証券コード： Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) 証券略称： Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) 公告番号：2022018号 Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369)
第4回取締役会第7回臨時会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第7回臨時会議の通知は2022年5月27日に取締役の皆様にメールと電話で届き、会議は2022年6月2日午前10時に通信方式で開催されました。今回の会議は取締役9人、実際に取締役9人になるべきだ。会社の高級管理職が今回の会議に列席した。会議は会社の会長の沈継業さんが主宰します。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」「会社定款」及び関連法律、法規の規定に符合している。二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議を経て、通信採決方式で、以下の議案を審議し、可決した。
（I）2022年従業員持株計画（草案）と要約
核心従業員と全株主の利益共有とリスク共同負担メカニズムをさらに構築し、会社の管理構造をさらに改善し、従業員の凝集力と会社競争力を高め、従業員の積極性と創造性を十分に引き出し、会社の持続可能な発展を実現するために、「会社法」「証券法」「上場会社の従業員持株計画の試行実施に関する指導意見」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、法規の規定と要求に基づき、会社の実際の状況と結びつけて会社の「2022年従業員持株計画（草案）」と要約を作成した。具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連書類。
取締役の胡忠華、葉暁虎は今回の従業員持株計画の参加対象であり、関連取締役として採決を回避し、他の7人の非関連取締役が採決に参加した。
独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。
採決結菓：同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要があり、株主総会の開催時間は別途通知する。
（II）2022年従業員持株計画管理弁法
会社の2022年従業員持株計画の実施を規範化するために、会社は「会社法」「証券法」、中国証券監督会「上場会社の従業員持株計画の試行実施に関する指導意見」などの法律、法規及び規範的な文書の規定と要求に基づいて、会社の「2022年従業員持株計画管理弁法」を製定した。具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連書類。
取締役の胡忠華、葉暁虎は今回の従業員持株計画の参加対象であり、関連取締役として採決を回避し、他の7人の非関連取締役が採決に参加した。
採決結菓：同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要があり、株主総会の開催時間は別途通知する。
（III）株主総会の授権取締役会による会社の2022年従業員持株計画の処理に関する議案の提出について
会社の2022年従業員持株計画（以下「今回の従業員持株計画」と略称する）の実施を保証するために、取締役会は株主総会の授権取締役会に今回の従業員持株計画の関連具体的なことを処理するように提案し、具体的な授権事項は以下の通りである。
1、授権取締役会は今回の従業員持株計画の作成と改訂に責任を負う。
2、取締役会に今回の従業員持株計画を実施することを許可し、管理委員会委員候補を指名することを含むが、これに限らない。
3、取締役会に今回の従業員持株計画の変更と終了を許可し、今回の従業員持株計画の約束に従って計画所有者の資格を取り消し、今回の従業員持株計画を早期に終了することを含むが、これに限らない。
4、授権取締役会は今回の従業員持株計画の存続期間の延長と早期終了に対して決定を下す。
5、今回の従業員持株計画は株主総会の審議を経て採択された後、実施期限内に関連する法律、法規、政策が変化した場合、取締役会に新しい法律、法規、政策規定に従って今回の従業員持株計画に対して相応の調整を行うことを許可する。
6、取締役会に今回の従業員持株計画が購入した株式の名義変更、登録、ロック、ロック解除のすべてのことを処理することを許可する。
7、授権取締役会は今回の従業員持株計画に関する協議文書を作成し、署名する。
8、授権取締役会は今回の従業員持株計画について説明する。
9、取締役会に今回の従業員持株計画を処理するために必要なその他の必要なことを許可するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
上記の授権は会社の株主総会が通過した日から今回の従業員持株計画の実施が完了した日まで有効である。
取締役の胡忠華、葉暁虎は今回の従業員持株計画の参加対象であり、関連取締役として採決を回避し、他の7人の非関連取締役が採決に参加した。
採決結菓：同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要があり、株主総会の開催時間は別途通知する。
（IV）2022年株式オプション激励計画（草案）及び要約
会社の長期的かつ効菓的な激励メカニズムをさらに健全化し、優秀な人材を引きつけ、引き止め、会社の中堅チームの積極性を十分に引き出し、株主利益、会社利益と核心チームの個人利益を効菓的に結びつけ、各方面が会社の長期的な発展に共同で注目し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、株主利益を十分に保障する前提の下で、激励と製約の対等な原則に従って、「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理弁法」「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの関連法律、行政法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社は「2022年株式オプション激励計画（草案）」とその要旨を作成した。具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連書類。
採決結菓：同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要があり、株主総会の開催時間は別途通知する。
（Ⅴ）2022年ストックオプションインセンティブ計画の審査管理方法の実施
会社の「2022年ストックオプション激励計画」の順調な進行を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、関連法律法規の規定と会社の実際の状況に基づいて、特に会社の「2022年ストックオプション激励計画実施審査管理弁法」を製定した。具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連書類。
採決結菓：同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
独立取締役は「2022年ストックオプション激励計画実施考課管理弁法」に設定された指標の科学性と合理性に同意する独立意見を発表した。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要があり、株主総会の開催時間は別途通知する。
（Ⅵ）株主総会の授権取締役会による会社の2022年株式オプション激励計画の処理に関する議案の提出について
会社の2022年ストックオプション激励計画（以下「ストックオプション激励計画」と略称する）を順調に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の会社ストックオプション激励計画との関連事項を申請した。
1、授権取締役会は会社の株式オプション激励計画の授与日を確定する。
2、授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配などのことが現れた場合、株式オプション激励計画に規定された方法によって株式オプションの授与数量に対して相応の調整を行う。
3、授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配、配当などのことが現れた場合、株式オプション激励計画に規定された方法によって株式オプションの授与価格に対して相応の調整を行う。
4、授権取締役会はストックオプションの授与前に、激励対象を離職または個人の原因で自発的に権益の授受シェアを放棄して直接調整する。
5、授権取締役会は激励対象が条件に合緻する場合、激励対象にストックオプションを授与し、ストックオプションを授与するために必要なすべてのことを処理し、激励対象と「ストックオプション授与協議書」に署名することを含むが、これに限らない。
6、取締役会に授権された株式オプションが行使できるかどうかを決定し、激励対象の行使資格、行使条件に対して審査確認を行い、取締役会がこの権利を取締役会の報酬と審査委員会に行使することに同意する。
7、取締役会に激励対象の行使を許可する際に必要なすべてのことは、証券取引所に行使申請を提出し、登録決済会社に登録決済業務を申請することを含むが、これらに限らない。
8、授権取締役会は会社のストックオプションインセンティブ計画の規定に基づいてストックオプションインセンティブ計画の変更と終了に関連することを処理し、インセンティブ対象の権利行使資格を取り消し、インセンティブ対象がまだ権利を行使していないストックオプションに対して廃棄処理を取り消し、会社のストックオプションインセンティブ計画を終了することを含むが、これに限らない。
9、授権取締役会は会社のストックオプション激励計画に対して管理と調整を行い、今回のストックオプション激励計画の条項と一緻する前提の下で、不定期にこの計画の管理と実施規定を製定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
10、取締役会にストックオプションインセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要な事項を授権するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
11、株主総会の授権取締役会に要請し、ストックオプション激励計画について関係機関に審査、登録、届出などの手続きを行う。およびストックオプションインセンティブ計画に関連する必要、適切または適切だと考えられるすべての行為を行う。
12、会社の株主総会を株式オプション激励計画の実施に招請し、取締役会に独立財務顧問、集金銀行、会計士事務所、弁護士事務所、証券会社などの仲介機関を委任することを授権する。
上記の授権は会社の株主総会が通過した日から今回のストックオプション激励計画が実施された日まで有効である。
採決結菓：同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要があり、株主総会の開催時間は別途通知する。
三、予備検査書類
第4回取締役会第7回臨時会議決議
ここに公告します。
Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) 取締役会2022年6月2日
