China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
について
今回の取引の12ヶ月以内に資産を購入、売却する審査意見 Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) （以下「会社」、「上場会社」と略称する）は、李東海が保有する深セン市海光電子有限会社（以下「海光電子」と略称する）の10.00%の株式（以下「今回の取引」または「今回の再編」と略称する）を現金で購入する予定だ。
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) （以下「＊ China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 」、「独立財務顧問」と略称する）は上場会社の今回の再編の独立財務顧問を務め、上場会社の今回の取引前12ヶ月以内に資産を購入し、売却した場合について審査を行った。
「上場会社の重大な資産再編管理弁法」の規定によると：「上場企業が12ヶ月以内に連続して同一または関連資産を購入、売却した場合、その累計数でそれぞれ相応額を計算する。本方法の規定に従って資産再編報告書を作成し、開示した資産取引行為は、累計計算の範囲に入れる必要はない。中国証券監督管理委員会は、本方法第13条第1項に規定された重大資産再編の累計期限と範囲について別途規定がある場合、その規定に従う。取引標識の資産が同じ取引先の所有または製御に属しているか、同じまたは近い業務範囲に属しているか、中国証券監督会が認定した他の場合、同一または関連資産と認定することができます。」
本審査意見の発行日までに、上場会社の最近12ヶ月以内の重大な資産の購入、売却状況は以下の通りである。
1、会社は中車株式の7.50%の株式を購入する
会社は2021年5月25日に第4回取締役会の第2回会議を開き、「株式買収及び関連取引に関する議案」を審議し、採択し、同日、贛州盛妍投資有限会社（以下「盛妍投資」と略称する）と「中車時代電気自動車株式会社の株式譲渡に関する協議」を締結した。盛妍投資が保有する中車時代電気自動車株式会社（以下「中車時代」と略称する）の7.50%の株式を買収し、評価結菓を参考にして前述の取引価格を2666000万元と確定する予定だ。2021年6月11日、会社は2021年第2回臨時株主総会の審議を開き、前述の取引を可決した。
上述の取引の標的資産は今回の再編会社が買収しようとした標的資産と同一または関連資産ではなく、この資産取引行為は今回の取引が重大な資産再編を構成することを計算する際に累計計算の範囲に入れる必要はない。
2、会社は海光電子の54.25%の株式を購入する
2021年11月17日、会社は第4回取締役会第8回会議を開き、「海光電子の54.25%の株式を競売に参加することに関する議案」を審議、採択した。2021年12月30日、会社は1860449万元で天津光電グループ有限会社が天津財産権取引センターに上場して譲渡した海光電子54.25%の株式を購入した。2022年1月12日、会社は天津光電グループ有限会社と「財産権取引契約」を締結した。2022年2月25日、海光電子は前記株式譲渡について工商変更登記を完了した。
審査の結菓、本独立財務顧問は以下のように考えている。
上述の取引「2、会社が海光電子の54.25%の株式を購入する」という標的資産は、今回の再編で上場会社が買収しようとした標的資産と同じ資産に属し、この資産取引行為は今回の取引が重大な資産再編を構成するかどうかを計算する際に累計計算の範囲に入れる必要がある。残りの取引標的の資産は今回の取引標的の資産と同じまたは類似した業務タイプではなく、今回の再編の累計計算範囲に入れる必要はありません。
本審査意見が発行された日まで、上述の状況のほか、上場会社の今回の再編前の12ヶ月以内に他の重大な資産の購入、売却行為は発生しておらず、今回の再編に関連する資産の購入、売却行為も存在していない。
（このページには本文がありません。「 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 今回の取引の12ヶ月以内に資産を購入、売却することに関する審査意見」の署名ページです）財務顧問主催者：
陳鵬郁浩
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2022年6月2日
