」及び取引双方が今回の取引所について署名した協議などの文書は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社重大資産再編の規範化に関するいくつかの問題の規定」及びその他の関連法律法規、部門規則及び規範的な文書の規定により、今回の取引の取引案は操作性を備え、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
8、今回の取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」第11条の規定に符合している。9、会社が今回の取引のために招聘した仲介機関は関連資格証明書と関連仕事に従事する専門的な資質を持っている。このなどの機関と会社と今回の取引相手との間には正常な取引関係を除いて、他の関連関係は存在しない。これらの機関が発行した監査報告書と評価報告書などの文書は客観的、独立的、公正な原則に合緻している。
10、会社が今回の取引のために招聘した評価機関とその評価担当者は独立性を持っている。関連評価仮説の前提に合理性がある。評価方法は合理的で、評価方法と評価目的の相関性は一緻している。今回の取引の標的資産取引価格は証券先物関連業務資格を持つ評価機構が発行した資産評価報告書によって確定された評価値を根拠として、取引双方が公平、平等、自発的な原則の下で協議して確定し、資産定価の原則は公正で、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に符合し、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
11、取締役会が今回の取引に関する事項を審議した後、会社の株主総会を開催することに同意した。
以上、今回の取引は会社の利益に符合し、会社及び株主全体に対して公平、合理的で、会社及び株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立取締役は今回の取引の全体的な手配に同意した。
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 独立取締役：唐秋英、閻磊、陳は2022年6月2日
