証券コード： Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) 証券略称： Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) 公告番号：2022014 Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) について
2022年度取締役、監事、高級管理職報酬案の公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) （以下「会社」と略称する）は「会社法」、「上場会社管理準則」などの関連法律、法規及び「会社定款」などの会社関連製度の関連規定に基づき、会社の実際状況及び業界、地域の報酬、手当のレベルと職務貢献などの要素を総合的に考慮し、2022年度の取締役、監事と高級管理職の報酬案を製定した。方案はすでに2022年6月2日に開催された会社の第1回取締役会の第45回会議、第1回監事会の第16回会議で審議され、取締役と監事の報酬案はまだ会社の2021年年度株主総会で審議される必要がある。具体的な状況を以下のように公告します。
一、本方案の適用対象及び適用期限
適用対象：会社の2022年度任期中の取締役、監事と高級管理者
適用期限：2022年1月1日から2022年12月31日まで
二、報酬案
（I）役員報酬案
1.独立取締役手当基準
会社の独立取締役手当は15万元/年/人（税引き前）で、他の報酬は受け取らない。
2.非独立取締役報酬案
理事長は取締役の職務報酬を受け取り、会社の関連製度に基づいて、会社の実際の経営状況と結びつけて確定した。会社で具体的な行政職務を担当している他の非独立取締役は、会社で担当している職場で報酬を受け取り、報酬は主に基本年俸、業績年俸、特別奨励（あれば）で構成され、取締役の職務報酬は受け取りません。
他の会社で具体的な行政職務を担当していない非独立取締役は、会社で報酬を受けず、取締役の職務報酬も受けない。
（II）監査役報酬案
会社で監査役以外のいかなる職務も担当していない監査役は、当社で報酬を受け取っていません。
会社の従業員監事の報酬は主に基本年俸、業績年俸、特別奨励（あれば）で構成され、業績年俸は会社の関連規定に基づいて実行される。
（III）高級管理者報酬案
1.会社の高級管理者は会社で担当している具体的な管理職務に基づいて、会社の関連報酬と業績考課管理製度によって報酬を受け取る。
2.会社の高級管理者の報酬は主に基本年俸、業績年俸、特別奨励（あれば）から構成され、業績年俸は会社と締結した2022年度の経営業績責任書に基づいて実行される。
三、審議プログラム
（一）報酬と審査委員会の審議プログラム
2022年5月15日、会社の第1回取締役会の報酬と審査委員会の第5回会議は「2022年度会社の取締役、高級管理職の報酬案に関する議案」を審議し、上述の報酬案を会社の取締役会に提出することに同意した。
（二）取締役会及び監事会審議プログラム
2022年6月2日、会社の第1回取締役会第45回会議、第1回監事会第16回会議はそれぞれ「2022年度会社取締役、高級管理職報酬案に関する議案」、「2022年度会社監事報酬案に関する議案」を審議、採択した。
（三）独立取締役の意見
会社の2022年度の取締役、高級管理職の報酬案は、会社が置かれている業界、地域の報酬レベルに基づいて、会社の実際の経営状況と結びつけて製定され、「会社定款」と関連製度の要求に符合し、会社の長期的な発展需要に符合し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。報酬議案はすでに会社の取締役会の報酬と審査委員会で審議され、プログラムは合法的で有効である。そのため、私たちは2022年度の会社の取締役、高級管理職の報酬案に同意し、2022年度の取締役報酬案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意しました。
四、その他の規定
1.会社で手当や報酬を受け取った取締役、監事、高級管理職が交代、改選、任期内の辞任などの原因で離任した場合、報酬は実際の任期によって会社の関連報酬製度に基づいて計算し、支給される。
2.上記の報酬案はすべて税金を含み、その納付すべき個人所得税はすべて会社が統一的に代引きして代納する。3.2022年度会社の取締役、監事報酬案はまだ会社の2021年年度株主総会の審議を提出して可決した後に実行する必要がある。2022年度の会社の高級管理職報酬案は取締役会の審議を経て可決された後に執行される。ここに公告します。
Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) 取締役会2022年6月2日
