証券コード： Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) 証券略称： Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) 公告番号：2022019号 Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369)
第4回監事会第3回臨時会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第3回臨時会議の通知は2022年5月27日にメールと電話で監事の皆様に届き、会議は2022年6月2日に通信方式で開催されました。今回の会議は監査役3人、実際に監査役3人に出席しなければならない。会議は会社監事会の劉多主席が主宰した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」「会社定款」及び関連法律、法規の規定に符合している。
二、監事会会議の審議状況
会議の監事審議に出席し、通信方式の審議で以下の議案を可決した。
（I）2022年従業員持株計画（草案）と要約
審査を経て、会議に出席した監事は一緻して次のように考えた。
1、会社の「2022年従業員持株計画（草案）」（以下「今回の従業員持株計画」、「従業員持株計画」と略称する）及びその要約は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、中国証券監督管理委員会の「上場会社が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」（以下「指導意見」と略称する）などの関連法律法規、規則、規範性文書と「会社定款」の規定により、会社は法律法規に規定された従業員持株計画の実施禁止状況が存在せず、会社の今回の従業員持株計画は会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況が存在しない。
2、会社の今回の従業員持株計画が作成した保有者はいずれも「指導意見」及びその他の法律、法規、規範性文書が規定した条件に符合し、従業員持株計画が規定した参加対象の確定基準に符合し、2022年の従業員持株計画保有者の主体資格として合法的で有効である。
3、今回の従業員持株計画は会社の自主決定、従業員の自主参加の原則に従い、会社は従業員持株計画を実施する予定であることについて従業員の意見を十分に求め、屋台、強製分配などの従業員に今回の従業員持株計画に参加させる状況は存在せず、会社はいかなる方式で所有者に立て替え、保証、貸借などの財務援助を提供しない。第三者が従業員の今回の従業員持株計画に参加するために奨励、援助、補助金、ポケットなどの手配を提供することもありません。
4、会社は2022年の従業員持株計画を実施し、労働者と所有者の利益共有メカニズムを確立し、完備させ、従業員の利益と会社の長期的な発展をより緊密に結びつけ、会社の管理レベルをさらに向上させ、会社の従業員激励メカニズムを完備させ、従業員の凝集力と会社の競争力を高め、従業員の積極性と創造性を十分に引き出し、企業の長期的かつ持続可能な発展を実現する。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「2022年従業員持株計画（草案）」と要約。
採決結菓：同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）2022年従業員持株計画管理弁法
審査を経て、会議に参加した監事は一緻して：会社の《2022年従業員持株計画管理弁法》の関連内容は《会社法》《証券法》《指導意見》などの関連法律、行政法規、規則、規範性文書と《会社定款》の規定に符合して、内容は合法で、有効で、会社の従業員持株計画の順調な実施を保証することができて、従業員持株計画の規範的な運行を確保して、会社の持続的な発展に有利である。会社や株主全体の利益を損なうことはありません。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が開示した「2022年従業員持株計画管理弁法」。
採決結菓：同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（III）2022年株式オプション激励計画（草案）と要約
審査を経て、会議に出席した監事は一緻して、「2022年株式オプション激励計画（草案）」と要約内容は「会社法」「証券法」と中国証券監督会「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社規範」の規定に符合し、会社の長期的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
本議案の具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「2022年株式オプション激励計画（草案）」と要旨。
採決結菓：同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（IV）2022年株式オプション激励計画の審査管理方法の実施
審査を経て、監査役会は、会社の「2022年株式オプション激励計画実施審査管理弁法」が「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規の規定と会社の実際の状況に符合し、会社の2022年株式オプション激励計画の順調な実施を確保することができ、会社の管理構造をさらに改善し、良好でバランスのとれた価値分配システムを形成する。株主と会社の管理者と核心人員の間の利益共有と製約メカニズムを確立し、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
本議案の具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「2022年株式オプション激励計画の審査管理方法」。
採決結菓：同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（8548）「2022年株式オプション激励計画が初めて激励対象リストに授与される」ことを確認する議案について審査を経て、会議に出席した監事は一緻して次のように考えている。
1、会社の2022年ストックオプションインセンティブ計画（以下「今回のインセンティブ計画」と略称する）に組み込まれたインセンティブ対象には、独立取締役、監事、外国籍従業員、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主または実際の支配者とその配偶者、両親、子供は含まれず、「上場会社株式インセンティブ管理弁法」第8条に規定されたインセンティブ対象にならない場合は存在しない。
（1）最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
（2）最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された；
（3）最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした。
（4）「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合。
（5）法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合。
（6）中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
2、今回の激励計画に初めて激励対象リストを授与した人員は「上場会社株式激励管理弁法」などの法律法規に規定された激励対象条件に符合し、会社の「2022年株式オプション激励計画（草案）」に規定された激励対象範囲に符合する。
以上のことから、今回の激励計画に初めて授与された激励対象リストに登録された人員はすべて関連法律法規に規定された条件に符合し、今回の激励計画の激励対象となる主体資格は合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他の方法を通じて、激励対象の名前と職務を社内で公示し、公示期間は10日以上である。監事会は公示意見を十分に聴取した後、株主総会で今回の激励計画を審議する5日前に激励対象リストに対する審査意見と公示状況に対する説明を披露する。
本議案の具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「2022年株式オプション激励計画初の激励対象リスト」。
採決結菓：同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
三、予備検査書類
第4回監事会第3回臨時会議決議
ここに公告します。
Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) 監事会2022年6月2日
