証券コード： Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) 証券略称： Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) 公告番号：2022044
Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283)
第3回監事会第7回会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) （以下「会社」と略称する）第3回監事会第7回会議（以下「本会議」と略称する）は2022年6月5日に会社会議室で開催された。本会議の通知は2022年6月2日に電子メールで監査役全員に届く。今回の会議は監査役3名、実際に監査役3名に参加しなければならず、今回の会議の招集、開催方式は「会社法」及び「＊ Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) 定款」の規定に合緻している。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議は監事会主席の別遠峰氏が主宰し、記名投票方式で以下の議案を審議、採択した。
1、「Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) 2022年製限株式激励計画（草案）とその要旨に関する議案」を審議、採択した。
監査役会は「 Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) 2022年製限株式株式インセンティブ計画（草案）とその要約」を審査した後、次のように考えています。
会社には「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規に規定された株式激励計画の実施禁止状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
今回の激励計画（草案）の作成、審議プロセス、内容は「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に符合し、各激励対象に対して授受された製限性株式の授与手配、製限解除手配（授受数量、授与日、授与条件、授与価格、製限解除日、製限解除条件などの事項を含む）は関連法律に違反していない。法規の規定は、会社及び株主全体の利益を侵害していない。
会社の今回の激励計画には、激励対象が本計画に基づいて関連権益を獲得するためにローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配は存在しない。
会社は株式インセンティブ計画を実施し、会社の法人管理構造をさらに完備させ、会社の有効なインセンティブ製約メカニズムの確立、健全化を促進し、会社の管理者と従業員の積極性を十分に引き出し、株主利益、会社利益と従業員利益を効菓的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に関心を持つようにする。以上のことから、会社の今回の株式激励計画の内容は「会社法」、「証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律法規と規範性文書の規定に符合し、会社の今回の株式激励計画の実施は会社の持続的な健全な発展に有利であり、従業員の積極性を十分に引き出し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容の詳細は、会社が同日上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）が開示した「 Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) 2022年製限株式株式激励計画（草案）」とその要旨。
採決の結菓：3人が賛成し、0人が反対し、0人が棄権し、本案は可決された。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) 2022年製限株式株式激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議、採択した。
監事会は「 Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) 2022年製限株式株式激励計画に対して審査管理方法を実施する」と審査した後、次のように考えている。
「 Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) 2022年製限株式株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」は「上場会社株式インセンティブ管理弁法」の関連規定と会社の実際状況に符合し、考課指標は科学的で合理的で、全麺性と操作性を持ち、同時にインセンティブ対画像に製約効菓を持ち、今回のインセンティブ計画の考課目的を達成でき、会社の今回のインセンティブ計画の順調な実施を確保する。会社法人の管理構造をさらに改善し、有効な激励製約メカニズムを形成する。
具体的な内容の詳細は、会社が同日上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）が開示した「 Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) 2022年製限株式株式激励計画の審査管理方法」を実施する。
採決の結菓：3人が賛成し、0人が反対し、0人が棄権し、本案は可決された。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「 Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) 2022年製限株式激励計画激励対象リストに関する議案」を審議、採択する
監査役会は、激励対象リストを授与することを審査した後、次のように考えています。
会社の今回の激励計画によって確定された激励対象はすべて「会社法」などの関連法律、法規と「会社規約」の関連職務資格の規定に符合し、激励対象はすべて会社の職務担当者である。同時に、激励対象にも「上場会社株式激励管理弁法」などの規範的な文書に規定された株式激励の禁止状況は存在せず、激励対象の主体資格は合法的で有効である。
具体的な内容の詳細は、会社が同日上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）が開示した「 Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) 2022年製限株式株式激励計画激励対象リスト」。
採決の結菓：3人が賛成し、0人が反対し、0人が棄権し、本案は可決された。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告します。
Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) 監事会2022年6月5日
