Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) 独立取締役
第1回取締役会第45回会議に関する事項に関する事前承認意見
「会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」、「上場会社独立取締役の職責履行ガイドライン」、「上場会社管理ガイドライン」などの関連法律法規、「＊ Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) 定款」（以下「会社定款」と略称する）と「＊ Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) 独立取締役の仕事規定」などの関連規定に基づき、私たちは Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、会社の第1回取締役会第45回会議で審議された関連事項に対して事前審査を行い、以下のような事前承認意見を発表した。
一、「中天運会計士事務所（特殊普通パートナー）の2022年度財務監査機構及び内部製御監査機構の継続招聘に関する議案」
審査を経て、私たちは中天運会計士事務所（特殊普通パートナー）が証券、先物専門の適任能力を備え、上場会社に監査サービスを提供する経験、投資家保護能力と独立性を備え、会社の年度財務報告監査と内部製御監査の要求を満たすことができると考えています。会社の2021年度監査機構を担当し、各特別監査と財務諸表監査を行う過程で、公正で客観的な態度で独立監査を行うことを堅持し、勤勉に責任を菓たす。私たちは会社が2022年度の財務監査機構と内部製御監査機構のために天運会計士事務所（特殊普通パートナー）を再雇用することに同意し、この議案を会社の第1回取締役会第45回会議の審議に提出した。
二、「2022年度に日常的な関連取引が発生すると予想される議案について」
会社が2022年度に発生する日常的な関連取引は会社の日常的な生産経営に必要で、必要性と合理性を持って、関連法律法規と会社の関連製度の規定に符合して、関連取引は公正な市場価格によって定価して、公平、公開、自由意志、誠実さの原則に従って、会社の独立性に影響しなくて、会社の財務と経営状況に不利な影響を与えることはありません。会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはありません。私たちはこの事項に同意し、この議案を会社の第1回取締役会第45回会議の審議に提出することに同意しました。
会社の取締役楊玉坤、楊占東、侯鳳辰、林立笠、陳瑋は今回の日常関連取引を予想する相手と関連関係があるため、取締役会が今回の関連取引の議案を審議する際、対応する子議案に対して採決を回避しなければならない。
（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、「＊ Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) 独立取締役会第一回取締役会第四十五回会議に関する事項に関する事前承認意見」の署名ページ）独立取締役の署名：段1年十白
小雨が降る
拡川
M比
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席月民
織りι
馬飛
2022年6月1日
