Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) 独立取締役
第5回取締役会第17回会議に関する事項に関する独立意見
（荊嫻）
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規、規範性文書及び「独立取締役工作製度」の関連規定に基づき、私は Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、全株主及び会社に責任を負う原則に基づき、事実求是、独立判断の立場に基づいて、会社の第5回取締役会第17回会議で審議された議案を審査し、この議案について独立した意見を発表した。
一、財務総監の再招聘に関する独立意見
熊軍氏の個人履歴を審査したところ、熊軍氏は関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」に規定された職務条件を備えており、「中華人民共和国会社法」、「会社定款」及び「深セン証券取引所上場会社の自主監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された会社の高級管理者を務めてはならない状況は発見されなかった。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況は存在しない。今回の招聘は「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書と「会社規約」などの関連規定に符合し、プログラムは合法的で有効である。熊軍さんの教育背景、職歴、専門素養などの状況を理解した結菓、熊軍さんは会社の高級管理職を務める資格と能力を持っていると思います。熊軍氏を会社の財務総監として招聘し、会社の経営管理の需要に符合し、会社の発展に有利である。そのため、熊軍さんを会社の財務総監に任命することに同意しました。
独立取締役：荊嫻二〇二年六月三日
