証券コード： Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 証券略称： Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 公告番号：2022034 Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077)
第7回取締役会第3回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第3回会議は2022年5月23日にファックスで通知を出し、2022年6月2日に会社会議室で現場結合通信方式で開催された。今回の会議は理事長の熊永飛氏が主宰し、会議は採決取締役9名に参加し、実際に採決取締役9名に参加しなければならない。今回の会議の召集、開催及び採決の流れは「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
会議の取締役の審議を経て、一緻して以下の決議を採択した。
（I）「遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」
募集資金の使用効率を高め、会社の財務コストを下げ、会社の運営発展の資金需要を解決するために、会社は人民元15000万元を超えない遊休募集資金を使って臨時に流動資金を補充する予定で、使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。及び「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」の「 Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充する公告」。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
独立取締役は本議案に対して明確に同意する独立意見を発表した。
（II）「2021年製限株式激励計画の授与価格の調整に関する議案」の審議採択
会社は2021年6月3日と2022年5月10日にそれぞれ「2020年年度権益分派実施公告」と「2021年年度権益分派実施公告」を発表し、会社は2020年度に全株主に10株ごとに現金配当金3.75元（税込）、2021年度に全株主に10株ごとに現金配当金6.60元（税込）を配布した。「上場会社株式激励管理弁法」、会社の「2021年製限株激励計画（草案）」などの関連規定に基づき、会社の2021年製限株激励計画の授与価格に対して相応の調整を行う必要がある。すなわち、製限株の初回授与価格は20.00元/株から18.965元/株に調整し、予約授与価格は22.90元/株から22.24元/株に調整する。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。及び「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」の「 Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 2021年製限株激励計画の授与価格の調整に関する公告」。
採決結菓：4票同意、0票反対、0票棄権、5票回避。
独立取締役は本議案に対して明確に同意する独立意見を発表した。
（III）「廃棄部分についてまだ帰属していない製限株を授与した議案」を審議、採択した。
「上場会社株式激励管理弁法」、会社「2021年製限株式激励計画（草案）」及び「2021年製限株式激励計画実施審査管理弁法」によると、初めて授与された激励対象者1人が退職したため、会社激励計画における激励対象に関する規定に符合せず、授与されたがまだ帰属していない5000株の製限株式は帰属できず、会社が廃棄した。
今回の取締役会の審議が通過した後、製限株の最初の帰属期帰属株の登録期間まで、初めて授与された激励対象が退職申請を提出した場合、帰属登録を行っていない第2類製限株は帰属できず、会社が廃棄してはならない。会社はこの激励対象がすでに支払った買収資金を返却する。具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。及び「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」の「 Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 廃棄部分についてまだ帰属していない製限株を授与した公告」。
採決結菓：4票同意、0票反対、0票棄権、5票回避。
独立取締役は本議案に対して明確に同意する独立意見を発表した。
（IV）「会社の2021年製限株激励計画について、初めて一部の最初の帰属期間が帰属条件に合緻する議案を授与する」を審議、採択した。
「2021年製限株激励計画（草案）」に規定された帰属条件に基づき、取締役会は会社の2021年製限株激励計画が初めて一部の最初の帰属期に規定された帰属条件を授与したことがすでに成菓したと考え、今回の帰属可能数は678000株で、会社が激励計画の関連規定に従って条件に合緻する106人の激励対象として帰属関連事項を処理することに同意した。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。及び「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」の「 Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 2021年製限株激励計画は初めて一部の最初の帰属期が帰属条件に合緻する公告を授与する」。採決結菓：4票同意、0票反対、0票棄権、5票回避。
独立取締役は本議案に対して明確に同意する独立意見を発表した。
ここに公告します。
Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 取締役会2022年6月6日
