Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 取締役会
今回の重大な資産再編が法定プログラムの完全性、コンプライアンス、提出された法律文書を履行する有効性についての説明
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) （以下「会社」と略称する）李東海が保有する深セン市海光電子有限公司（以下「海光電子」と略称する）の10.00%の株式（以下「今回の取引」と略称する）を現金で購入する予定です。
「上場会社の重大な資産再編管理弁法」及び深セン証券取引所に関する規範的な文書の規定に基づき、会社の取締役会は今回の取引が法定プログラムを履行する完全性、コンプライアンス性及び法律文書を提出する有効性に対して真剣な審査を行い、以下のように説明した。
一、今回の取引が法定プログラムを履行する完全性、コンプライアンスについての説明
1、会社と取引相手は今回の取引について協議し、初歩的な意向を達成する期間内に、必要かつ十分な秘密保持措置をとり、今回の取引に関する敏感な情報の知る範囲を厳格に限定した。2、会社は関連規定に従って、重大な資産再編取引プロセスの覚書、インサイダー情報の知る人の登録表を作成し、関連資料を深セン証券取引所に報告した。
3、会社は今回の再編事項を初めて発表する前の20取引日以内に累計下落幅が20%を超えず、会社の株式取引価格はこの間に異常な変動がなかった。
4、2022年3月11日、会社と李東海はその保有する海光電子の10%の株式を譲渡することについて合意し、取引双方は条件付きで発効した「 Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) と李東海の現金購入資産協議」に署名した。
5、2022年3月11日、会社は第4回取締役会第12回会議を開き、今回の再編案と関連議案を審議、採択し、独立取締役は今回の取引に対して独立した意見を発表した。
6、会社はそれぞれ2022年4月12日、2022年5月12日に今回の再編進展公告を発表した。7、2022年6月2日、会社は第4回取締役会第14回会議を開き、今回の再編の正式案と関連議案を審議、採択し、独立取締役は今回の取引に対して独立した意見を発表した。
8、2022年6月2日、会社と李東海はその保有する海光電子の10%の株式を譲渡することについて合意し、取引双方は条件付きで発効した「 Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) と李東海の現金購入資産協議の補充協議」に署名した。
以上のように、会社はすでに「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」などの関連法律法規、部門規則、規範性文書及び「＊ Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に基づき、法によって今回の取引の現在の段階で履行する必要がある法定プログラムを履行し、今回の取引履行の法定プログラムは完全である。関連法律法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合する。
二、法律書類の提出の有効性についての説明
「上場会社重大資産再編管理弁法」「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号–上場会社重大資産再編」などの関連法律法規、部門規則及びその他の規範的な文書の規定に基づき、会社及び全取締役、監事と高級管理者は以下の声明と保証を行った：当社及び全取締役、監査役と高級管理職は、今回の取引情報開示文書におけるすべての情報の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがなく、提供された情報の真実性、正確性、完全性に対して法律責任を負うことを保証します。
以上のことから、会社の取締役会は、会社の今回の取引に関する事項が履行する法定プログラムが完全で、関連する法律法規、部門規則、規範性文書の規定に符合し、会社が今回深セン証券取引所に提出した法律文書は合法的で有効だと考えている。
ここで説明します。
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 取締役会2022年6月2日
