証券コード： Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) 証券略称：華鈺鉱業公告番号：2022046号に臨む転債コード：113027転債略称：華鈺転債
Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020)
非公開株式発行の終了に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) （以下「会社」と略称する）は2022年6月5日に第4回取締役会第6回会議、第4回監事会第3回会議を開き、「会社の非公開開発行の株式事項を終了することに関する議案」を審議、採択した。会社は非公開株式発行を中止することを決定し、関連事項を以下のように公告した。
一、会社の非公開株式発行事項の基本状況
会社は2020年5月11日に第3回取締役会第14回会議、第3回監事会第12回会議を開き、2020年5月27日に2020年第1回臨時株主総会を開き、「会社の非公開開発行株式案に関する議案」などの関連議案を審議、採択し、会社の非公開発行が1500000株を超えないことに同意した。募集資金の総額（発行費用を含む）は人民元6.8億元（6.8億元を含む）を超えず、康橋奇多金属鉱の採掘プロジェクトの投資と銀行ローンの返済に用いられる。2021年5月26日、会社は第3回取締役第23回会議を開き、2021年6月22日に2021年第1回臨時株主総会を開き、「会社の非公開開発行の株式延長に関する決議の有効期限に関する議案」を審議、採択した。今回の非公開発行株式の発行案の株主総会決議の有効期間と株主総会の授権取締役会が今回の非公開発行株式の具体的なことを処理する有効期間を満了後それぞれ12ヶ月延長することに同意した。
具体的な内容は、2020年5月12日、2020年5月28日、2021年5月27日、2021年6月23日に上海証券取引所（www.sse.com.cn.及び会社が指定した新聞媒体に開示された関連公告。
本公告の公開日まで、会社はまだ上海証券取引所、中国証券監督会に関連申請資料を提出していない。
二、今回の非公開株式発行事項を終了した原因
会社の今回の非公開株式発行案が実施されてから、会社の取締役会、経営陣はずっと積極的に各関連仕事を推進してきた。現在、康橋奇多金属鉱の採掘プロジェクトはすでに実施され、生産に投入されており、元の募集プロジェクト案は非公開株式発行プロジェクトには適用されていないため、元の案は終了した。会社は発展戦略に基づいて実際の状況を計画し、非公開株式発行プロジェクトを起動する。
三、今回の非公開株式発行事項の審議プログラムを終了する
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社は2022年6月5日に第4回取締役会第6回会議を開き、「会社の非公開株式開発行の株式事項を終了することに関する議案」を審議、採択し、非公開株式発行事項を終了することを決定した。本議案はまだ株主総会の審議に提出しなければならない。
（II）監査役会の審議状況
会社は2022年6月5日に第4回監事会の第3回会議を開き、「会社の非公開発行の株式事項を終了することに関する議案」を審議、採択し、監事会は非公開発行株式事項を終了することに同意した。
（III）独立取締役事前承認意見
審査を経て、会社の独立取締役は、取締役会が非公開株式発行を中止することを提案した決定は「証券法」「会社定款」「上場会社証券発行管理弁法」などの関連規定に符合し、株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えている。私たちは関連議案を会社の第4回取締役会第6回会議に提出することに同意した。
（IV）独立取締役の独立意見
審査の結菓、会社の独立取締役は、会社の今回の非公開株式発行案の実施後、会社の取締役会、経営陣はずっと積極的に各関連仕事を推進してきた。会社は発展戦略に基づいて実際の状況を計画し、非公開株式発行プロジェクトを起動する。取締役会が下した非公開株式発行の終了事項の決定とその審議プログラムは関連法律、法規及び「会社規約」の規定に符合し、全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上のことから、私たちは会社が今回非公開株式発行を終了することに同意しました。四、今回の非公開株式発行の中止事項が会社に与える影響
今回の非公開株式発行の終了事項は、会社が募集プロジェクトの現在の実際の状況、会社の戦略発展計画の状況を総合的に考慮して行った慎重な決定であり、会社の生産経営と将来の業務発展に有利であり、会社と株主全体、特に中小株主の利益を維持するのに有利である。
ここに公告します。
Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) 取締役会2022年6月6日
