証券コード： Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) 証券略称：華鈺鉱業公告番号：2022045号に臨んで借金を換えるコード：113027借金を換える略称：華鈺借金を換える
Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020)
第4回監事会第3回会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) （以下「会社」と略称する）監査役会は2022年5月29日、監査役全員に書面、電子などの方式で会議通知と会議資料を出した。
本会議は2022年6月5日にチベット拉薩経済技術開発区格桑路華鈺大厦7階会議室で現場会議と電話会議を結合した形式で開催された。今回の会議は監査役会主席の劉力松氏が主宰し、会議は監査役3人、監査役3人に達し、「会社法」などの法律、法規及び「会社定款」の規定に合緻しなければならない。
二、監事会会議の審議状況
真剣に審議研究を経て、会議に参加した監事は記名投票の方式で以下の決議を採択した。
（一）「会社の非公開開発行の株式を終了する事項に関する議案」を審議し、採択する。
会社の今回の非公開株式発行案が実施されてから、会社の取締役会、経営陣はずっと積極的に各関連仕事を推進してきた。現在、康橋奇多金属鉱の採掘プロジェクトはすでに実施され、生産に投入されており、元の募集プロジェクト案は非公開株式発行プロジェクトには適用されていないため、元の案は終了した。会社は発展戦略計画に基づいて実際の状況を結びつけ、非公開株式発行プロジェクトを起動し、監事会は非公開株式発行事項を終了することに同意する。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票
ここに公告します。
Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) 監事会
2022年6月6日
