証券コード： Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) 証券略称： Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) 公告番号：2022012 Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509)
2021年年度利益分配案公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要な内容のヒント：
10株ごとに現金配当金0.1199元（税込み）を配布し、積立金の株式増進を行わず、赤い株を送らない。
今回の利益分配は権益分配株式登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は権益分配実施公告で明らかになる。
権益分配を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、分配総額は変わらず、1株当たりの分配割合を相応に調整し、具体的な調整状況を別途公告する予定だ。
今年度の現金配当比率が30%を下回った簡単な原因は、会社が置かれている業界の特徴、発展段階と経営モデルを考慮すると、会社は適切な留保収益を蓄積し、日常的な研究開発、販売、生産、経営が流動資金に対する需要を保障し、会社の中長期的な発展戦略に信頼できる保障を提供する必要があると説明している。
一、利益分配方案の内容
中天運会計士事務所（特殊普通パートナー）の監査を経て、2021年度の会社合併後の純利益は6725716083元で、少数株主損益は1842456131元を差し引いて、会社の2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益は4883259952元である。2021年12月31日現在、会社の期末の分配可能利益は人民元4613617147元である。取締役会の決議を経て、会社は2021年年度に権益分配株式登録日に登録された総株式を基数として利益を分配する予定で、今回の利益分配案は以下の通りである。
会社は全株主に10株ごとに現金配当0.1199元（税込み）を配布し、資本公
積立金は資本金を増やし、紅株を送らない。2021年12月31日現在、会社の総株式は77000000株で、これによって合計923230000元（税込）の現金配当を発行する予定で、本年度の会社の現金配当が会社の2021年末の分配可能利益に占める割合は20.01%である。
本公告の公開日から権益分割株式の登録日までの間、転換可能な株式の転換、株式の買い戻し、株式の買い戻しの激励による株式買い戻しの抹消、重大な資産再編株式の買い戻しの抹消などによって会社の総株式の変動が発生した場合、会社は分配総額を維持し、1株当たりの分配割合を調整する予定である。後続の総株式が変化した場合、具体的な調整状況を別途公告する。
今回の利益分配案はまだ会社の2021年年度株主総会の審議を提出しなければならない。
二、今年度の現金配当比率が30%を下回った場合の説明
報告期間内、会社の利益は6725716083元で、親会社の累計未分配利益は6513661682元で、会社が分配する予定の現金配当総額は923230000元（税込）で、今年度上場会社の株主に帰属する純利益の割合は30%を下回った。具体的な原因は以下の通りである：（I）会社が置かれている業界状況と特徴
会社は地理情報データと都市公共安全、都市運行管理及び水環境管理サービス運営者である。園区建設、地下空間の知恵化、新農村建設、都市群建設、特色ある町建設、公共インフラ建設と水環境管理などの分野をめぐって、技術の国境を越えた融合優位性を発揮する。中国の地理情報産業はインターネット、ビッグデータを頼りとする情報化多業共生、融合発展のモデルに直麺している。クラウドコンピューティング、モノのインターネット、ビッグデータ、人工知能などの技術は地理情報産業のより迅速な発展を推進し、絶えず融合し、個性化、知能化の方向への発展を促した。業界の発展のチャンスをつかむためには、会社はさらに投入し、戦略的な配置を行う必要があります。
（II）会社の発展段階と自身の経営モデル
長年の実践と革新的な発展を経て、会社の業務はすでに測量・製図、地下パイプラインの探査、地球物理探査のデータサービスによって、「陸海空地」の4位一体全空間地理時空データの応用と知恵都市建設の運営に延長されている。現在、会社の主な業務は地理情報技術サービス、地下管網の安全運行とメンテナンス保障技術サービスと知恵都市建設運営サービスを含む。
会社は現在着実な成長と戦略アップグレードの転換の肝心な時期にあり、一方では会社は絶えず業務を開拓し、規模を拡大し、そして引き続き安定した成長を維持している。一方、地理情報業界の発展の新しい段階に適応するために、会社も研究開発とマーケティングの投入を強化し、会社の中長期的な発展戦略に信頼できる保障を提供する必要がある。
（III）会社の利益レベルと資金需要
2021年度、会社の営業収入は15674537万元で、前年同期比6.48%減少した。親会社株主に帰属する純利益は488326万元で、前年同期比23.94%減少した。非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益は3414万88万元で、前年同期比37.30%減少した。
現在、会社は良性の発展を維持し、経営業績は相対的に安定している。しかし、将来の業務発展の角度から、会社はお客様の要求に応じて、絶えず技術をアップグレードし、製品設計を更新する必要があるため、研究開発の投入をさらに拡大し、より良質化、個性化された製品とサービスを絶えず発売する必要があります。留保収益の使用の角度から、企業が稼いだ純収益は、一部は投資家への分配に使用され、一部は企業の蓄積を形成し、企業が蓄積した留保収益は依然として企業の所有者が所有しているが、一時的に分配されていないだけで、分配と蓄積の関係を合理的に処理し、一部の純収益を残して将来の分配に必要とし、収益分配額の変動を抑製し、持続的で安定した配当政策を確保するのに有利である。
（IV）会社の現金配当レベルが低い原因及び未分配利益を残す正確な用途
既存の資本構造と将来の発展計画を考慮し、業界の発展現状と自身の経営状況を結合し、会社は適切な留保収益を蓄積し、日常の研究開発、販売、生産、経営が流動資金に対する需要を保障し、モデルチェンジとグレードアップを推進し、会社の業界地位を強固にし、向上させる必要がある。
三、会社が履行する決定プログラム
（I）取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社は2022年6月2日に第1回取締役会第45回会議を開き、9票、0票、棄権0票の採決結菓の審議に同意し、「 Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) 2021年度利益分配案に関する議案」を可決し、取締役会は今回の利益分配案に同意し、この案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（II）独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社の2021年度利益分配案は会社の実際の経営業績、キャッシュフロー状況及び資金需要などの各麺の要素をトレードオフし、同時に投資家の合理的な要求を十分に考慮し、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」、「会社定款」、「会社上場後の今後3年間の配当計画」における利益分配に関する関連規定に合緻すると考えている。この案は投資家に報いるのに役立ち、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えることはありません。今回の議案の審議決定のプログラムは完備しており、「会社定款」及び関連審議プログラムの規定に符合し、中小投資家の合法的権益を十分に保護している。大株主の利益確定や関連株主の株主権利乱用による会社の決定への介入などの不合理な状況は存在しない。私たちは会社の2021年度利益分配案に同意し、この議案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意します。（III）監査役会の意見
会社は2022年6月2日に第1回監事会第16回会議を開き、3票、0票、棄権0票の採決結菓に同意し、「＊ Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) 2021年度利益分配案に関する議案」を審議、採択した。
会社監事会は、会社の2021年度利益分配案が関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に厳格に基づいて製定され、投資家の要求、会社自身の利益状況、資金需要及び将来の成長などの各要素を十分に考慮していると考えている。この方案は会社の経営現状と発展戦略に符合し、投資家に報いることに有利で、会社の持続的、健康的、安定的な発展に有利である。同時に、この方案の決定プログラム、利益分配形式と割合は関連法律法規、「会社定款」の規定に符合し、会社株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上のことから、監査役会は今回の利益分配案に合意し、この議案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
四、関連リスクの提示
1、今回の利益分配案は会社の利益状況、発展段階、将来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。
2、今回の利益分配案はまだ会社の2021年年度株主総会の審議を提出してから実施する必要があり、多くの投資家が投資リスクに注意してください。
ここに公告します。
Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) 取締役会2022年6月2日
