証券コード： Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) 証券略称： Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) 番号：2022048
Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587)
第10回取締役会第26回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) （以下「会社」または「＊ Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) 」と略称する）第10回取締役会第26回会議は2022年5月23日に書面または通信方式で取締役全員に通知した。この通知によると、会議は2022年6月2日に会社3階会議室で開催された。会議は現場と通信を結合した方式で開催され、会議は取締役11名、実際には11名に達し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。会議は理事長の王玉全氏が主宰し、会議のプログラムは「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「会社傘下の出資会社唐山弘新病院有限会社の株式売却に関する議案」を審議、採択する
唐山弘新病院有限会社（以下「唐山弘新病院」と略称する）は2016年10月に設立され、その登録資本金は2880万元で、その中で会社の完全子会社淄博弘新医療科学技術有限会社（以下「淄博弘新」と略称する）は1248万元を保有し、その登録資本金の433333%を占めている。唐山阿育医療機器有限会社は864万元を保有し、その登録資本の30%を占めている。北京普瑞海思医療科学技術有限会社は480万元を保有し、その登録資本の166667%を占めている。自然人の宋宝明氏は288万元を保有し、登録資本の10%を占めている。唐山弘新病院の経営範囲は総合病院にサービスしている。
唐山弘新病院の経営状況に基づいて、会社は投資リスクを総合的に考慮した後、淄博弘が新たに保有している唐山弘新病院の433333%の株式を公開譲渡することにした。
今回の株式譲渡は収益法を採用して唐山弘新病院の株主のすべての権益価値を評価し、匯誉中証資産評価（北京）有限会社が発行した「淄博弘新医療科学技術有限会社が保有する唐山弘新病院有限会社の一部の株式を譲渡する予定である唐山弘新病院有限会社の株主のすべて
権益価値プロジェクト資産評価報告書』（匯誉中証評価書字[20220004号）は、2021年11月30日を評価基準日とし、唐山弘新病院の株主のすべての権益が評価基準日の市場価値に対する評価結論は2231万1000元である。最終評価結菓はすでに国資管理部門が登録し、確認した。会社は後続的に底値確認プログラムを履行し、底値の確認結菓に基づいて財産権取引センターに唐山弘新病院の433333%の株式譲渡を公開する根拠として申請する。
今回の売却資産は関連取引を構成しておらず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大な資産再編を構成していない。会社の独立取締役は今回の取引について同意する独立意見を出した。採決結菓：同意11票、反対0票、棄権0票。
（II）「持株子会社山東神思医療設備有限会社の存続分立に関する議案」を審議、採択する
山東神思医療設備有限会社（以下「神思医療」と略称する）は1998年4月に設立され、その登録資本金は3000万元で、その中で Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) 持株は1650万元で、その登録資本金の55%を占めている。自然人鄒倩麗は1350万元の株式を持ち、その登録資本の45%を占めている。神思医療の経営範囲は医療機器の生産、販売、技術コンサルティング、設置、修理、技術サービスである。医療情報コンサルティング；コンピュータソフトウェアの開発、販売；医療機器部品の販売；電子部品の組立と販売；貨物の輸出入。
神思医療経営場所は主に山東省済南市の奥盛ビルと孫村工業園区の2つの場所にあり、距離が遠く、管理効率を高め、経営コストを下げるために、会社は神思医療に対して存続分立を行う予定です。
匯誉中証資産評価（北京）有限会社が発行した「山東神思医療設備有限会社が会社分割に関連する山東神思医療設備有限会社の株主のすべての権益価値資産評価報告」（匯誉中証評価字[2021]第0025号）によると、2021年6月30日を評価基準日とし、神思医療の株主のすべての権益評価価値は4437万8600元である。今回の分割案の財産分割状況は、この評価結菓に基づいて分割されます。神思医療は引き続き存在し、同時に新しい会社（以下「新設会社」と略称する）を分立し、新設会社の株式構造は神思医療と一緻し、分立前後の登録資本と株式構造は以下の通りである。
単位：万元
登録資本持分構造
会社名
分立前分立後分立前分立後
Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) 持株55%; Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) 持株55%
神思医療 Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 73
鄒倩麗持株45%鄒倩麗持株45%
Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) 持株55%
会社の新設-1927-
鄒倩麗株式45%
今回の存続分割事項は関連取引を構成せず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。今回の存続分立事項は会社の正常な経営、将来の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えることはありません。会社の独立取締役は今回の事項について同意する独立意見を出した。
採決結菓：同意11票、反対0票、棄権0票。
（III）「会社の完全子会社が＊ Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) （インドネシア）有限会社の51%の株式出資権を譲り受けることに関する議案」を審議、採択した。
Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) （インドネシア）有限会社（以下「新華インドネシア会社」と略称する）は2017年9月に設立され、その登録資本金は100万ドルで、その中で会社の完全子会社華佗国際発展有限会社は49万ドルの出資を認め、その登録資本の49%を占めている。自然人Verdy Koharは26万ドルの出資を認め、その登録資本の26%を占めている。ネイチャーMichael Ellieser Pattyは、登録資本の25%を占める25万ドルの出資を認めた。
その主な業務は医療機器、実験室設備などの卸売販売である。
インドネシア市場を深く開拓し、市場占有率を高めるため、会社の完全子会社KarlmedGmbHとVerdy Kohar、Michael Ellieser Pattyの協議を経て、Karlmed GmbHはVerdy Kohar、Michael Ellieser Pattyの合計で保有する新華インドネシア会社の株式51%の出資権を0元の価格で譲り受け、出資義務を履行する予定だ。取引が完了した後、新華インドネシア会社の株式構造は：会社の完全子会社華佗国際発展有限会社が49万ドルの出資を認め、その登録資本の49%を占めた。完全子会社のKarlmed GmbHは51万ドルの出資を認め、登録資本の51%を占め、経営範囲などは変わらない。
今回の取引は関連取引を構成せず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。今回の取引は会社の財務状況と経営に不利な影響を与えることはなく、上場会社と株主の合法的な利益を損なうことはない。会社の独立取締役は今回の取引について同意する独立意見を出した。
採決結菓：同意11票、反対0票、棄権0票。
（IV）「会社傘下の子会社沂源県広績堂医薬連鎖有限会社の抹消に関する議案」を審議、採択した。
沂源県広績堂医薬チェーン有限会社（以下「沂源広績堂」と略称する）は2015年10月28日に設立され、登録資本金は人民元180万元で、会社の持株子会社淄博衆生医薬有限会社の完全子会社である。その経営範囲は処方薬、非処方薬である：漢方薬錠剤、漢方薬、化学薬製剤、抗生物質製剤、生物化学薬品、生物製品（ワクチンを除く）の小売；食品、保健食品、消毒用品（易毒、監視、危険化学品を除く）、フィットネス器材、洗化用品、日用百貨店、農業副産物、事務用品、家庭電化製品、労働保護用品、ガラス機器、服装、妊娠ベビー用品、工芸品（象牙製品を除く）、文体用品、ゴムプラスチック製品、織物、I類医療機器、II類医療機器、III類医療機器の販売。
疫病の影響を受けて、実体薬局の販売業績は加速的に下落し、沂源広業績堂の業務発展は停滞し、運営コストを下げ、資源配置を最適化するために、会社の取締役会の研究討論を経て、一緻して沂源広業績堂を抹消することに同意した。
採決結菓：同意11票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) 取締役会2022年6月6日
