証券コード： Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 証券略称： Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 公告番号：2022033 Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077)
2021年製限株式激励計画の初授与部分
最初の帰属期間が帰属条件に合緻する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
今回帰属予定の製限株式数：678000株
帰属株式の出所：会社が激励対象に会社A株の普通株式を発行する
一、2021年製限株式激励計画の承認と実施状況
（I）本激励計画案及び履行のプログラム
1、本激励計画の主な内容
（1）株式激励方式：第二類製限株。
（2）初回授与数：本激励計画は初めて製限株式170.00万株を授与し、本激励計画草案公告日の会社株式総額の2.13%を占め、今回の製限株式授与数総額の85.00%を占めた。（3）初回授与部分授与価格：20.00元/株。
（4）初めて激励対象者数：107人を授与する。
（5）初めて一部の製限株を授与する各ロットの帰属期限と帰属手配は以下の通りである：
帰属権益の数が占める
帰属手配帰属時間が権益総量に付与する場合
ひれい
最初の帰属期間は、付与された日から12ヶ月後の最初の取引日から40%まで付与されます。
の日から24ヶ月以内の最後の取引日当日まで
2番目の帰属期間は、付与された日から24ヶ月後の最初の取引日から付与された30%までです。
の日から36ヶ月以内の最後の取引日当日まで
3番目の帰属期間は、付与日から36ヶ月後の最初の取引日から30%まで付与されます。
の日から48ヶ月以内の最後の取引日当日まで
（6）在任期間と業績考課要求
①激励対象は各帰属期の任期要求を満たす
激励対象が授与された各ロットの製限株は帰属する前に、12ヶ月以上の在任期間を満たさなければならない。②会社レベルの業績考課要求
本激励計画の最初の授与部分の激励対象審査年度は20212023年の3つの会計年度で、各会計年度に1回審査される。具体的な審査要求は以下の通りである。
帰属期対応考課年度業績考課目標
会社は以下の2つの条件の1つを満たす必要があります。
2020年の純利益をベースに、2021年の純利益成長率
第1の帰属期間2021は50%以上である。
または2020年の営業収入を基数として、2021年の営業収入
成長率は30%以上です。
会社は以下の2つの条件の1つを満たす必要があります。
第二の帰属期2022は2020年の純利益を基数とし、2022年の純利益成長率
80%以上あるいは2020年の営業収入を基数として、2022
年間営業収入の増加率は60%を下回っていない。
会社は以下の2つの条件の1つを満たす必要があります。
2020年の純利益をベースに、2023年の純利益成長率
第3の帰属期間2023は110%を下回らない。
または2020年の営業収入を基数として、2023年の営業収入
成長率は80%以上です。
注：上記の「純利益」とは、監査を経た上場会社の株主に帰属する純利益を控除し、株式の支払い費用を除外することを計算経路とし、以下同じである。
③激励対象個人レベルの業績考課要求を満たす
激励対象の個人レベルの業績考課は会社の現行の関連規定に従って組織して実施し、激励対象の考課結菓に基づいて実際に帰属する株式の数を確定する。激励対象の業績考課結菓はA、B、C、D、Eの5つの等級に分けられ、その時、以下の考課等級表の対応する個人レベルの帰属割合に基づいて激励対象の実際の帰属する株式数を確定する：
評価結菓の個人レベルの帰属割合を審査する（P）
A
100%
B
C 80%
D 60%
E 0
激励対象の当年実際に帰属する製限株数=個人の当年計画帰属の製限株数×個人レベルの帰属割合（P）。
激励対象当期に帰属する予定の製限株が審査の原因で帰属できないか、完全に帰属できない場合、廃棄が失効し、今後の年度に延期できない。
2、今回の製限株激励計画が履行された決定プログラムと情報開示状況
（1）2021年4月13日、会社の第6回取締役会第13回会議は「会社（2）2021年4月13日、会社の第6回監事会の第9回会議は「会社に関する議案」を審議、採択した。会社監事会は今回の激励計画の事項を確認し、関連する審査意見を発表した。
（3）2021年4月14日、会社は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）「独立取締役公募依頼投票権に関する公告」（公告番号：2021019）を開示し、会社の他の独立取締役の依頼により、独立取締役の週澤将氏が募集人として2021年第1回臨時株主総会で審議される会社の2021年製限株式激励計画に関する議案について会社全株主から投票権を募集する。
（4）2021年4月14日から2021年4月23日まで、会社は本激励計画の激励対象の名前と職務に対して社内で公示を行った。公示期間内に、会社の監事会は今回の激励対象リストに対する異議を誰も受け取っていない。2021年4月24日、会社は上海証券取引所のウェブサイト
（www.sse.com.cn.）「監査役会の2021年製限株激励計画激励対象リストに関する審査意見及び公示状況の説明」を開示した。
（5）2021年4月29日、会社は2021年の第1回臨時株主総会を開き、「会社（6）2021年4月29日、会社は第6回取締役会第14回会議、第6回監事会第10回会議を開き、「激励対象に初めて製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこの事項に対して独立した意見を発表し、初めての授与条件はすでに成菓し、激励対象の主体に授与する資格は合法的に有効で、確定した授与日は関連規定に合緻していると考えている。監査役会は授与日の激励対象リストを確認し、検証意見を発表した。
（7）2021年10月29日、会社は第6回取締役会第20回会議、第6回監事会第15回会議を開き、「激励対象に予約製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこの事項に対して独立した意見を発表し、事前授与条件がすでに成菓したと考え、激励対象の主体に授与する資格は合法的に有効で、確定した授与日は関連規定に符合している。監査役会は、保留授与日の激励対象リストを確認し、検証意見を発表した。
（8）2022年6月2日、会社は第7回取締役会の第3回会議を開き、「会社の2021年製限株激励計画授与価格の調整に関する議案」「廃棄部分がまだ帰属していない製限株に授与された議案」及び「会社の2021年製限株激励計画について初めて一部の第1の帰属期帰属条件成菓を授与する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表した。同日、会社は第7回監事会の第3回会議を開き、「2021年製限株激励計画の授与価格の調整に関する議案」「まだ帰属していない製限株の廃棄に関する議案」及び「会社の2021年製限株票激励計画の第1回授与部分の第1帰属期間が帰属条件に合緻する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意する独立意見を発表した。監査役会は、本インセンティブ計画の関連事項を確認し、関連する監査意見を発表した。
上記の関連事項会社は2022年6月6日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）お披露目が行われました。
（II）本インセンティブ計画の過去製限株式授与状況
付与日付与価格（調整後）付与数量付与人数付与後製限株式残数
2021年4月29日18.965170.00万株107人30万株
2021年10月29日22.24 30.00万株9人0万株
本公告の発行日までに、本激励計画の初回授与と予約授与部分はまだ帰属していない。
二、製限性株式の帰属条件の説明
（I）取締役会が製限株の帰属条件が成菓するかどうかの審議状況
2022年6月2日、会社は第7回取締役会第3回会議を開き、「2021年の製限性について」を審議した。
株式激励計画は初めて一部の最初の帰属期間が帰属条件に合緻する議案を授与する」。会社によると2021年
第1回臨時株主総会の取締役会への授権について、取締役会は「2021年製限株激励計」によると考えている。
計画（草案）』（以下「激励計画」と略称する）に規定された帰属条件、会社の2021年製限性
株式激励計画は初めて一部の第一帰属期間に規定された帰属条件を授与し、今回の帰属可能数
678000株で、会社が激励計画の関連規定に従って条件に合緻する106人の激励対象とすることに同意した。
