Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) 独立取締役
第1回取締役会第45回会議に関する事項に関する独立意見
「会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連法律法規、「＊ Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) 定款」（以下「会社定款」と略称する）と「＊ Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) 独立取締役仕事規定」などの関連規定に基づき、私たちは＊ Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、実事求是の原則と会社と株主全体に責任を負う態度に基づいて、独立判断に基づいて、会社の第1回取締役会第45回会議で審議された関連事項に対して以下のような独立意見を発表した。
一「 Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) 2021年度利益分配案に関する議案」会社の2021年度利益分配案は会社の実際の経営業績、キャッシュフロー状況及び資金需要などの各麺の要素を十分に考慮し、同時に投資家の合理的な要求を十分に考慮し、「上市会社監督管理指導第3号–上場会社現金配当」、「会社定款」、「会社上場後の今後3年間の配当計画」における利益分配に関する規定。この案は投資家に報いるのに役立ち、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えることはありません。今回の議案の審議決定のプログラムは完備しており、「会社定款」及び関連審議プログラムの規定に符合し、中小投資家の合法的権益を十分に保護している。大株主の利益確定や関連株主の株主権利乱用による会社の決定への介入などの不合理な状況は存在しない。私たちは会社の2021年度利益分配案に同意し、この議案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意します。
二、「中天運会計士事務所（特殊普通パートナー）の2022年度財務監査機構及び内部製御監査機構の継続招聘に関する議案」
中天運会計士事務所（特殊普通パートナー）は証券、先物専門の適任能力を備え、上場会社に監査サービスを提供する経験、投資家保護能力と独立性を備え、会社の年度財務報告監査と内部製御監査の要求を満たすことができる。会社の今回の継続雇用2022年度会計士事務所の事項は会社の実情と業務発展の需要に符合し、関連審議プログラムは法律、行政法規、中国証券監督管理委員会及び「会社定款」の規定に符合し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社が中天運会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度財務監査機構と内部製御監査機構に再雇用することに同意し、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
三、「2022年度に日常的な関連取引が発生すると予想される議案について」
会社が2022年度に発生する日常的な関連取引は会社の日常的な生産経営に必要で、必要性と合理性を持っており、関連取引は公正な市場価格によって定価され、会社の独立性に影響を与えず、会社の財務と経営状況に不利な影響を与えず、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと予想されている。関連取締役はそれに関連する関連取引事項に対して回避採決を行い、審議プログラムは合法的に有効である。私たちは会社の2022年度の日常的な関連取引の見通しに関する議案に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
四、「 Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) 2022年度銀行与信計画の申請及び子会社に2022年度銀行与信の担保を提供する計画の申請について」
会社と子会社は今回金融機関に信用供与額を申請し、会社と子会社の資金状況を十分に考慮し、会社と子会社の日常生産経営が資金に対する需要を満たすのに役立ち、既存業務の安定と持続的な発展に役立ち、経営効菓をさらに高め、会社全体の利益に符合する。会社は今回子会社の銀行に信用を提供するために保証を提供するのは正常な商業行為に属し、会社はすでに対外保証について相応の内部製御製度を製定し、対外保証行為を規範化することができ、対外保証リスクを製御することができる。保証対象は会社の子会社であり、会社はその経営状況、信用状況及び債務返済能力に対して十分な理解を持っており、その財務リスクは製御可能な範囲内にあり、今回の保証行為は会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
会社の取締役会が本議案を審議するプログラムは関連法律法規及び「会社定款」、「会社対外保証管理弁法」の規定に合緻している。以上のことを総括して、私たちは一緻して同意して、そしてこの議案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意します。
五、「2022年度会社取締役、高級管理職報酬案に関する議案」
会社の2022年度の取締役、高級管理職の報酬案は、会社が置かれている業界、地域の報酬レベルに基づいて、会社の実際の経営状況と結びつけて製定され、「会社定款」と関連製度の要求に符合し、会社の長期的な発展需要に符合し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。報酬議案はすでに会社の取締役会の報酬と審査委員会で審議され、プログラムは合法的で有効である。そのため、私たちは2022年度の会社の取締役、高級管理職の報酬案に同意し、2022年度の取締役報酬案の議案を会社の2021年年度株主総会に提出して審議することに同意した。
（以下本文なし）
（このページには本文がありません。「 Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) 独立取締役会第一回取締役会第四十五回会議に関する事項に関する独立意見」の署名ページ」独立取締役署名：解闘＼苛7
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2022年6月2日
