Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) 独立取締役
会社の第3回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見
「上場会社における独立取締役製度の構築に関する指導意見」、「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）及び「独立取締役工作製度」などの関連法律法規及び規範的な文書の規定に基づき、 Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、私たちは独立、真剣、慎重な立場に基づいて、現在、会社の第3回取締役会第7回会議で審議された関連事項について独立した意見を発表します。
一、「2022年製限株式株式激励計画（草案）とその要旨に関する議案」の独立意見
1.会社には「管理方法」などの関連法律、法規に規定された株式激励計画の実施禁止状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
2.今回の激励計画（草案）の作成、審議プロセス、内容は「管理弁法」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に符合し、各激励対象に授与された製限性株式の授与手配、製限解除手配（授与数量、授与日期、授与条件、授与価格、製限解除日、製限解除条件などの事項を含む）は関連法律、法規の規定に違反していない。会社及び株主全体の利益を侵害していない。
3.会社の今回の激励計画には、激励対象が本計画に基づいて関連権益を獲得するためにローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配は存在しない。
4.会社は株式インセンティブ計画を実施し、会社の法人管理構造をさらに完備させ、会社の有効なインセンティブ製約メカニズムの確立、健全化を促進し、会社の管理チームと業務中堅の会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強化し、会社の持続的な発展に役立ち、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
5.会社の取締役会が関連議案を審議する時、関連取締役はすでに「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」などの法律法規と規範性文書及び会社定款中の関連規定に基づいて関連議案に対して採決を回避し、非関連取締役が審議して採決した。
以上のことから、私たちは、会社の今回の株式激励計画の内容が「会社法」、「証券法」、「管理方法」などの関連法律法規と規範的な文書の規定に符合し、会社の今回の株式激励計画の実施は会社の持続的で健全な発展に有利であり、従業員の積極性を十分に引き出し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えています。
二、「Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) 2022年製限株式株式激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」の独立意見
会社の製限株考課指標は2つのレベルに分けられ、それぞれ会社レベルの業績考課と個人レベルの業績考課である。
会社レベルの業績指標は純利益成長率であり、この指標は企業の利益能力と成長性を反映し、比較的良い資本市場イメージを確立することができる。具体的な数値の確定はマクロ経済環境、業界発展状況、市場競争状況及び会社の将来の発展計画などの関連要素を総合的に考慮し、実現の可能性と会社従業員に対する激励効菓を総合的に考慮し、指標の設定は合理的で科学的である。
会社レベルの業績考課のほか、会社は個人に対して厳密な業績考課システムを設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的に正確で、全麺的な総合評価を行うことができる。会社は激励対象の前年度業績評価結菓に基づいて、激励対象個人が限定販売を解除する条件に達しているかどうかを確定する。
以上のことから、私たちは真剣に審査した後、会社と個人の審査指標が明確で、操作性が強く、会社の競争力を高めるのに役立ち、業界内の人材に対する会社の吸引力を増やすのにも役立ち、会社の核心チームの建設に積極的な促進作用を菓たすと同時に、激励対象に対する製約効菓を考慮し、今回の激励計画の審査目的を達成することができると一緻した。
以上のことから、私たちは今回の激励計画の審査管理方法に同意し、株主総会の審議に提出することに同意した。
三、「 Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) 2022年製限株式株式激励計画激励対象リストに関する議案」の独立意見
今回の激励計画で確定された激励対象は「会社法」、「証券法」、「管理方法」、「会社定款」などの法律、法規と規範性文書で規定された職務資格を備えている。確定された激励対象は取締役、高級管理職、中高層管理職（または同級従業員）、核心技術（業務）者（独立取締役、監事、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主または実際の支配者とその配偶者、親、子供を含まない）である。
励起オブジェクトに次の状況はありません。
（1）最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
（2）最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された；
（3）最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした。
（4）「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合。（5）法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合。（6）中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。以上のことから、今回の激励計画の激励対象リストを実施し、株主総会の審議に提出することに同意した。独立取締役：段進軍、陳来生、曽全
日付：2022年6月5日
