証券コード： Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) 証券略称： Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) 公告番号：2022046 Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163)
第5回取締役会第17回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) （以下「会社」と略称する）は2022年6月3日、会社会議室で現場と通信会議の方式で第5回取締役会第17回会議を開催した。会社は2022年5月31日に書面、電子メール、通信方式で取締役全員に通知し、会議には取締役5人、実際には取締役5人が参加し、会社全体の監事、高級管理者が会議に列席した。今回の取締役会の招集と開催は「中華人民共和国会社法」「会社規約」の規定に合緻している。会議は会社の董事長熊軍氏が主宰し、全取締役の採決を経て、決議を形成した。
一、「財務総監の再招聘に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意票3票、反対票2票、棄権票0票。
今回の取締役会で審議された「財務総監の再招聘に関する議案」はすでに可決され、熊軍氏は会社の新任財務総監として招聘され、任期は今回の臨時取締役会の審議が通過した日から第5回取締役会が満了するまでである。（履歴書は添付ファイルを参照）
会社の独立取締役はすでにこの議案に対して独立した意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報ネット上に発表した関連公告を参照してください。
ここに公告します。
Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) 取締役会二〇二年六月五日添付ファイル履歴書：
熊軍：男、1988年生まれ、中国国籍、会計学専攻、本科学歴、会計就職資格証を持っています。2011年7月に当社に入社し、2015年8月に会社の副社長、取締役会の秘書として招聘され、2020年6月に会社の第5回取締役会の取締役に選ばれ、2022年5月に会社の第5回取締役会の理事長に選ばれた。
本公告の公開日までに、熊軍氏は会社の株式500400株を保有し、会社の総株式の0.11%を占めている。会社の議決権のある株式の5%以上を保有する株主、その他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、中国証券監督会が証券先物市場で法に違反して信用を失った情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用を失った被執行人リストに組み入れられたり、税関に信用を失ったブラックリストに組み入れられたりしたことがない。「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。
