証券コード： Hunan Nucien Pharmaceutical Co.Ltd(688189) 証券略称： Hunan Nucien Pharmaceutical Co.Ltd(688189) 公告番号：2022030
Hunan Nucien Pharmaceutical Co.Ltd(688189)
重大な資産再編事項に関する進展公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なコンテンツのヒント
1 Hunan Nucien Pharmaceutical Co.Ltd(688189) （以下「会社」と略称する）と取引相手が2022年6月5日に署名した「 Hunan Nucien Pharmaceutical Co.Ltd(688189) 株式発行及び現金購入資産フレームワーク協議の補充協議（II）」（以下「補充協議（II）」と略称する）の関連約束によると、「 Hunan Nucien Pharmaceutical Co.Ltd(688189) 株式の発行及び現金による資産購入枠組み合意」（以下「枠組み合意」と略称する）の有効期限は2022年7月5日までさらに延長された。現在、会社は取引相手と協議交渉を行っており、取引各方麺が約束時間内に延期事項について合意できなかったため、今回の取引が終了するリスクがある。
2、「補充協議（II）」の関連約束に基づき、取引の各当事者のいずれかが他の当事者に「枠組み協議」を終了する旨の書面通知を出し、各当事者が15日以内に「枠組み協議」の継続について合意できない場合、「枠組み協議」はこの15日の期限が満了した日と「枠組み協議」の延長後の有効期限が満了した日のどちらが早い日に自動的に終了する。そのため、取引の各当事者が合意できず、今回の取引が終了するリスクがあります。
3、会社は取引相手と今回の取引案の主要条項について協議交渉しており、今回の取引案の主要条項が変動するリスクがある。
4、最近の市場の変動が大きいため、会社の株価はある程度下落し、今回の取引を引き続き推進する目的に基づいて、会社と取引相手は最近の市場の変動が今回の取引案の購入資産の発行株価、株式現金の支払い割合などの主要条項に与える影響を評価する必要があり、今回の取引案の主要条項が変動するリスクがある。
5、「枠組み合意」の関連約束に基づき、「枠組み合意」が署名された日から受け渡し日まで、取引相手はその保有する標的会社の株式を会社以外の第三者に譲渡しないことを保証した。
一、重大資産再編事項の基本状況
会社はSynermore Company Limitedなどの興盟生物医薬（蘇州）有限会社（以下「興盟生物」または「標的会社」と略称する）の株主に株式を発行し、現金を支払う方式で興盟生物の100%株式を購入すると同時に、35人を超えない特定投資家の非公開発行株式に関連資金（以下「今回の取引」と略称する）を募集する予定だ。
上海証券取引所の関連規定によると、会社の申請によると、会社の株式は2020年10月26日の開市から停止した。詳細は、2020年10月24日、2020年10月31日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された会社を参照してください。の「重大資産再編停止の計画に関する公告」（公告番号：2020013）と「重大資産再編事項に関する進展公告」（公告番号：2020014）。
2020年11月6日、会社は第1回取締役会第18回会議と第1回監事会第14回会議を開き、「会社の株式発行と現金購入資産の支払いと関連資金の募集及び関連取引案に関する議案」などの今回の取引に関連する議案を審議、採択した。具体的な内容は、2020年11月9日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された会社を参照してください。の「 Hunan Nucien Pharmaceutical Co.Ltd(688189) 株式の発行及び現金を支払って資産を購入し、関連資金及び関連取引の事前案を募集する」及び関連公告。二、重大資産再編事項の進展状況
（I）前期進捗状況
会社は関連法律法規に厳格に従って今回の取引の進展状況を開示し、前期の進展状況は2022年5月7日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「重大な資産再編事項に関する進展公告」（公告番号：2022026）の具体的な内容。
（II）今回の進展状況
会社と取引相手が署名した「枠組み合意」の関連約束によると、取引各方麺が合意署名の12ヶ月が満了した後の1ヶ月以内に期限延長について合意または新しい取引案を達成できなければ、「枠組み合意」は2021年12月6日から自動的に終了する。2021年12月5日、会社は取引相手と「 Hunan Nucien Pharmaceutical Co.Ltd(688189) 株式の発行及び現金による資産購入枠組み協議の補充協議」（以下「補充協議」と略称する）に署名した。「補充協議」は、「本補充協議が署名された日から、「枠組み協議」の有効期間を2022年6月5日まで延長する」と約束した。
2022年6月5日、会社は取引相手と「補充協議（II）」に署名し、この協議は「本補充協議が署名された日から、「枠組み協議」の有効期限を2022年7月5日までさらに延長する」と約束した。同時に、この協議は、「上記延長の有効期間内に、いずれか一方が『枠組み合意』を早期に終了しようとする場合は、他の方に書面通知を出さなければならない。各方はこの書面通知が発行された日から15日以内に『枠組み合意』を早期に終了するかどうかを協議し、各方がこの15日以内に『枠組み合意』の継続について合意できない場合は、『枠組み合意』この15日の期限切れの日と前記延長後の有効期限切れの日のどちらが早い日に自動的に終了するか」。
「枠組み合意」の関連約束によると、「枠組み合意」が署名された日から受け渡し日まで、取引相手はその保有する標的会社の株式を会社以外の第三者に譲渡しないことを保証した。
本公告の公開日までに、会社は取引相手と今回の取引案の主要な条項について交渉しています。
三、リスクの提示
1、「補充協議（II）」の関連約束に基づき、「枠組み協議」の有効期限は2022年7月5日までさらに延長された。現在、会社は取引相手と協議交渉を行っており、取引各方麺が約束時間内に延期事項について合意できなかったため、今回の取引が終了するリスクがある。
2、「補充協議（II）」の関連約束に基づき、取引の各当事者のいずれかが他の当事者に「枠組み協議」を終了する旨の書面通知を出し、各当事者が15日以内に「枠組み協議」の継続について合意できない場合、「枠組み協議」はこの15日の期限が満了した日と「枠組み協議」の延長後の有効期限が満了した日のどちらが早い日に自動的に終了する。
そのため、取引の各当事者が合意できず、今回の取引が終了するリスクがあります。
3、会社は取引相手と今回の取引案の主要条項について協議交渉しており、今回の取引案の主要条項が変動するリスクがある。
4、最近の市場の変動が大きいため、会社の株価はある程度下落し、今回の取引を引き続き推進する目的に基づいて、会社と取引相手は最近の市場の変動が今回の取引案の購入資産の発行株価、株式現金の支払い割合などの主要条項に与える影響を評価する必要があり、今回の取引案の主要条項が変動するリスクがある。
5、今回の取引事項はまだ会社の取締役会、株主総会の審議を提出しなければならず、監督管理機関の許可を得てから正式に実施することができ、今回の取引が順調に実施できるかどうかはまだ不確実性がある。
6、会社は関連法律法規の規定に従って後続の情報開示プログラムを履行し、今回の取引事項を審議する株主総会の通知を出す前に、30日ごとに重大な資産再編事項の進展公告を発表する。会社は重大な資産再編を実施する過程で、法律、法規が開示することを要求する重大な事項が発生した場合、速やかに公告を行う。
7、会社が2020年11月25日に発表した「 Hunan Nucien Pharmaceutical Co.Ltd(688189) 株式の発行と現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集し、関連取引の事前案（改訂稿）」とその要約の中で、今回の取引に関連するリスク要素と履行しなければならない審査プログラムについて詳しく説明しました。多くの投資家が関連内容を真剣に読んで、投資リスクに注意してください。
会社は情報開示メディアを上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に指定した。「上海証券報」、「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」と、会社のすべての情報は上記の指定メディアに掲載された公告に準拠している。多くの投資家が会社の後続の関連公告に注目し、投資リスクに注意してください。
ここに公告します。
Hunan Nucien Pharmaceutical Co.Ltd(688189) 取締役会2022年6月6日
