証券コード： Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 証券略称： Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 公告番号：2022032 Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077)
無効部分については、まだ帰属していない製限株を授与したという公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
今回の廃棄はまだ帰属していない製限株の数を授与しました：5000株
激励対象者数は106人に調整された。
Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) （以下「会社」と略称する）は2022年6月2日に開催された第7回取締役会第3回会議、第7回監事会第3回会議で「未帰属の製限株の廃棄部分についての議案」を審議、採択し、関連事項を以下のように公告した。
一、今回の製限株激励計画が履行された決定プログラムと情報開示状況
1、2021年4月13日、会社の第6回取締役会第13回会議は「会社の2、2021年4月13日、会社の第6回監事会の第9回会議は「会社に関する議案」を審議、採択した。会社監事会は今回の激励計画の事項を確認し、関連する審査意見を発表した。
3、2021年4月14日、会社は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）「独立取締役公募依頼投票権に関する公告」（公告番号：2021019）を開示し、会社の他の独立取締役の依頼により、独立取締役の週澤将氏が募集人として2021年第1回臨時株主総会で審議される会社の2021年製限株式激励計画に関する議案について会社全株主から投票権を募集する。
4、2021年4月14日から2021年4月23日まで、会社は本激励計画の激励対象の名前と職務に対して社内で公示を行った。公示期間内に、会社の監事会は今回の激励対象リストに対する異議を誰も受け取っていない。2021年4月24日、会社は上海証券取引所のウェブサイト
（www.sse.com.cn.）「監査役会の2021年製限株激励計画激励対象リストに関する審査意見及び公示状況の説明」を開示した。
5、2021年4月29日、会社は2021年の第1回臨時株主総会を開催し、「会社7、2021年10月29日、会社は第6回取締役会第20回会議、第6回監事会第15回会議を開き、「激励対象に予約製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこの事項に対して独立した意見を発表し、事前授与条件がすでに成菓したと考え、激励対象の主体に授与する資格は合法的に有効で、確定した授与日は関連規定に符合している。監査役会は、保留授与日の激励対象リストを確認し、検証意見を発表した。
8、2022年6月2日、会社は第7回取締役会の第3回会議を開き、「会社の2021年製限株激励計画の授与価格の調整に関する議案」「廃棄部分がまだ帰属していない製限株に授与された議案」及び「会社の2021年製限株激励計画について初めて一部の第1の帰属期帰属条件の成菓を授与する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表した。
同日、会社は第7回監事会の第3回会議を開き、「2021年製限株激励計画の授与価格の調整に関する議案」「まだ帰属していない製限株の廃棄に関する議案」及び「会社の2021年製限株票激励計画の第1回授与部分の第1帰属期間が帰属条件に合緻する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意する独立意見を発表した。監査役会は、本インセンティブ計画の関連事項を確認し、関連する監査意見を発表した。
上記の関連事項会社は2022年6月6日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）お披露目が行われました。
二、今回の製限株の廃棄の具体的な状況
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）会社の「2021年製限株インセンティブ計画（草案）」（以下「インセンティブ計画」と略称する）及び「2021年製限株インセンティブ計画実施審査管理弁法」によると、初めて授与されたインセンティブ対象者1人が退職したため、会社インセンティブ計画におけるインセンティブ対象に関する規定に符合していない。すでに授受されているが、まだ帰属していない5000株の製限株は帰属してはならず、会社が廃棄してはならない。
今回の取締役会の審議が通過した後、製限株の最初の帰属期帰属株の登録期間まで、初めて授与された激励対象が退職申請を提出した場合、帰属登録を行っていない第2類製限株は帰属できず、会社が廃棄してはならない。会社はこの激励対象がすでに支払った買収資金を返却する。
三、今回の一部製限株の廃棄が会社に与える影響
会社の今回の製限株の一部を廃棄することは会社の経営状況に重大な影響を与えず、会社の技術チームと管理チームの安定性に影響を与えず、会社の今回の株式激励計画の継続実施にも影響を与えない。
四、監事会の意見
会社監事会は、今回の廃棄部分がまだ帰属していない製限株に授与されたことは、関連法律、法規及び「激励計画」の関連規定に符合し、株主の利益を損なうことはないと考えている。そのため、私たちは会社の今回の廃棄部分がまだ帰属していない製限株を授与したことに同意します。
五、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、今回の一部製限株の廃棄処理は「管理方法」「上海証券取引所科創板株の上場規則」及び会社「激励計画」の関連規定に符合し、行った決定は必要なプログラムを履行したと考えている。そのため、会社の廃棄部分がまだ帰属していない製限株に付与されることに同意した。
六、弁護士の結論的な意見
以上のことから、安徽承義弁護士事務所の弁護士は、本法律意見書の発行日までに、会社は激励計画の今回の調整、今回の廃棄及び今回の帰属についてすでに現段階で必要な承認と授権を取得し、いずれも「管理方法」などの法律規則、規範的な文書と「激励計画（草案）」の関連規定に符合し、合法的で有効であると考えている。
七、インターネット公告書類
（I）「 Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 独立取締役第7回取締役会第3回会議に関する事項に関する独立意見」；
（II）「安徽承義弁護士事務所の＊＊ Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) ＃＃2021年株式激励計画に関する授与価格の調整、一部の製限株式の廃棄処理及び一部の最初の授与時期が帰属条件に合緻する関連事項に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 取締役会2022年6月6日
