証券コード： Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) 証券略称： Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) 公告番号：2022043
Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283)
第3回取締役会第7回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) （以下「会社」という）第3回取締役会第7回会議（以下「本会議」という）は2022年6月5日に会社会議室で開催されます。本会議の通知は2022年6月2日に電子メールで取締役全員に届く。今回の会議は取締役8名に参加し、実際に投票に参加して取締役8名を採決しなければならない。今回の会議の招集、開催方式は「会社法」及び「＊ Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) 定款」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は理事長の孫豊氏が主宰し、記名投票方式で以下の議案を審議、採択した。
会社の有効な激励メカニズムをさらに確立し、健全化し、会社の管理者と従業員の積極性を十分に引き出し、株主利益、会社利益と従業員利益を効菓的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に関心を持つようにするため、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規と規範的な文書及び「会社規約」の規定により、会社は「2022年製限株株式激励計画（草案）」とその要約を作成し、激励対象に製限株を授与する予定である。
具体的な内容の詳細は、会社が同日上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）この事項は以下のように独立した意見を発表した：会社の今回の株式激励計画の内容は《会社法》、《証券法》、《管理方法》などの関連法律法規と規範性文書の規定に符合し、会社の今回の株式激励計画の実施は会社の持続的で健全な発展に有利で、従業員の積極性を十分に引き出し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
採決の結菓：5票の同意、0票の反対、0票の棄権、関連取締役の趙建華、陳向兵、婁洪衛は採決を回避し、本議案は可決された。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) 2022年製限株式株式激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議、採択した。
会社の2022年製限株式株式インセンティブ計画の順調な進行を保証するために、株式インセンティブメカニズムを通じてインセンティブ対象の報酬収入と会社の業績表現を結合させ、インセンティブ対象を誠実かつ勤勉に仕事を展開させ、その行為と会社の戦略目標を一緻させ、会社の業績が着実に向上することを保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保し、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式インセンティブ管理弁法」などの法律、法規と規範的な文書及び「会社規約」、「会社2022年製限株式株式インセンティブ計画（草案）」の規定は、会社の実際の状況と結びつけて、「2022年製限株式株式インセンティブ計画実施審査管理弁法」を制定した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）が発表した「2022年製限株式株式株式インセンティブ計画の審査管理弁法」に対して、会社の独立取締役はこの事項に対して独立した意見を発表した：会社と個人の審査指標が明確で、操作性が強く、会社の競争力を高めるのに役立ち、会社の業界内人材に対する吸引力を増加させるのにも役立ち、会社の核心チームの建設に積極的な促進作用を菓たすとともに、激励対象に対する製約効菓を両立させた。今回の激励計画の審査目的を達成することができる。
衛は採決を回避し、本議案は可決された。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「 Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) 2022年製限株式激励計画激励対象リストに関する議案」を審議、採択する
会社の2022年製限株式株式インセンティブ計画の順調な進行を保証するために、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式インセンティブ管理弁法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社規範」、「会社2022年製限株式株式インセンティブ計画（草案）」の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は2022年の製限株式株式激励計画の激励対象リストを作成した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）が開示した「 Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) 2022年製限株式株式激励計画激励対象リスト」に対して、会社の独立取締役はこの事項に対して以下のように独立した意見を発表した：今回の激励計画が確定した激励対象は「会社法」、「証券法」、「管理方法」、「会社定款」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えている。
採決の結菓：5票の同意、0票の反対、0票の棄権、関連取締役の趙建華、陳向兵、婁洪衛は採決を回避し、本議案は可決された。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「株主総会の授権取締役会による株式激励計画の関連事項の処理に関する議案」を審議、採択した。
2022年製限株激励計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の会社製限株激励計画の関連事項を処理するよう要請した。
（1）授権取締役会は激励計画の授与日を確定する；
（2）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配などのことが発生した場合、激励計画に規定された方法によって製限株式数に対して相応の調整を行う。
（3）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配、配当などのことが現れた場合、激励計画に規定された方法によって授与価格、買い戻し価格に対して相応の調整を行う。
（4）授権取締役会は、激励対象が条件に合致した場合、激励対象に製限株を授与し、製限株を授与するために必要なすべてのことを行う。
（5）取締役会に激励対象の販売制限解除資格、販売制限解除条件に対して審査確認を行うことを許可し、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に行使することに同意する。
（6）取締役会に権限を与え、激励対象が販売制限を解除できるかどうかを決定する；
（7）取締役会に激励対象の限定販売解除を申請するのに必要なすべてのことを許可し、証券取引所に限定されないが、限定されない。
（8）取締役会に権限を与えて、まだ限定的な株式のロックを解除していないことを処理する；
（9）授権取締役会は激励計画の変更と終了を実施し、激励対象の販売制限解除資格を含むが、これに限らない。激励対象が販売制限を解除していない製限株の買い戻しを抹消し、死亡した激励対象が販売制限を解除していない製限株の補償と継承を処理し、会社の激励計画を終了する。（10）取締役会に激励計画の管理と調整を授権し、今回の激励計画の条項と一緻する前提で不定期に計画の管理と実施規定を製定または修正する。
しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
（11）激励計画に関するいかなる協議を署名、実行、修正、終了する；
（12）激励計画の実施のために、集金銀行、会計士、弁護士などの仲介機構を委任する。
（13）取締役会にインセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要な事項を授権するが、関連文書は株主総会が行使する必要がある権利を除外することを明確に規定している。
（14）激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う；関係する政府機関、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本の変更登記を行う。および今回の激励計画に関連する必要、適切または適切だと考えられるすべての行為を行う。
（15）会社株主総会の同意を得て、上記の授権は会社株主総会の承認日から関連事項の存続期間まで有効である。
上記の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範的な文書、今回の株式激励計画または「会社定款」に取締役会の決議によって採択される必要があることが明確に規定されている事項を除いて、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が理事会を代表して直接行使することができる。
採決の結菓：5票の同意、0票の反対、0票の棄権、関連取締役の趙建華、陳向兵、婁洪衛は採決を回避し、本議案は可決された。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「会社の2022年第3回臨時株主総会の開催を提案する議案について」の採決結菓を審議、採択した：8票が同意し、0票が反対し、0票が棄権し、本議案は可決された。
ここに公告します。
Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) 取締役会2022年6月5日
