川財証券有限責任会社
について
湖南領澎湃達誌科学技術株式会社
特定の対象に株式を発行する
これ
推薦書を発行する
推薦機関（主引受業者）
中国（四川）自由貿易試験区成都市ハイテク区交子大道177号中海国際センターB棟17階
2002年5月
ステートメント
本推薦機構及び指定推薦代表者の王俊尭、楊昇は、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理方法（試行）」（以下「登録管理方法」と略称する）、「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行と引受業務実施細則」（以下「創業板実施細則」と略称する）、「証券を発行する会社の情報開示内容とフォーマット準則第27号-推薦書と推薦活動報告書の発行」などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会の関連規定は、誠実で信用を守り、勤勉で責任を菓たし、法律によって製定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行し、発行された書類の真実性、正確性と完全性を保証する。
ディレクトリ
意味……4第1節今回の証券発行の基本状況……5一、推薦機構のスタッフの紹介……5二、発行人の基本状況……5三、発行者持株株主と実際の支配者の状況……8四、発行者の主要な財務データと財務指標……15五、今回の発行案……20六、推薦機構と発行者の関連関係の説明……22七、本推薦機構の内部審査プログラムとカーネル意見……23第2節本推薦機構の承諾事項……27一、本推薦機構はすでに法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定及び深セン証券取引所の関連業務規則に基づいて、発行者とその持株株主、実際の管理者に対してデューデリジェンス調査、慎重な審査を行い、発行者が今回特定の対象に株式を発行し、上場することを推薦することに同意し、これに基づいて推薦書を発行する。……27二、本推薦機構は同時に「証券発行上場推薦業務管理弁法」第26条に記載された事項について次のように約束した。……27第3節今回の証券発行に対する推薦意見……29一、今回の証券発行上場に対する推薦結論……29二、発行者決定プログラムに対する審査状況……29三、今回の証券発行は発行条件に合緻する説明……30四、推薦機構の発行者利益分配政策に関する審査意見……37五、発行者が「先発及び再融資、重大資産再編の薄い即時見返りに関する指導意見」の関連事項を実行することに関する審査意見……39六、「証券会社が投資銀行類業務において第三者を招聘するなどの廉潔な就職リスクの予防とコントロールを強化することに関する意見」に基づいて、証券会社と発行者が投資銀行類業務において第三者を招聘する審査状況…40七、発行者が今回発行する主なリスク……41八、発行者の発展の将来性に対する評価……52
意味
本発行の推薦書では、文意が別に指定されていない限り、以下の言葉は以下の意味を持っています。
略称の意味
会社、上場会社、達誌科学技術、湖南領澎湃達誌科学技術株式会社を指し、広東達誌環発歩行者保科学技術株式会社という名前を使ったことがある。
今回の発行、今回の特定対象への発行、今回の特定対象への発行は、達誌科学技術が今回持株株主衡パ動力に株式を発行する行為株式を指す。
本発行推薦書とは川財証券有限責任会社が湖南領騰達誌科学技術株式会社が特定の対象に株式を発行することに関する推薦書の発行を指す。
定価基準日とは、今回特定の対象に株式を発行する第5回取締役会第4回会議決議公告日（2022年3月31日）を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
報告期、最近3年間の1期は2019年、2020年、2021年と2022年1-3月を指す。
報告期末は2022年3月31日を指す。
報告期間各期末は2019年末、2020年末、2021年末、2022年3月末を指す。
会社定款とは「湖南領澎湃達誌科学技術株式会社定款」を指す。
株主総会湖南領澎湃達誌科学技術株式会社の株主総会
取締役会は湖南領澎湃達誌科学技術株式会社の取締役会を指す。
元、万元、億元とは人民元、万元、億元を指す。
中国証券監督会、証券監督会は中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所と深セン証券取引所
推薦機関、川財証券指川財証券有限責任会社
衡パ動力、持株株主湖南衡パ動力パートナー企業（有限パートナー）を指し、会社持株株主、今回特定の対象に発行された発行対象、購入者
表麺工事化学品とは表麺工事業界に用いられ、製品に耐食性、耐摩耗性、装飾性またはその他の特殊な機能を与えることができる化学品を指す。
動力電池、リチウムイオン動力電池、新エネルギー動力分電池、新エネルギーとは、新エネルギー自動車または他の分野に使用すべきリチウムイオン電池のことを指す。2、特別な説明がなければ、本発行推薦書の財務データは連結レポートの口径データである。
第一節今回の証券発行基本状況
一、推薦機構のスタッフ紹介
（Ⅰ）推薦代表者
川財証券有限責任会社は今回の発行プロジェクトの具体的な推薦を担当する推薦代表者を王俊尭と楊昇に授権し、その推薦業務の執業状況は以下の通りである。
王俊尭、男、代表者を推薦し、法律職業資格を備えている。2010年から投資銀行業務に従事しています。 Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) ）、 Baotailong New Materials Co.Ltd(601011) Baotailong New Materials Co.Ltd(601011) ）の再融資プロジェクトに相次いで参加し、推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
楊昇、男、推薦代表者は、1999年から投資銀行業務に従事し、 Ruitai Materials Technology Co.Ltd(002066) Ruitai Materials Technology Co.Ltd(002066) ）、 Daqing Huake Company Limited(000985) Daqing Huake Company Limited(000985) ）などのIPOプロジェクトと Gansu Dunhuang Seed Group Co.Ltd(600354) Gansu Dunhuang Seed Group Co.Ltd(600354) ）、中航三鑫（ Hainan Development Holdings Nanhai Co.Ltd(002163) ）などの再融資プロジェクトの引受または推薦作業を担当したり、参加したりしたことがある。推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
（II）プロジェクト協力者
明治、男性、修士課程大学院生を務め、2016年から投資銀行業務に従事し、 Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) ）、 Baotailong New Materials Co.Ltd(601011) Baotailong New Materials Co.Ltd(601011) ）再融資プロジェクトに参加したことがあり、推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
（III）プロジェクトグループの他のメンバー
今回の証券発行プロジェクトグループの他のメンバーには、曹霊瀟、趙衡、曲展萍、劉炜が含まれている。上記の人員はいずれも推薦業務の経験を持っており、推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。二、発行者の基本状況
（I）基本的な状況
日文名称：湖南領澎湃達誌科技株式会社
英語名：Hunan Lead Power Dazhi Technology Incorporated Company
登録住所：湖南省衡陽市祁東県帰陽工業園金威路
事務所住所：湖南省衡陽市ハイテク区衡州大道モバイルインターネット産業園-創星谷17階株式略称：達誌科学技術
株式コード： Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530)
株式上場地：深セン証券取引所
登録資本金：15813945000元
法定代表者：葉善錦
取締役会秘書：申毓敏
統一社会信用コード：9144010174598274 Y
郵便番号：421200
インターネットアドレス：www.dzpower.com.
電子メール：[email protected].
連絡先：07348813813
連絡先ファックス：07348813813
経営範囲：一般プロジェクト：電池製造；バッテリーの販売；新エネルギー自動車の廃棄動力蓄電池の回収と階段利用（危険廃棄物を含まない経営）；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；自己資金で投資活動に従事する。情報コンサルティングサービス（許可類情報コンサルティングサービスを含まない）；技術輸出入；貨物の輸出入工事と技術研究と試験発展；ソフトウェア開発；ソフトウェアの販売；送配電及び製御設備の製造；資源再生利用技術の開発；環境保護コンサルティングサービス；資源循環利用サービス技術コンサルティング；新興エネルギー技術の開発；専用化学製品の製造（危険化学品を含まない）；専用化学製品の販売（危険化学品を含まない）；新材料技術の研究開発（法によって許可されなければならないプロジェクトを除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）。
（II）今回の証券発行タイプ
今回の発行係は特定の対象に人民元普通株（A株）株を発行する。
（III）発行者株式構造及び上位10名の株主状況
1、発行者の最新株式構造
2022年3月末現在、発行者の株式構造は具体的に以下の通りである。
2、発行者上位10名の株主状況
2022年3月末現在、会社のトップ10の株主の株式保有状況は以下の通りです。
シリアル番号株主名持株数持株数が株式（株）の本割合（%）に占める
蔡誌華5350769033.84
1そのうち：議決権を持つ株式の数と割合139978988.85
議決権放棄株式数39509792-
2湖南衡パ動力パートナー企業（有限パートナー）4736571129.95
劉紅霞（蔡誌華先生の配偶者）661795418
3そのうち：議決権を持つ株式の数及び占有比率6726590.43
議決権放棄株式数5945300-
4バラ資本有限会社50943003.22
5ローズホールディングス株式会社28 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 7
シリアル番号株主名持株数持株数が株式（株）の本割合（%）に占める
6闫希輝
