Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) 独立取締役説明
第4回取締役会第6回会議に関する事項の事前承認意見
Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「 Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) 定款」の要求に基づき、私たちは独立判断の立場に基づいて、慎重で責任ある態度私たちは事前に第4回取締役会第6回会議で審議される「会社の非公開開発行の株式を終了することに関する議案」を審査し、関連事項について深く理解し、事前の認可意見を発表した。審査を経て、会社の独立取締役は、取締役会が非公開株式発行を中止することを提案した決定は「証券法」「会社定款」「上場会社証券発行管理弁法」などの関連規定に符合し、株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えている。私たちは関連議案を会社の第4回取締役会第6回会議に提出することに同意した。
（以下本文なし）
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独立取締役の署名：
王瑞江王聡葉勇飛
2022年6月4日
