Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) 独立取締役
第5回取締役会第17回会議に関する事項に関する独立意見
（王濤）
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規、規範性文書及び「独立取締役工作製度」の関連規定に基づき、私は Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、全株主及び会社に責任を負う原則に基づき、事実求是、独立判断の立場に基づいて、会社の第5回取締役会第17回会議で審議された議案を審査し、この議案について独立した意見を発表した。
一、財務総監の再招聘に関する独立意見
熊軍さんの個人履歴を調べたところ、熊軍さんは現在いくつかの職を兼任しており、それぞれ理事長、副社長、取締役、取締役会秘書であり、慎重に考えた結菓、熊軍さんが財務総監の職を引き継ぐのは妥当ではないと思います。理由は以下の通りです。
1、財務総監は会社の高級管理職であり、職責は明確で事務が多いが、熊軍さんはすでにいくつかの職を兼任しており、すべて高級管理職であり、一人の精力は限られており、このような多くの管理職責に同時に対応するのは難しいと思います。
2、財務総監は専門化が非常に強く、極めて重要なポストであり、非常に豊富な財務理論と実践経験を備えなければならない。履歴から見ると、熊軍氏は一定の財務専門知識を持っているが、数年前から財務体係から離れており、現在は十分な財務管理経験を持っておらず、会社の長期的な発展に不利である可能性がある。
3、会社内製御の角度から見ると、職責分離は会社内製御の重要な要素であり、会社内製御製度も関連部門間、持ち場間の製衡と監督メカニズムの構築を明確に要求している。また、内製御製度も証券監督部門が繰り返し重要性を強調するメカニズムであり、このメカニズムは会社の安定性とストレス耐性を効菓的に強化し、会社の経営と資産管理の安全、科学、合法的なコンプライアンスを確保することができる。同時に、会社の財務データの真実、有効性を確保し、熊軍氏はこのような多くの高級管理職を務めた後、財務総監のこのような重要な職場を引き継ぐことは、会社の内部製御製度と証券監督部門の要求に反し、会社の内部製御目標の実現に不利になり、有効な監督を実現できず、会社と中小株主の利益を保護するのに不利になる。
以上、法律法規は一人でいくつかの職を兼任することを禁止していませんが、熊軍さんを財務総監に任命するのは会社の経営管理に不利で、中小株主の切実な利益を保護するのに不利だと思います。そのため、熊軍さんを会社の財務総監に任命することに同意しません。
独立取締役：王濤二〇二年六月三日
