証券コード： Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 証券略称： Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 公告番号：2022047 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
2022年製限株式激励計画激励対象リストについて監査役会
の審査意見及び公示状況の説明
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) （以下「会社」または「＊ Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 」と略称する）は2022年5月25日に第4回取締役会第7回会議と第4回監事会第6回会議を開き、「＜＊ Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022年製限株式激励計画（草案）について」などの関連議案を審議、採択し、「上場会社株式激励管理方法」（以下「管理方法」と略称する）、「深セン証券取引所創業板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–業務処理」（以下「自律監督管理ガイドライン第1号」と略称する）と「 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定は、会社の2022年製限株激励計画（以下「今回の激励計画」と略称する）の激励対象リストを社内で公示した。会社監事会は公示状況と結びつけて激励対象を審査し、関連公示状況と審査状況は以下の通りである。
一、公示状況及び審査方式
1、会社の激励対象に対する公示状況
会社は2022年5月26日に中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）「 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022年製限株式激励計画（草案）」などの公告を披露し、2022年5月26日から2022年6月4日まで社内掲示板で今回の激励対象リストを公示した。公示期間は計10日間で、公示期間内に、社員は書面または口頭で会社監事会に意見を提出することができる。2022年6月4日の公示期間が満了するまで、会社の監事会は今回の激励対象リストに対する異議を提出しなかった。
2、会社監事会の激励対象に対する審査方式
会社監事会は今回の激励対象のリスト、身分証明書、激励対象と会社が締結した労働契約または雇用契約、激励対象が会社で担当する職務とその職務書類などを審査した。二、監事会が意見を審査する
「管理弁法」、「自律監督管理ガイドライン第1号」、「会社定款」及び今回の激励計画の規定に基づき、会社が今回の激励対象リスト及び職務に対する公示状況及び審査結菓を結合し、監督会は審査意見を以下の通り発表する。
1、今回の激励計画の激励対象リストに入った人員は「管理方法」などの文書で規定された激励対象条件に符合し、今回の激励計画で規定された激励対象条件に符合する。
2、会社の今回の激励計画の激励対象リストに入った人員は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」に規定された職務資格を備えており、「管理方法」第8条に規定された激励対象にならない場合は存在しない：（1）最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された；
（2）最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された；
（3）最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした。
（4）「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合。（5）法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合。
（6）中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
3、激励対象の基本的な状況は事実であり、虚偽、故意に隠蔽したり、重大な誤解を与えたりする場所は存在しない。
4、激励対象はすべて会社が今回の激励計画を実施する時に会社（子会社を含む）に勤めている取締役、高級管理者と核心管理と技術（業務）中堅人員である。
5、激励対象には会社の独立取締役、監事は含まれず、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主または実際の支配者とその配偶者、両親、子供、外国籍従業員は含まれない。
以上のことから、会社監事会は、会社の「2022年製限株激励計画激励対象リスト」に登録された人員はすべて関連法律、法規及び規範性文書に規定された条件に符合し、本激励計画に規定された激励対象条件に符合し、それは今回の激励計画の激励対象として合法的で有効であると考えている。
ここに公告します。
Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 監事会
二〇二二年六月五日
