証券コード： Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) 証券略称：華鈺鉱業公告番号：2022044号に臨んで借金を換えるコード：113027借金を換える略称：華鈺借金を換える
Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020)
第4回取締役会第6回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) （以下「会社」と略称する）取締役会は2022年5月29日、全取締役、監事と一部の高級管理職に書面、電子などの方式で会議通知と会議資料を出した。
本会議は2022年6月5日にチベット拉薩経済技術開発区格桑路華鈺大厦の7階会議室で現場と電話会議を結合した形式で開催された。今回の会議は会社の理事長劉良坤氏が主宰し、会議は取締役8人、取締役8人に達し、「会社法」などの法律、法規及び「会社定款」の規定に合緻しなければならない。
二、取締役会会議の審議状況
真剣な審議研究を経て、会議に参加した取締役は記名投票の方式で以下の決議を採択した。
一、「会社の非公開開発行の株式を終了することに関する議案」を審議し、採択する。
会社の今回の非公開株式発行案が実施されてから、会社の取締役会、経営陣はずっと積極的に各関連仕事を推進してきた。現在、康橋奇多金属鉱の採掘プロジェクトはすでに実施され、生産に投入されており、元の募集プロジェクト案は非公開株式発行プロジェクトには適用されていないため、元の案は終了した。会社は発展戦略計画に基づいて実際の状況を結びつけ、非公開株式発行プロジェクトを起動し、取締役会は非公開株式発行事項を終了することに同意する。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。及び会社指定新聞媒体上の関連公告。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
独立取締役は一緻して同意した事前承認意見と独立意見を発表した。
二、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、採択する。
2022年6月21日午後15時からチベット拉薩経済技術開発区格桑路華鈺大厦6階会議室で2022年度第1回臨時株主総会を開催することに同意した。
会議の通知の詳細は、会社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開したことを参照してください。及び会社指定新聞媒体上の関連公告。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告します。
Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) 取締役会2022年6月6日
