証券コード： Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) 証券略称：華鈺鉱業公告番号：2022047号に臨む
転債コード：113027転債略称：華鈺転債
Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月21日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議を開催する基本状況（一）株主総会のタイプと2022年第1回臨時株主総会（二）株主総会の招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（四）現場会議が開催された日時と場所
開催日時：2022年6月21日15時00分
開催場所：チベット拉薩経済技術開発区格桑路華鈺大厦六階会議室
（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始日：2022年6月21日より
2022年6月21日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関する不適用二、会議審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1会社の非公開株式発行を終了することに関する議案√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社の第4回取締役会の第6回会議、第4回監事会の第3回会議で審議、採択された。具体的な詳細は、会社が2022年6月6日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」及び上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されている関連内容です。2、特別決議案：1
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：14、関連株主の採決回避に関する議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：無5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会の投票注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
（三）株主が投票した選挙票が所有している選挙票を上回った場合、または差額選挙で投票した場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
（四）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。
（五）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議出席対象（一）株式登録日が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) 華鈺鉱業2022/6/13
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。（三）会社が雇った弁護士。（四）その他の人員五、会議の登録方法
（一）現場会議に出席する予定の株主は直接登録場所に登録することができ、ファックス、手紙の方式で登録することもできる。
（二）現場会議に参加する法人株主登録。法人株主の法定代表者は、会社の公印を押した株主口座カードのコピー、営業許可証のコピー、法定代表者証明と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、法定代表者の授権依頼書と出席者の身分証明書を持たなければならない。（三）現場会議に参加する個人株主登録。個人株主は本人の身分証明書、株主口座カード及び持株証明書を持って登録手続きを行う必要がある。出席を依頼された株主代理人は、出席者の身分証明書と授権依頼書を持っていなければならない。
（四）登録時間：2022年6月20日午前9：00-13：00、午後15：30-17：00
（五）登録場所：チベット拉薩経済技術開発区格桑路華鈺大厦三階取締役会事務室（六）ネット投票に参加する株主は、上海証券取引所取引システムを通じて直接株主総会投票に参加することができる。
六、その他の事項
（一）会議連絡先
連絡先：孫艶春
連絡先：089163290008054
01064937589
電子メール：[email protected].
ファックス：089163628669
チベット拉薩経済技術開発区
連絡先：格桑路華鈺大厦三階取締役
会議室
（二）今回の株主総会に出席するすべての株主費用は自弁する。
（三）ファックス、手紙で登録する株主は、ファックスまたは手紙に連絡先電話を明記し、会議に出席するときに会議登録に携帯する必要がある書類を持って会務員に渡してください。
（四）ネット投票期間中、突発的な重大事件の影響があれば、プロセスは当日の通知によって行われる。ここに公告します。
Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) 取締役会2022年6月6日添付1：授権委任書
準備書類は今回の株主総会の取締役会決議の開催を提案した。
別添1：授権委任書
委任状
Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) ：
2022年6月21日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1会社の非公開発行株の終了について
票事項の議案
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
メモ：
依頼人は依頼書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、依頼人が本授権依頼書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
