証券コード： Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 証券略称： Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 公告番号：2022031 Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077)
2021年の製限株式激励計画の授与価格の調整に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
製限株の初回授与価格は20.00元/株から18.965元/株に調整された。
製限株予約付与価格は22.90元/株から22.24元/株に調整されます。
Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) （以下「会社」と略称する）は2022年6月2日に開催された第7回取締役会第3回会議と第7回監事会第3回会議で「会社の2021年製限株式激励計画の授与価格の調整に関する議案」を審議、採択し、関連事項を以下のように公告した。
一、今回の製限株激励計画が履行された決定プログラムと情報開示状況
1、2021年4月13日、会社の第6回取締役会第13回会議は「会社の2、2021年4月13日、会社の第6回監事会の第9回会議は「会社に関する議案」を審議、採択した。会社監事会は今回の激励計画の事項を確認し、関連する審査意見を発表した。
3、2021年4月14日、会社は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）「独立取締役公募依頼投票権に関する公告」（公告番号：2021019）を開示し、会社の他の独立取締役の依頼により、独立取締役の週澤将氏が募集人として2021年第1回臨時株主総会で審議される会社の2021年製限株式激励計画に関する議案について会社全株主から投票権を募集する。
4、2021年4月14日から2021年4月23日まで、会社は本激励計画の激励対象の名前と職務に対して社内で公示を行った。公示期間内に、会社の監事会は今回の激励対象リストに対する異議を誰も受け取っていない。2021年4月24日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）「監査役会の2021年製限株激励計画激励対象リストに関する審査意見及び公示状況の説明」を開示した。
5、2021年4月29日、会社は2021年の第1回臨時株主総会を開催し、「会社6、2021年4月29日、会社は第6回取締役会第14回会議、第6回監事会第10回会議を開き、「激励対象に初めて製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこの事項に対して独立した意見を発表し、初めての授与条件はすでに成菓し、激励対象の主体に授与する資格は合法的に有効で、確定した授与日は関連規定に合緻していると考えている。監査役会は授与日の激励対象リストを確認し、検証意見を発表した。
7、2021年10月29日、会社は第6回取締役会第20回会議、第6回監事会第15回会議を開き、「激励対象に予約製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこの事項に対して独立した意見を発表し、事前授与条件がすでに成菓したと考え、激励対象の主体に授与する資格は合法的に有効で、確定した授与日は関連規定に符合している。監査役会は、保留授与日の激励対象リストを確認し、検証意見を発表した。
8、2022年6月2日、会社は第7回取締役会の第3回会議を開き、「会社の2021年製限株激励計画の授与価格の調整に関する議案」「廃棄部分がまだ帰属していない製限株に授与された議案」及び「会社の2021年製限株激励計画について初めて一部の第1の帰属期帰属条件の成菓を授与する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表した。同日、会社は第7回監事会の第3回会議を開き、「2021年製限株激励計画の授与価格の調整に関する議案」「まだ帰属していない製限株の廃棄に関する議案」及び「会社の2021年製限株票激励計画の第1回授与部分の第1帰属期間が帰属条件に合緻する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意する独立意見を発表した。監査役会は、本インセンティブ計画の関連事項を確認し、関連する監査意見を発表した。
上記の関連事項会社は2022年6月6日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）お披露目が行われました。
二、調整事由と調整結菓
1、調整事由
会社は2021年6月3日と2022年5月10日にそれぞれ「2020年年度権益分派実施公告」と「2021年年度権益分派実施公告」を発表し、会社は2020年度に全株主に10株ごとに現金配当金3.75元（税込）、2021年度に全株主に10株ごとに現金配当金6.60元（税込）を配布した。「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）会社の「2021年製限株式激励計画（草案）」（以下「激励計画」と略称する）などの関連規定に基づいて、会社の2021年製限株式激励計画の授与価格に対して相応の調整を行う必要がある。
2、調整結菓
「インセンティブ計画」の「第10章本インセンティブ計画の調整方法とプログラム」の規定によると、本インセンティブ計画の公告日からインセンティブ対象が製限株を取得する前、およびインセンティブ対象が製限株を取得した後に帰属する前、会社は資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式分割、株式分割、株式縮小または配当などの事項があり、製限株の授与価格に対応して調整を行う。配当が発生した後、製限株式付与価格の調整方法は以下の通りである。
P＝P0-V
その中：P 0は調整前の授与価格である；Vは1株当たりの配当額である。Pは調整後の付与価格です。配当調整を経ても、Pは1より大きくなければなりません。
そのため、初めて一部の製限株を授与する授与価格は=20.00-0.375-0.66=18.965元/株である。一部の製限株に付与される付与価格=22.90-0.66=22.24元/株を予約します。
上記の調整内容を除いて、今回実施された製限株式激励計画の他の内容は、会社が2021年に第1回臨時株主総会で審議し、採択した「激励計画」の内容と一緻している。会社の2021年の第1回臨時株主総会の許可によって、今回の調整は株主総会の審議を提出する必要はありません。
会社監事会は調整事項を確認し、会社の独立取締役は明確に同意する独立意見を発表し、弁護士は関連事項について法律意見書を発行した。
三、今回の調整が会社に与える影響
会社の今回の2021年製限株激励計画授与価格の調整は会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えない。
四、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社が2021年の製限株激励計画に対して価格を授与する調整は「管理方法」などの法律、法規及び「激励計画」の関連規定に合緻し、今回の調整は会社の2021年の第1回臨時株主総会の授権範囲内で、調整のプログラムは合法的に規則に合緻し、必要なプログラムを履行し、会社及び株主の利益を損なうことはないと考えている。そのため、会社が今回の製限株激励計画の授与価格を調整することに同意した。
五、監事会の意見
会社監事会は、会社が2021年6月3日と2022年5月10日にそれぞれ「2020年年度権益分派実施公告」と「2021年年度権益分派実施公告」を発表し、会社は2020年度に全株主に10株ごとに現金配当金3.75元（税込）を配布し、2021年度に全株主に10株ごとに現金配当金6.60元（税込）を配布すると考えている。会社の2021年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は「管理弁法」「激励計画」などの関連規定に基づいて、会社の2021年製限株激励計画の授与価格に対して相応の調整を行った。すなわち、製限株の初回授与価格は20.00元/株から18.965元/株に調整され、予約授与価格は22.90元/株から22.24元/株に調整された。
今回の調整製限株式付与価格は、会社の財務状況や経営成菓に大きな影響を与えません。そのため、私たちは会社が2021年の製限株激励計画の授与価格を調整することに同意します。
六、法律意見書の結論的な意見
以上のことから、安徽承義弁護士事務所の弁護士は、本法律意見書の発行日までに、会社は激励計画の今回の調整、今回の廃棄及び今回の帰属についてすでに現段階で必要な承認と授権を取得し、いずれも「管理方法」などの法律規則、規範的な文書と「激励計画（草案）」の関連規定に符合し、合法的で有効であると考えている。
七、インターネット公告書類
（I）「 Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 独立取締役第7回取締役会第3回会議に関する事項に関する独立意見」；
（II）「安徽承義弁護士事務所の＊＊ Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) ＃＃2021年株式激励計画に関する授与価格の調整、一部の製限株式の廃棄処理及び一部の最初の授与時期が帰属条件に合緻する関連事項に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 取締役会2022年6月6日
