Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 独立取締役説明
会社の第7回取締役会第3回会議に関する事項の
独立した意見
Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) （以下「会社」と略称する）独立取締役として、私たちは「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所科創板株式上場規則」（以下「科創板上場規則」と略称する）及び「会社定款」「会社独立取締役製度」の関連規定に基づいて、勤勉に責任を菓たす。客観的で公正な原則は、会社の第7回取締役会第3回会議で審議された関連事項について、独立判断に基づいて以下のような独立意見を発表した。
一、一部の遊休募集資金を用いて一時的に流動資金を補充する議案について
会社は今回一部の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、会社の一時的な流動資金需要を解決し、募集資金の使用効率を高め、財務費用を下げ、会社の経営効菓を高め、株主と広範な投資家の利益に符合する。会社は今回一部の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、会社の業務開拓、日常経営などの主要業務に関連する生産経営活動にのみ使用し、直接または間接的に新株の配給、申請または株式とその派生品種、転換社債などの取引に使用しない。募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響しない。募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはありません。以上のことから、当社は今回の使用金額が人民元15000万元を超えない遊休募集資金を一時的に流動資金を補充することに同意した。
二、2021年製限株式激励計画の授与価格の調整に関する議案
会社は2021年6月3日と2022年5月10日にそれぞれ「2020年年度権益分派実施公告」と「2021年年度権益分派実施公告」を発表し、会社は2020年度に全株主に10株ごとに現金配当金3.75元（税込）、2021年度に全株主に10株ごとに現金配当金6.60元（税込）を配布した。「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）「2021年製限株激励計画（草案）」（以下「激励計画」と略称する）などの関連規定に基づき、会社の2021年製限株激励計画の授与価格に対して相応の調整を行う必要がある。すなわち、製限株の初回授与価格は20.00元/株から18.965元/株に調整され、予約付与価格は22.90元/株から22.24元/株に調整されます。
会社の今回の2021年製限株激励計画に対する授与価格の調整は「管理弁法」などの法律、法規及び「激励計画」の関連規定に符合し、今回の調整は会社の2021年第1回臨時株主総会の授権範囲内で、調整のプログラムは合法的に規則に適合し、必要なプログラムを履行し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。以上、私たちは会社が今回の製限株激励計画の授与価格を調整することに同意しました。三、廃棄部分についてまだ帰属していない製限株を授与した議案
1人の初めて授与された激励対象が離職したため、会社の激励計画における激励対象に関する規定に符合せず、授与されたがまだ帰属していない5000株の製限株は帰属してはならず、会社が廃棄してはならない。審査の結菓、会社は今回の部分でまだ帰属していない製限株を授与した廃棄処理は「管理方法」「科学創板上場規則」及び会社「激励計画」の関連規定に符合し、行った決定は必要なプログラムを履行した。以上、私たちは会社の今回の廃棄部分がまだ帰属していない製限株に授与されたことに同意します。
四、会社の2021年製限株激励計画について、初めて一部の最初の帰属期間が帰属条件に合緻する議案を授与する。
会社の「激励計画」の帰属条件に基づいて、会社の2021年製限株激励計画は初めて一部の第一帰属期に規定された帰属条件を授与した。今回の帰属は「激励計画」の関連規定に符合し、製限株を授与された106人の激励対象は帰属の資格条件に符合し、それは今回帰属の激励対象主体資格として合法的で有効であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。上述の議案の決定プログラムは法律、法規及び「会社定款」の規定に符合し、会議プログラムは合法的で、決議は有効で、会社及び株主全体の利益に符合する。以上、私たちは会社が条件を満たす激励対象のために製限株の最初の帰属期間の帰属に関することを処理することに同意した。
